Пропустить меню
- Новости
- 17 ноября 2017 в 7:50
Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.Danske Bank угрожает огромный штраф за отмывание денег в Эстонии
Фото: PM/Scanpix BalticsДатское издание Berlingske пишет, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение.
Так, недавно стала известна новая информация о проводившемся через эстонский филиал банка отмывании денег, в ходе чего банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции.Выяснилось, что некоторые клиенты прибегали через эстонский Danske Bank к т. н. зеркальным сделкам с ценными бумагами, которые позволяют перенаправлять средства за границу без привлечения внимания властей. Клиент просто покупает ценные бумаги в одной стране и продает ее в другой. Немецкие банки уже были наказаны за подобного рода сомнительные операции многомиллионными штрафами.Зеркальные сделки не всегда являются нелегальными, но могут служить индикатором возможного совершения экономического преступления.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Статьи по теме
Уверенность потребителей США достигла двухлетнего минимума
Уверенность потребителей в США упало до самого низкого уровня за 21 месяц, поскольку американцы стали более пессимистично смотреть на будущее экономики.
Уверенность потребителей в США упало до самого низкого уровня за 21 месяц, поскольку американцы стали более пессимистично смотреть на будущее экономики.
Большой обзор рынка недвижимости: количество сделок падает, цены стабильны
Общий уровень цен на квартиры остается стабильным, несмотря на снижение спроса, пишет аналитик компании по недвижимости Restate Юлия Линде.
Общий уровень цен на квартиры остается стабильным, несмотря на снижение спроса, пишет аналитик компании по недвижимости Restate Юлия Линде.
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.