Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливом

    Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливомФото: EPA

    В начале апреля налогово-таможенный департамент задержал шесть человек, подозреваемых в мошенничестве с налогом с оборота, в результате которого удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро.

    По словам прокураторы, трое подозреваемых взяты под стражу, сообщил налоговый департамент.
    В ходе уголовного дела установили, что во второй половине прошлого года группа людей организовала приобретение жидкого топлива, похожего на дизельное. Топливо приобреталось с польского акцизного склада через компании Эстонии, Латвии и Литвы.
    «Мы подозреваем, что жидкость, похожую на топливо, доставляли в Эстонию через компании Эстонии, Финляндии и Великобритании как товар, не облагаемый акцизами. Далее предприятия Эстонии, обладающие разрешением на продажу топлива, продавали его как дизельное топливо. В целях уменьшения налоговых обязательств, связанных со сделками купли-продажи, налогово-таможенному департаменту предоставляли ложные данные. Мошенникам удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро», - пояснил руководитель следственного отдела налогового департамента Терье Ланг.
    В качестве подозреваемых задержали шестерых человек, кроме них подозревают еще двух. Северная окружная прокуратура подала в уездный суд Харью три заявления о взятии под стражу, поскольку есть основания полагать, что на свободе мошенники продолжат преступную деятельность.
    Преступления против физических лиц, в особенности, сокрытие налоговой ответственности – уголовное преступление первой степени, за которое можно получить от одного до семи лет лишения свободы.
    Суд арестовал имущество некоторых подозреваемых общей стоимостью 280 000 евро.
    Досудебное производство по уголовному делу осуществляется следственным отделом налогово-таможенного департамента, руководит делом Северная окружная прокуратура.
  • Самое читаемое
Угроза банкротства: еще одно сберегательное общество испытывает трудности с выплатами
Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.Ранее входивший в правление HLÜ Intus, ныне член совета Тийт Кепп признался, что долговременные нарушения, указанные аудиторами, еще не устранены, однако руководство надеется восстановить порядок в финансах.
Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.Ранее входивший в правление HLÜ Intus, ныне член совета Тийт Кепп признался, что долговременные нарушения, указанные аудиторами, еще не устранены, однако руководство надеется восстановить порядок в финансах.
Акции Ekspress Grupp неожиданно упали
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
«Финансирование общественного транспорта неустойчиво – в этом году не хватает 30 миллионов евро»
Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.
Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.