Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливом

17 апреля 2018, 07:00

Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливом Налоговый департамент раскрыл схему мошенничества с топливом
Фото: EPA

В начале апреля налогово-таможенный департамент задержал шесть человек, подозреваемых в мошенничестве с налогом с оборота, в результате которого удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро.

По словам прокураторы, трое подозреваемых взяты под стражу, сообщил налоговый департамент.

В ходе уголовного дела установили, что во второй половине прошлого года группа людей организовала приобретение жидкого топлива, похожего на дизельное. Топливо приобреталось с польского акцизного склада через компании Эстонии, Латвии и Литвы.

«Мы подозреваем, что жидкость, похожую на топливо, доставляли в Эстонию через компании Эстонии, Финляндии и Великобритании как товар, не облагаемый акцизами. Далее предприятия Эстонии, обладающие разрешением на продажу топлива, продавали его как дизельное топливо. В целях уменьшения налоговых обязательств, связанных со сделками купли-продажи, налогово-таможенному департаменту предоставляли ложные данные. Мошенникам удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро», - пояснил руководитель следственного отдела налогового департамента Терье Ланг.

В качестве подозреваемых задержали шестерых человек, кроме них подозревают еще двух. Северная окружная прокуратура подала в уездный суд Харью три заявления о взятии под стражу, поскольку есть основания полагать, что на свободе мошенники продолжат преступную деятельность.

Преступления против физических лиц, в особенности, сокрытие налоговой ответственности – уголовное преступление первой степени, за которое можно получить от одного до семи лет лишения свободы.

Суд арестовал имущество некоторых подозреваемых общей стоимостью 280 000 евро.

Досудебное производство по уголовному делу осуществляется следственным отделом налогово-таможенного департамента, руководит делом Северная окружная прокуратура.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Медицинская помощь по-прежнему гарантирована
11:00 21 октября 2018
Медицинская помощь по-прежнему гарантирована В течение последних недель горячей темой обсуждения в разных медиа-каналах был закупочный конкурс для специализированных медицинских услуг. Данный конкурс касается только таких медицинских услуг,...
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Какую роль при определении ширины половиц играет влажность в помещении?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения