Правовая комиссия Рийгикогу хочет перекрыть возможность отмывания денег в Эстонии

31 июля 2018, 17:00

Правовая комиссия Рийгикогу хочет перекрыть возможность отмывания денег в Эстонии Правовая комиссия Рийгикогу хочет перекрыть возможность отмывания денег в...
Фото: Pixabay

На своем заседании 31 июля правовая комиссия Рийгикогу обсудила ответственность ведомств в деле по отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. По мнению комиссии, парламент должен серьезно заняться этим вопросом. Комиссия также поможет подготовить поправки к закону, которые позволят эффективнее предотвращать отмывание денег. Рийгикогу не будет заниматься расследованием, передаёт

"К 12 сентября правовая комиссия ожидает мнения всех парламентских фракций касательно того, следует ли создать следственную комиссию Рийгикогу по вопросу об отмыванию денег или же сформировать соответствующую рабочую группу при правовой комиссии", – сказал председатель комиссии Яанус Карилайд.

Он добавил, что второе предложение комиссии касается обязанности доказать происхождение денег. "В настоящий момент незаконность происхождения денег должно доказывать государство. Совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции правовая комиссия в настоящий момент рассматривает возможность изменить законодательство так, чтобы в дальнейшем при выявлении подозрительных сделок легальность денег должен был доказывать их владелец или лицо, производящее сделку", – пояснил Карилайд.

По оценке члена правовой комиссии Кюллики Кюбарсепп, для создания отдельной следственной комиссии нет оснований. "Специальная комиссия не сможет получить по этому вопросу больше информации, чем правовая комиссия. При этом создание новой комиссии требует огромных дополнительных ресурсов. Заниматься этим за полгода до новых выборов в парламент – нецелесообразно, – сказала Кюбарсепп. – В Рийгикогу уже действует две комиссии по проблеме, и им сложно показать результаты". По ее словам, по этой причине лучше сформировать рабочую группу при правовой комиссии.

В заседании принял участие министр юстиции Урмас Рейнсалу. По его оценке, следственная комиссия может быть необходима, чтобы выяснить причины, по которым именно Эстонию использовали для отмывания денег в особо крупных размерах.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
A woman takes a Kinder Ferrero chocolate in Milan November 20, 2009. Cadbury suitors Ferrero and Hershey would likely break the UK confectioner up into separate businesses if a mooted bid for the company succeeds, an Italian newspaper reported. Italian chocolate maker Ferrero and U.S.-based Hershey said on Wednesday they were reviewing a possible offer for Cadbury, which is the subject of a hostile 9.9 billion pound ($16.5 billion) bid by U.S. food group Kraft. Unlisted Ferrero is mainly interested in Cadbury's gum and candy division, a unit worth about 5 billion euros ($7.4 billion), business daily Il Sole 24 Ore said on Friday. REUTERS/Stefano Rellandini (ITALY BUSINESS FOOD)
16:57 20 сентября 2018
В Литве изъяли из торговли шоколад Kinder, пахнущий мылом

Жалобы касались того, что шоколад пахнет мылом, сообщает

Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что означает для дома хорошая вентиляционная система?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения