Как избавляются от проблемной фирмы?

06 июня 2014, 12:58

Пять шагов от кажущегося "безболезненного решения проблемы" к проблемам еще более крупным.


1. Владелец ищет выход.

Владелец предприятия, попавшего в затруднительное положение, выходит на связь с ликвидатором, который дает три возможности: банкротство, продажа предприятия, или же услуга танкиста (подставного лица). При желании можно воспользоваться услугами танкиста, находящегося заграницей – его, соответственно, сложнее поймать.

2. В руководство фирмы ставят танкиста

Сделку оформляют на предпринимательском портале или у нотариуса. Бывали случаи, когда у нотариуса в качестве нового владельца или члена правления представляли человека, проживающего за границей, якобы на основании доверенности. Часто бывает так, что доверенность поддельная.

3. Танкист перенимает фирму

Владелец фирмы «продает» ее, заплатив за услугу 400-1500 евро. Ликвидатор, купивший фирмы, ставит в правление фирмы своего танкиста.

4. Ликвидаторы целятся в налогообязанных по НСО

С помощью фирм, налогообязанных по НСО, производят мошенничества по налогу с оборота. Лжеликвидатор открывает счета во многих банках и начинает продавать счета.

5. Беда возвращается бумерангом.

Человека, «продавшего» свою фирму, примерно через год после сделки вызывают в Налоговый департамент и полицию для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с НСО. Мечта о безболезненном избавлении от долгов не исполняется, и часто ситуация становится еще более сложной.

Подробнее читайте в следующем номере "Деловых Ведомостей".

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
10:21 27 сентября 2017
Драгоценные э-резиденты Теперь главная цель э-резидентства — это не 10 миллионов эстонцев, 20 000 новых бизнесов, открытых э-резидентами к 2020 году, пишет Aripaev в своей передовой.
Построй свой дом

Какое напольное покрытие выбрать?

Как эффективно управлять бюджетом?

Circle K – топливный партнер, который знает потребности вашей компании

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения