27 января 2008

Новый закон против отмывания денег коснется и смс-кредитов

Новый закон, который направлен на пресечение отмывания денег, обязывает фирмы предлагающие услугу смс-кредитов, консультантов по предпринимательству, инвестиционные общества сообщать о подозрительных сделках.

В добавок к этому фирмы, которые предлагают смс-кредиты, должны зарегистрироваться в Министерстве экономики в соответствующем регистре. Новый закон о предотвращении отмывания денег и терроризма, согласно которому нужно будет оповещать всех сделках свыше 200 000 крон, вступит в силу 28 января. Информацию, как и раньше, нужно будет сообщать бюро по отмыванию денег, которое работает совместно с полицией.

Самое читаемое