Возможные махинации Maxima

По словам его бизнес-партнёра Миндаугаса Марцинкевичюса, сумма невыплаченных налогов составляет 208,5 млн евро, из которых 71 миллион может напрямую затрагивать Эстонию.

На прошлой неделе Миндаугас Марцинкявичюс, мелкий собственник компании Vilniaus Prekyba, обвинил своего бизнес-партнёра, самого богатого литовца Нериюса Нумавичюса в том, что тот, используя различные мошеннические схемы, на протяжении многих лет уклонялся от уплаты налогов.

Значительную роль в возможных схемах играет компания Franmax OU, зарегистрированная в Эстонии в 2011 году.

На следующий день оставшаяся часть литовский Franmax, тогда Maxima Grupe, была переписана на Vilniaus Prekybos Mazmena. Ещё днём спустя компания Maxima Grupe была разделена на две части и была образована Maxima Group, которой отошло больше половины работников и активов компании.

Чтобы всё ещё больше запутать, компания Vilniaus Prekyba была переименована в Leksita, Vilniaus Prekybos Mazmena – в Prekybaks, а Maxima Group – в Franmax UAB. Как заявил Марцинкявичюс, компания Franmax была создана для того, чтобы снизить цену сделок.

Нумавичюс всё отрицает

Миллионер Нериюс Нумавичюс отрицает все обвинения. Его представитель пояснил, что компания Franmax была создана не для выплаты дивидендов, а для того, чтобы держать инвестиции и финансировать расширение концерна в Европу. Он добавил, что в сети Maxima не может быть никакого налогового мошенничества, поскольку все налоги выплачивает литовская фирма Franmax UAB. В соответствии с этими документами, компания Franmax UAB с 2011 по 2014 год выплатила с прибыли 26,93 млн евро в качестве налогов.

Также представитель Нумавичюса отметил, что применяемая Maxima схема франшиз широко распространена в розничной торговле и перепродажа компаний никак не может быть искусственной. «Обстоятельство, что пайщик компании зарегистрирован в Эстонии, не даёт никаких преимуществ или привилегий», — заявил представитель, добавив, что ничего незаконного компания не совершала.

Налоговый департамент оценок не даёт

Налогово-таможенный департамент Эстонии отказался что-либо комментировать, сославшись на защиту налговой тайны. Заместитель руководителя отдела контроля Налогового департамента Кайдо Лемендик только отметил, что совершение сделок по цене, ниже рыночной, может указывать на уклонение от налогов, но не во всех случаях. Реальные причины устанавливаются в ходе налогового производства.