Эстонский опыт: как за 2 месяца «отмыть» 2,5 млн евро
После продолжавшегося четыре года следствия перед судом предстанет тандем, который всего за пару месяцев путем мошеннических схем оставил государство без 2,5 млн. евро НСО.
Северная окружная прокуратура предъявила бывшим членам правления и участникам OU Skylux Янеку Аасма и Хандо Хансшмидту обвинение в налоговом преступлении, в результате которого государство недополучило около 2,5 млн евро НСО.
Также Аасма и Хансшмидт обвиняются в отмывании денег и сокрытии и уничтожении бухгалтерских документов.
По данным следствия, около двух миллионов из 2,45 фирма OU Skylux потратила на хозяйственную деятельность, в т.ч. на покупку нового топлива. Чтобы получить конкурентное преимущество, фирма Skylux продавала топливо поставщикам по цене ниже рыночной. Остальная часть денег по утверждению следствия была через подставных лиц выведена из фирмы в виде наличных сумм.
Для отмывания денег фальсифицировались счета, а с приобретенными на эти деньги машинами заключались сделки между эстонскими, финскими и латвийскими фирмами. На самом же деле машинами пользовались обвиняемые и их близкие.
Autor: Aripaev