• OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • 03.09.15, 10:20
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонский опыт: как за 2 месяца «отмыть» 2,5 млн евро

После продолжавшегося четыре года следствия перед судом предстанет тандем, который всего за пару месяцев путем мошеннических схем оставил государство без 2,5 млн. евро НСО.
Хандо Хансшмидт
  • Хандо Хансшмидт
Северная окружная прокуратура предъявила бывшим членам правления и участникам OU Skylux Янеку Аасма и Хандо Хансшмидту обвинение в налоговом преступлении, в результате которого государство недополучило около 2,5 млн евро НСО.
Также Аасма и Хансшмидт обвиняются в отмывании денег и сокрытии и уничтожении бухгалтерских документов.
По данным следствия, около двух миллионов из 2,45 фирма OU Skylux потратила на хозяйственную деятельность, в т.ч. на покупку нового топлива. Чтобы получить конкурентное преимущество, фирма Skylux продавала топливо поставщикам по цене ниже рыночной. Остальная часть денег по утверждению следствия была через подставных лиц выведена из фирмы в виде наличных сумм.

Статья продолжается после рекламы

Для отмывания денег фальсифицировались счета, а с приобретенными на эти деньги машинами заключались сделки между эстонскими, финскими и латвийскими фирмами. На самом же деле машинами пользовались обвиняемые и их близкие.
Autor: Aripaev

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную