- OMX Baltic0,01%298,79
- OMX Riga−0,25%890,9
- OMX Tallinn0,14%2 055,01
- OMX Vilnius−0,05%1 203,89
- S&P 5000,27%6 280,46
- DOW 300,43%44 650,64
- Nasdaq 0,09%20 630,66
- FTSE 1001,23%8 975,66
- Nikkei 2250,06%39 671,54
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%90,61
- OMX Baltic0,01%298,79
- OMX Riga−0,25%890,9
- OMX Tallinn0,14%2 055,01
- OMX Vilnius−0,05%1 203,89
- S&P 5000,27%6 280,46
- DOW 300,43%44 650,64
- Nasdaq 0,09%20 630,66
- FTSE 1001,23%8 975,66
- Nikkei 2250,06%39 671,54
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%90,61
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Эстонский опыт: как за 2 месяца «отмыть» 2,5 млн евро
Северная окружная прокуратура предъявила бывшим членам правления и участникам OU Skylux Янеку Аасма и Хандо Хансшмидту обвинение в налоговом преступлении, в результате которого государство недополучило около 2,5 млн евро НСО.
Также Аасма и Хансшмидт обвиняются в отмывании денег и сокрытии и уничтожении бухгалтерских документов.
По данным следствия, около двух миллионов из 2,45 фирма OU Skylux потратила на хозяйственную деятельность, в т.ч. на покупку нового топлива. Чтобы получить конкурентное преимущество, фирма Skylux продавала топливо поставщикам по цене ниже рыночной. Остальная часть денег по утверждению следствия была через подставных лиц выведена из фирмы в виде наличных сумм.
Для отмывания денег фальсифицировались счета, а с приобретенными на эти деньги машинами заключались сделки между эстонскими, финскими и латвийскими фирмами. На самом же деле машинами пользовались обвиняемые и их близкие.
Autor: Aripaev
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.
Самые читаемые
4
Что произойдет с вертолетом стоимостью в 3,5 млн евро?
5
Последние новости
Мягкая зима и дожди ударили по лесному хозяйству
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную