Это объясняют слишком большим количеством данных.

В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Победитель рейтинга работает и в Эстонии.

Результаты Swedbank за второй квартал оказались хуже, чем за тот же период прошлого года. Концерн решил существенно снизить выплаты дивидендов. В квартальном отчете предприятие также указывает на недостатки, найденные в ходе расследования отмывания денег.

Внутреннее расследование Swedbank выявило транзакции, связанные с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.

В связи со скандалами по поводу отмывания денег в заголовках СМИ всё чаще мелькает словосочетание «офшорная компания». Использование офшорных компаний в бизнес-схемах крупных и средних предприятий - не новинка, пишет партнёр юридического бюро Magilex Георгий Джаниашвили. Но почему же их так не любят банки и нотариусы?

Сегодня акционеры Swedbank назначили председателем совета Гёрана Перссона, бывшего премьер-министра Швеции (возглавлял правительство с 1996 по 2006 годы).

Представители Swedbank Eesti были немногословными, комментируя смещение со своих должностей руководителей эстонского подразделения банка, но не раз повторили, что банк на эстонском рынке останется.

В связи с продолжающимся внутренним расследованием совет эстонского отделения Swedbank (Swedbank Eesti) в понедельник вечером, 17 июня, решил внести изменения в правление банка.

Высокопоставленный представитель Европола считает, что балтийские страны может ожидать череда новых скандалов с отмыванием денег.

После того, как в прошлом году падение биржевых котировок негативно отразилось на доходности портфелей многих инвесторов, ситуация с пенсионными фондами была печальной. С начала года в первую очередь индексные фонды снова набрали оборот, но вот некоторым фондам стало сложнее привлекать капитал.

Swedbank ведет тяжбу с клиентами, требующими открытия расчетных счетов.

Латвийский Swedbank закрывает счета местным транспортным и логистическим компаниям, передает

Некоторые показатели водоканала превзошли ожидания банка, но вот дивиденды до них не дотянули.

Произошло это после выхода статьи Äripäev.

«Эстония должна в первую очередь решить вопросы, связанные со скандалами по отмыванию банками денег, и только после этого возможно возобновлять программу э-резидентства», - считает э-резидент Деметриос Факинос.

«Я очень рад, что Йонас присоединится к нашей команде», - так прокомментировал председатель правления Luminor AS назначение финансовым директором Йонаса Филипа Эрикссона.

Банк решил потратить дополнительные деньги, чтобы ускорить некоторые свои процессы.

Нет, речь не идет о спекуляции и акциях Swedbank. В этот раз я решил сделать более долгосрочную инвестицию.

17 апреля в Эстонии отмечали день многообразия. Представители Omniva, Rimi, Swedbank и Telia приняли участие в дискуссии, где обсуждался вопрос, что означает многообразие с точки зрения предприятий и рынка труда.

Раз в месяц LHV и Swedbank публикуют список самых популярных акций. Март принес немало сюрпризов.

Ситуация на рынке недвижимости уже несколько лет вызывает напряжение. С одной стороны, еще свежи воспоминания кризиса прошлого десятилетия, с другой - нынешний рост цен продолжается уже довольно долгий период времени, и опасения, что скоро все должно закончится, с каждым днем увеличиваются. Однако экономические показали упорно говорят о том, что ситуации 2008 года в этот раз на рынке недвижимости не повторится.

SEB банк, напуганный скандалом вокруг Swedbank в связи с отмыванием денег через балтийские подразделения, сократил свою долю у конкурента более чем в два раза.

Девелопер района Ülemiste City заключил договор о рефинансировании всех своих кредитов.

Сделок стало в 100 раз больше, сообщает маклер SEB.

"Ваши транзакции нам непонятны".

Имя Антона Гера, которого десять лет назад обвиняли в отмывании 64 миллионов евро, упоминается в заявлении в Госпрокуратуру, которое глава Hermitage Capital Билл Браудер подал вчера в отношении эстонского отделения Swedbank.

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.

В пятницу, когда я совершил спекулятивную сделку, я и предположить не мог, что ожидаемую 10-процентную прибыль я получу уже через два с половиной дня.

Пустые обещания нового руководителя, возмущенные акционеры и заявление, что Эстония останется одним из основных рынков Swedbank, оставили от длившегося четыре часа собрания акционеров Swedbank впечатление, что все, по старинке, ограничится косметическим ремонтом. Самое интересное осталось несказанным.

Руководитель эстонского подразделения Swedbank Роберт Китт, он не боится, что будет принято решение об уходе банка с эстонского рынка.

Сегодня утром совет директоров Swedbank уволил Биргитте Боннесен с поста президента и генерального директора Swedbank.

Шведское Бюро по расследованию экономических преступлений провело обыск в шведском офисе Swedbank.

Руководитель отдела поддержки финансирования частных лиц Swedbank Нормунд Дуцис сегодня на семинаре, посвященном рынку недвижимости, рассказал об актуальных причинах, по которым банк отказывает в ипотечном займе.

Swedbank знал о транзакциях сомнительных клиентов, выясняется из свежего расследования шведского телеканала SVT.

За последнее время в Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с отмыванием денег – Versobank, Danske, Swedbank – и этот список может ещё пополниться. Впрочем, эти банки оказались в хорошей компании, ведь на отмывании денежных средств попадались почти все крупнейшие финансовые учреждения Европы.

Квартира для жителя Таллинна со средней заработной платой по-прежнему остается боле доступной покупкой, чем в период бума второй половины 2000-х. Количество покупок нового жилья и увеличение предложения на рынке аренды жилья в скорой перспективе должны снизить стоимость аренды, следует из обзора доступности жилья Swedbank.

Инвестор Билл Браудер, известный по борьбе с отмыванием денег, подал в шведскую прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против Swedbank.

Шведские надзорные органы были недовольны тем, как Nordea противодействует отмыванию денег, пишет колумнист Svenska Dagbladet Патрисия Хеделиус.