Пропустить меню
- Новости
- Мартин Йоханнес Тедер
- 26 апреля 2024 в 9:00
Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино
Olympic Entertainment Group вышла на рынок спортивных ставок Эстонии и Латвии под брендом OlyBet в 2013 году.Фото: Andras KrallaБывший литовский партнер BaltCap Шарунас Степуконис, которого подозревают в краже миллионов евро, перевел 31,6 млн евро на счет материнской компании онлайн-казино Olybet Eesti, пишет Verslo žinios.
Об этом заявили в литовском суде представители компаний инфраструктурного фонда BaltCap, которые требуют от OB Holding 1 OÜ вернуть присвоенные Степуконисом деньги. OB Holding 1 OÜ владеет Olybet Eesti, а также Olympic Casino.По данным BaltCap, Степуконис украл более 40 миллионов евро у компаний инфраструктурных фондов, которые в основном работают в Литве, и большую часть этих денег проиграл в казино. В Литве уголовное расследование ведется под руководством Европейской прокуратуры.Olybet хочет, чтобы иск был передан в Эстонию. Представители BaltCap возражают, аргументируя это тем, что все платежи осуществлялись через литовские банковские счета на литовские счета, и что Степуконис вел деятельность из Литвы.По данным Verslo žinios, 38,5 млн евро из украденных денег Степуконис проиграл в казино.В направленных в суд документах BaltCap указывает, что Степуконис украл деньги исключительно с целью игры в казино. По мнению компании, Olybet должна была выполнять свои обязанности, внимательно следить за клиентом и своевременно определить происхождение его денег.По словам представителя BaltCap, Степуконис осуществлял переводы в литовский Olybet до конца июня 2021 года, после чего начал переводить деньги в эстонский Olybet. В компании считают, что Степуконис сделал это намеренно и по рекомендации Olybet.Представители Olybet отказались от комментариев.Напомним, осенью прошлого года BaltCap в ходе проверки обнаружил, что партнер инфраструктурного фонда Шарунас Степуконис за несколько лет украл у компаний фонда более 40 миллионов евро, из которых более 20 миллионов он проиграл в казино.Пенсионные фонды LHV, SEB и Swedbank в 2017 году вложили в фонд миллионы евро. Кроме того, десятки миллионов евро в фонд BaltCap инвестировали Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Статьи по теме
- Новости
- Мартин Йоханнес Тедер
Infortar показал рекордные квартальные результаты
В первом квартале этого года результаты Infortar, который в конце прошлого года был включен в основной список Таллиннской биржи, оказались рекордными. Выручка компании выросла до 373 миллионов евро, а прибыль – до 62 миллионов евро.
В первом квартале этого года результаты Infortar, который в конце прошлого года был включен в основной список Таллиннской биржи, оказались рекордными. Выручка компании выросла до 373 миллионов евро, а прибыль – до 62 миллионов евро.
Тоомас Кихо: могут ли Нымме или Ласнамяэ отделиться от Таллинна?
Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Горуправа Таллинна неизбежно должна думать о всей стране, пишет главный редактор журнала Akadeemia Тоомас Кихо в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Олави Лепп: руководитель работает во имя хорошего настроения
По словам финалиста конкурса лучших руководителей, главы Swedbank Eesti Олави Леппа, он не верит, что под давлением, которое создают руководители, можно достигнуть хороших результатов. «Если ты входишь в офис с тяжелым вздохом, что-то пошло совершенно не так», – говорит топ-руководитель, выступающий за культуру хорошего настроения.
По словам финалиста конкурса лучших руководителей, главы Swedbank Eesti Олави Леппа, он не верит, что под давлением, которое создают руководители, можно достигнуть хороших результатов. «Если ты входишь в офис с тяжелым вздохом, что-то пошло совершенно не так», – говорит топ-руководитель, выступающий за культуру хорошего настроения.