• OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • 28.01.08, 09:55
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Разборки с Арбат-Престиж выходят за пределы России

Соучастника по делу "Арбат-Престижа" могут экстрадировать в США.
Предприниматель Сергей Могилевич (по делу он проходит как Сергей Шнайдер), следствие которому инкриминирует соучастие в уклонении от уплаты налогов владельцем парфюмерной сети "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым, может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в вымогательстве и мошенничестве. Бизнесмену инкриминируют подтасовку финансовой отчетности, рэкет, отмывание денег и ряд других преступлений, пишет rb.ru.
Расследование дела длилось 5 лет, после чего американские власти объявили бизнесмена в международный розыск.
В России Семен Могилевич был взят под стражу как соучастник по делу владельца парфюмерной сети "Арбат-Престиж" Владимира Некрасова, который также находится под арестом. Бизнесменам вменяют уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, речь идет о почти 50 млн руб., которые были укрыты, в том числе, через фирмы-однодневки.

Статья продолжается после рекламы

Высказывается предположение, что Некрасов является всего лишь формальным хозяином "Арбат-Престижа", в то время как настоящим владельцем сети все это время был Семен Могилевич, известный в России под именем Сергея Шнайдера. По данным защиты Могилевича, следствие считает, что предприниматель является организатором схемы ухода от налогов "Арбат-Престижа". Оба арестованных свою вину отрицают.
По закону Россия не имеет законных оснований выдать США своего гражданина. Однако депортация возможна, если получение Могилевичем российского гражданства будет признано недействительным, сообщает "Финмаркет".
Autor: dv.ee Istsenko Olga

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную