OMX Baltic0,33%292,82
OMX Riga0,34%919,47
OMX Tallinn0,41%1 916,54
OMX Vilnius0,59%1 270,1
S&P 5001,54%6 832,43
DOW 300,81%47 368,63
Nasdaq 2,27%23 527,17
FTSE 1000,74%9 859,58
Nikkei 225−0,14%50 842,93
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%94,12

OMX Baltic0,33%292,82
OMX Riga0,34%919,47
OMX Tallinn0,41%1 916,54
OMX Vilnius0,59%1 270,1
S&P 5001,54%6 832,43
DOW 300,81%47 368,63
Nasdaq 2,27%23 527,17
FTSE 1000,74%9 859,58
Nikkei 225−0,14%50 842,93
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%94,12

27.03.08, 11:51

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Налоговая ликвидировала фабрику фиктивных счетов

В начале марта Налогово-таможенный департамент ликвидировал одну из фабрик фиктивных счетов в Южной Эстонии, оборот которой мог превышать более 100 миллионов крон.

Подозрения пали на 9 человек, среди которых есть и руководящие фигуры, сообщил департамент. На сегодняшний день было выдвинуто в общей сложности 34 подозрения в совершении налогового преступления и в причастности к преступной группировке, обыски были проведены в 26 различных местах. «По первоначальной оценке, государству может быть нанесен убыток в 18 миллионов крон», - добавил руководитель отдела расследований департамента Райн Куус. Данное предприятие предлагало фирмам услуги по оформлению фиктивных счетов.

Один из приоритетов Налогово-таможенного департамента – борьба с мошенничеством по части налога с оборота. «Мы обращаем особое внимание на организованную преступность и на препятствие отмыванию денег, связанное с махинациями с налогом с оборота. Важно, дать понять, что криминальные доходы будут арестованы и конфискованы», - говорит Куус.