Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Мошенники управляют фирмами
В бизнес-среде появилась новая тенденция -
мошенники пробираются в руководства фирм.
Недавно появился новый вид мошенничества - данные члена правления фирмы меняются в коммерческом регистре на данные мошенника. Причём, многие ставшие жертвами мошенничества члены правления фирм, узнают об этом от журналистов.
Схема до гениальности проста
Карлос Антонио Леон Монтеро, владелец и член правления Baltic Resurs OU, занимающейся планировкой кухонь ресторанов, обучением и кэйтерингом, стал одним из тех, кого скинули с места члена правления принадлежащей ему фирмы.
"Обман мы обнаружили случайно. В магазине я захотел воспользоваться карточкой фирмы, но оказалось, что она закрыта. В банке мне сказали, что вместо меня членом правления стал некто Юрисоо. Он закрыл старый счёт фирмы и открыл новый", - рассказывает Монтеро.
27 февраля к волостному секретарю Вазалемма Ульви Паллас пришли житель волости Антсла Яанус Юрисоо и таллиннец Райдо Раага и попросили заверить правильность их подписей на заявлениях для коммерческого регистра. Что секретарь и сделала, поставив пометку, что данные не проверены.
Затем молодые люди отправились в коммерческий регистр, где без проблем были внесены необходимые изменения.
Узнав о случившемся, Монтеро обратился в коммерческий регистр, где его для изменения указанного в регистре члена правления направили к нотариусу. "А Юрисоо не должен был идти", - отмечает Монтеро.
По совету коммерческого регистра Монтеро проделал тот же путь, что и Юрисоо - к волостному секретарю Вазалемма и обратно в регистр. Сейчас Монтеро снова член правления своей фирмы.
В ходе написания статьи выяснилось, что это вполне распространённая схема.
"Я не знаю такого человека. Что мне делать?" - удивляется Александр Бондарец услышав, что в правлении его фирмы Ixtlar появился некто Райдо Раага.
"Это невозможно!" - восклицает владелица Actual Invest OU Кади Лийв.
Владелец OU Artjata Айварс Аугустинакс вначале даже не понял, о каком Юрисоо ему толкует журналист.
Из журнала нотариальных действий волости Вазалемма следует, что 4 марта у них с пачкой заявлений побывал Эрго Иванов, 1983 года рождения. Вчера утром с журналистом связались из волости Люганузе, что в Ида-Вирумаа, где с бумагами четырёх фирм приходил Евгений Москалёв, 1985 года рождения.
"Уставы фирм имели общую формулировку и члену правления были оставлены большие полномочия. Также коммерческий регистр не обязан осуществлять проверку данных", - перечисляет старший комиссар службы по борьбе с экономическими преступлениями префектуры полиции Пыхья Рокко Отс.
Новые члены правления имеют 8 классов образования и годы пребывания в тюрьме Мурру.
В прошлом году Эрго Иванов был обвинён в краже алкоголя со склада. Наказание: три месяца условно с годовым испытательным сроком.
Радо Раага, 1985 года рождения, было назначено 24 дней ареста за нарушение ПДД.
Евгений Москалёв ещё в прошлом году отбывал в тюрьме Мурру наказание за воровство, вымогательство, грабёж и порчу документа. В ходатайстве о досрочном освобождении стоит, что за время пребывания в тюрьме у него было 26 дисциплинарных взыскания.
Родившегося в волости Антсла Яануса Юрисоо также ищет судебный исполнитель.
Указанные в коммерческом регистре номера телефонов всех четырёх мужчин не работают.
Точка зрения министерства:
Кюллики Пуусилла, советник службы частного права Министерства юстиции:
Чтобы деятельность фирм была более гибкой, законодатели уже много лет назад разрешили менять занесённых в коммерческий регистр членов правления без нотариально заверенного решения собственников.
По данным случаям Министерство юстиции уже связалось с полицией, чтобы оценить масштабность проблемы и помочь в поимке преступников.
Одним из решений может стать требование, чтобы решения, касающиеся избрания или отзыва членов правления, были нотариально заверены.
Также коммерческий регистр мог бы при изменении внесённых в регистр данных членов правления рассылать связанным с фирмой лицам (владельцы, члены правления и пр) электронный письма.
В завершение Министерство юстиции призывает обратиться в полицию всех, кто располагает информацией по данным случаям мошенничества.