Мошенники управляют фирмами

Недавно появился новый вид мошенничества - данные члена правления фирмы меняются в коммерческом регистре на данные мошенника. Причём, многие ставшие жертвами мошенничества члены правления фирм, узнают об этом от журналистов.

Схема до гениальности проста

Карлос Антонио Леон Монтеро, владелец и член правления Baltic Resurs OU, занимающейся планировкой кухонь ресторанов, обучением и кэйтерингом, стал одним из тех, кого скинули с места члена правления принадлежащей ему фирмы.

Владелец OU Artjata Айварс Аугустинакс вначале даже не понял, о каком Юрисоо ему толкует журналист.

Из журнала нотариальных действий волости Вазалемма следует, что 4 марта у них с пачкой заявлений побывал Эрго Иванов, 1983 года рождения. Вчера утром с журналистом связались из волости Люганузе, что в Ида-Вирумаа, где с бумагами четырёх фирм приходил Евгений Москалёв, 1985 года рождения.

"Уставы фирм имели общую формулировку и члену правления были оставлены большие полномочия. Также коммерческий регистр не обязан осуществлять проверку данных", - перечисляет старший комиссар службы по борьбе с экономическими преступлениями префектуры полиции Пыхья Рокко Отс.

Новые члены правления имеют 8 классов образования и годы пребывания в тюрьме Мурру.

В прошлом году Эрго Иванов был обвинён в краже алкоголя со склада. Наказание: три месяца условно с годовым испытательным сроком.

Радо Раага, 1985 года рождения, было назначено 24 дней ареста за нарушение ПДД.

Евгений Москалёв ещё в прошлом году отбывал в тюрьме Мурру наказание за воровство, вымогательство, грабёж и порчу документа. В ходатайстве о досрочном освобождении стоит, что за время пребывания в тюрьме у него было 26 дисциплинарных взыскания.

Родившегося в волости Антсла Яануса Юрисоо также ищет судебный исполнитель.

Указанные в коммерческом регистре номера телефонов всех четырёх мужчин не работают.

Точка зрения министерства:

Кюллики Пуусилла, советник службы частного права Министерства юстиции:

Чтобы деятельность фирм была более гибкой, законодатели уже много лет назад разрешили менять занесённых в коммерческий регистр членов правления без нотариально заверенного решения собственников.

По данным случаям Министерство юстиции уже связалось с полицией, чтобы оценить масштабность проблемы и помочь в поимке преступников.

Одним из решений может стать требование, чтобы решения, касающиеся избрания или отзыва членов правления, были нотариально заверены.

Также коммерческий регистр мог бы при изменении внесённых в регистр данных членов правления рассылать связанным с фирмой лицам (владельцы, члены правления и пр) электронный письма.

В завершение Министерство юстиции призывает обратиться в полицию всех, кто располагает информацией по данным случаям мошенничества.