OMX Baltic−0,55%302,23
OMX Riga−0,27%868,55
OMX Tallinn−0,16%1 984,68
OMX Vilnius0,33%1 196,05
S&P 5000,58%5 663,94
DOW 300,62%41 368,45
Nasdaq 1,07%17 928,14
FTSE 1000,51%8 575,38
Nikkei 2251,56%37 503,33
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%94,21

OMX Baltic−0,55%302,23
OMX Riga−0,27%868,55
OMX Tallinn−0,16%1 984,68
OMX Vilnius0,33%1 196,05
S&P 5000,58%5 663,94
DOW 300,62%41 368,45
Nasdaq 1,07%17 928,14
FTSE 1000,51%8 575,38
Nikkei 2251,56%37 503,33
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%94,21

07.05.08, 11:24

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Мошенники управляют фирмами

В бизнес-среде появилась новая тенденция - мошенники пробираются в руководства фирм.

Недавно появился новый вид мошенничества - данные члена правления фирмы меняются в коммерческом регистре на данные мошенника. Причём, многие ставшие жертвами мошенничества члены правления фирм, узнают об этом от журналистов.

Схема до гениальности проста

Карлос Антонио Леон Монтеро, владелец и член правления Baltic Resurs OU, занимающейся планировкой кухонь ресторанов, обучением и кэйтерингом, стал одним из тех, кого скинули с места члена правления принадлежащей ему фирмы.

"Обман мы обнаружили случайно. В магазине я захотел воспользоваться карточкой фирмы, но оказалось, что она закрыта. В банке мне сказали, что вместо меня членом правления стал некто Юрисоо. Он закрыл старый счёт фирмы и открыл новый", - рассказывает Монтеро.

27 февраля к волостному секретарю Вазалемма Ульви Паллас пришли житель волости Антсла Яанус Юрисоо и таллиннец Райдо Раага и попросили заверить правильность их подписей на заявлениях для коммерческого регистра. Что секретарь и сделала, поставив пометку, что данные не проверены.

Затем молодые люди отправились в коммерческий регистр, где без проблем были внесены необходимые изменения.

Узнав о случившемся, Монтеро обратился в коммерческий регистр, где его для изменения указанного в регистре члена правления направили к нотариусу. "А Юрисоо не должен был идти", - отмечает Монтеро.

По совету коммерческого регистра Монтеро проделал тот же путь, что и Юрисоо - к волостному секретарю Вазалемма и обратно в регистр. Сейчас Монтеро снова член правления своей фирмы.

В ходе написания статьи выяснилось, что это вполне распространённая схема.

"Я не знаю такого человека. Что мне делать?" - удивляется Александр Бондарец услышав, что в правлении его фирмы Ixtlar появился некто Райдо Раага.

"Это невозможно!" - восклицает владелица Actual Invest OU Кади Лийв.

Горячие новости

Балконы сотен многоквартирных домов в Эстонии – на грани обрушения

Фотогалерея

Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть

Налог на безопасность исчезнет, НСО вырастет до одного из самых высоких в Европе

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Владелец OU Artjata Айварс Аугустинакс вначале даже не понял, о каком Юрисоо ему толкует журналист.

Из журнала нотариальных действий волости Вазалемма следует, что 4 марта у них с пачкой заявлений побывал Эрго Иванов, 1983 года рождения. Вчера утром с журналистом связались из волости Люганузе, что в Ида-Вирумаа, где с бумагами четырёх фирм приходил Евгений Москалёв, 1985 года рождения.

"Уставы фирм имели общую формулировку и члену правления были оставлены большие полномочия. Также коммерческий регистр не обязан осуществлять проверку данных", - перечисляет старший комиссар службы по борьбе с экономическими преступлениями префектуры полиции Пыхья Рокко Отс.

Новые члены правления имеют 8 классов образования и годы пребывания в тюрьме Мурру.

В прошлом году Эрго Иванов был обвинён в краже алкоголя со склада. Наказание: три месяца условно с годовым испытательным сроком.

Радо Раага, 1985 года рождения, было назначено 24 дней ареста за нарушение ПДД.

Евгений Москалёв ещё в прошлом году отбывал в тюрьме Мурру наказание за воровство, вымогательство, грабёж и порчу документа. В ходатайстве о досрочном освобождении стоит, что за время пребывания в тюрьме у него было 26 дисциплинарных взыскания.

Родившегося в волости Антсла Яануса Юрисоо также ищет судебный исполнитель.

Указанные в коммерческом регистре номера телефонов всех четырёх мужчин не работают.

Точка зрения министерства:

Кюллики Пуусилла, советник службы частного права Министерства юстиции:

Чтобы деятельность фирм была более гибкой, законодатели уже много лет назад разрешили менять занесённых в коммерческий регистр членов правления без нотариально заверенного решения собственников.

По данным случаям Министерство юстиции уже связалось с полицией, чтобы оценить масштабность проблемы и помочь в поимке преступников.

Одним из решений может стать требование, чтобы решения, касающиеся избрания или отзыва членов правления, были нотариально заверены.

Также коммерческий регистр мог бы при изменении внесённых в регистр данных членов правления рассылать связанным с фирмой лицам (владельцы, члены правления и пр) электронный письма.

В завершение Министерство юстиции призывает обратиться в полицию всех, кто располагает информацией по данным случаям мошенничества.