Tavid отмывает деньги?

Меэлис Атонен, руководящий связанной с продажей золота деятельностью AS Tavid, считает данную версию абсурдной, и, по-его словам, никто не вступал в контакт с представителями их фирмы по данному поводу, пишет postimees.ee

По данным болгарской газеты 24 Hours, сомнительные деньги российского происхождения в первую очередь поступили на счёт специализирующейся на купле-продаже недвижимости и финансовых услугах болгарской компании Optima Ca, которая и перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Она же направила средства обратно в Россию.

Вчера Атонен заявил Postimees, что вся эта история совершенно абсурдна и никто не обращался по данному поводу к представителям AS Tavid. «Возможно, речь идёт о мошенниках, но мы только обменивали для них валюту, и эта деятельность совершенно легальна».