- OMX Baltic0,09%293
- OMX Riga0,51%921,62
- OMX Tallinn0,02%1 914,75
- OMX Vilnius0,1%1 270,1
- S&P 5000,21%6 846,61
- DOW 301,18%47 927,96
- Nasdaq −0,25%23 468,3
- FTSE 1000,01%9 900,23
- Nikkei 2250,43%51 063,31
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,13
- EUR/RUB0,00%94,1
- OMX Baltic0,09%293
- OMX Riga0,51%921,62
- OMX Tallinn0,02%1 914,75
- OMX Vilnius0,1%1 270,1
- S&P 5000,21%6 846,61
- DOW 301,18%47 927,96
- Nasdaq −0,25%23 468,3
- FTSE 1000,01%9 900,23
- Nikkei 2250,43%51 063,31
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,13
- EUR/RUB0,00%94,1
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Tavid отмывает деньги?
Власти Болгарии расследуют причастность
эстонской фирмы AS Tavid, занимающейся обменом валюты и Tavid
"????????" ???????продажей золота, к отмыванию денег в международном
масштабе.
Меэлис Атонен, руководящий связанной с продажей золота деятельностью AS Tavid, считает данную версию абсурдной, и, по-его словам, никто не вступал в контакт с представителями их фирмы по данному поводу, пишет postimees.ee
По данным болгарской газеты 24 Hours, сомнительные деньги российского происхождения в первую очередь поступили на счёт специализирующейся на купле-продаже недвижимости и финансовых услугах болгарской компании Optima Ca, которая и перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Она же направила средства обратно в Россию.
Вчера Атонен заявил Postimees, что вся эта история совершенно абсурдна и никто не обращался по данному поводу к представителям AS Tavid. «Возможно, речь идёт о мошенниках, но мы только обменивали для них валюту, и эта деятельность совершенно легальна».
По данным болгарских СМИ, общая сумма отмываемых средств могла достигать 1,4 миллиарда долларов, или около 16 миллиардов крон.
Представитель прокуратуры Болгарии Стеляна Кожухарова вчера сообщила, что начато следствие, однако, сославшись на служебную конфиденциальность, отказалась обнародовать детали происходящего.
Autor: dv.ee Istsenko Olga
Похожие статьи
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.
Самые читаемые
2
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
4
6
Последние новости
Акции AMD выросли более чем на 5% на премаркете
Сейчас в фокусе
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную