Нити международного мошенничества ведут в Эстонию

«Кажется, меня сделали танкистом», - удивляется Урмас Туру, один из трёх собственников Sossi klubi. Хотя сейчас нас интересует не клуб.

Стало известно, что Туру добывает золото в Канаде. По крайней мере этим планирует заняться «возглавляемая» им компания Ardent Mines Ltd, которой принадлежит два разрешения на добычу золота на западном побережье Канады в Британской Колумбии. На строке, где должно указываться имущество, в балансе Ardent Mines стоит прочерк. Зато объём обязательств превышает 40 000 долларов. Якобы это деньги инвесторов, в том числе Урмаса Туру.

Почему именно он указан как руководитель компании, Туру не знает. Его родственник из Ванкувера Роберт Ярва предложил инвестировать деньги, и Туру написал на имя Ярва доверенность на проведение сделок с акциями.

Новость Туру узнал в начале июля, когда ему позвонили из газеты Aripaev и спросили, не является ли Ardent Mines каким-нибудь хитрым бизнес-планом? Туру сказал, что в феврале ему сообщили об уходе членов правления компании, но забыли сообщить, что на их место был назначен он лично. В числе прочего в пресс-релизе компании значится, что с 2004 года Туру вкладывал деньги в недвижимость, акции и сектор обслуживания.

Второй неожиданностью для предпринимателя стало то, что с февраля Ardent Mines зарегистрирована по адресу его местожительства. Как это возможно?

На данный вопрос должен ответить живущий в Канаде родственник Туру, с которым не удалось связаться ни по электронной почте, ни по телефону. Автоответчик сообщает, что это телефон компании Corporate Resource Group.

Компания с таким названием является крупнейшим акционером Ardent Mines, сообщил колумнист канадской газеты Vancouver Sun Дэвид Бэйнс. Также он заявил, что Ярва является промоутером акций Ardent Mines и связан с украинским бизнесменом Сергеем Стеченко, который зарабатывает деньги на манипуляциях с акциями. Схема проста: создаётся компания, акции которой выводятся на OTC. Промоутеры ищут потенциальных покупателей акций.

К сожалению, некоторые используют эту систему для мошенничества - торгуют на OTC акциями компаний, бизнес-планы которых далеки от реальности, а отчётность вводит в заблуждение. Акции именно таких компаний продают Стеченко и Ярва, сообщил Бэйнс, который последние несколько лет следит за деятельностью Стеченко, Ярва и их подельников.

Зачастую сделки заключаются с родственниками и знакомыми, чтобы создать впечатление, ято акциями интересуются, и поднять их стоимость. Также бывали случаи, когда нечестные маклеры предлагали взятки за приобретение акций.

По данным Бэйнса, многие подозрительные компании зарегистрированы в странах Восточной Европы. Учитывая происхождение Стеченко, в основном в Украине. Сейчас уже и в Эстонии. При этом, в правление назначается лицо, на первый взгляд не связанное с Ванкувером.

В ходе изучения деятельности Роберта Ярва, выявилась его связь ещё с несколькими подозрительными проектами. Например, с компанией 4C Controls, бизнес-план которой заключается в запуске на орбиту спутников разведки. У компании - представительный веб-сайт, где указано множество сотрудников, но, например, нет доходов от продаж, нет продукции, а стоимость имущества составляет всего 25 000 $.

Один из акционеров 4C - зарегистрированная на Маршалловых островах компания Black Sea Trading Ltd, партнёром и президентом которой является Ярва. Финансирует проект компания AG Rudana Investment Group, зарегистрированная в Швейцарии, в известном своими полочными фирмами городе Цуг.

Второй пример. Связанная с Стеченко и Ярва компания Green Bikes Rental Corp планировала открыть в столице Украины прокат велосипедов. Проект собрал примерно 50 000 $. Через некоторое время было опубликовано сообщение, что «в ходе исследования рынка выяснилось, что дороги в Киеве не приспособлены для велосипедного движения». Компанию переименовали в Affinity Mediaworks Corp, которая стала заниматься продюсированием фильмов, но ни одного фильма пока ещё не выпущено.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities Exchange Commission, SEC) отказалась прокомментировать результаты своей деятельности по надзору за рынком. На запрос об информации о Роберте Ярва, Сергее Стеченко и других подобных участников ванкуверского рынка вице-директор отдела SEC по связям с общественностью Джон Д. Хейне ответил, что в завершённых расследованиях такие имена не встречались.

Эстонское бюро данных по отмыванию денег также не располагает информацией о деятельности этих людей. Глава коммуникационного бюро Центральной криминальной полиции Эстонии Кадри Пылдару заявила, что при необходимости зарегистрированная в Эстонии компания Ardent Mines Ltd будет проверена.

На OTC (over-the-counter), т.е. внебиржевом рынке США, можно торговать акциями компаний, не отвечающих биржевым критериям или не желающих выходить на биржу.

В то же время OTC часто используются в схемах pump and dump (накачки и сброса акций). Для накачки акций воздухом, то есть для привлечения к ним внимания инвесторов, используются разные приёмы - веб-страницы, рассылка писем, прямое обращение, телевизионная реклама и пр. Часто т.н. аналитики, расхваливающие акции, сообщают, что им известна внутренняя информация, и прогнозируют быстрый рост акции (pump). На самом деле эти лица являются акционерами компаний или нанятыми промоутерами, которые в нужный момент продают акции инвесторам. Стоимость акций стремительно падает до нуля (dump). По некоторым сведениям, OTC используют также связанные с организованной преступностью группировки. Они воруют у действующих через Интернет брокеров пароли счетов и скупают на эти счета бросовые акции, оставляя инвесторов без денег.

Источники: SEC, Википедия

Autor: dv.ee Istsenko Olga