• OMX Baltic−0,41%300,06
  • OMX Riga−0,17%891,98
  • OMX Tallinn−0,55%2 069,69
  • OMX Vilnius0,35%1 203,82
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,49%8 817,67
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,17
  • OMX Baltic−0,41%300,06
  • OMX Riga−0,17%891,98
  • OMX Tallinn−0,55%2 069,69
  • OMX Vilnius0,35%1 203,82
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,49%8 817,67
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,17
  • 18.07.11, 10:07
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Мышки воруют, но и кошки не дремлют

Арестовано имущество лиц, связанных с преступным миром 
Сразу после Иванова дня  было арестовано имущество подозреваемого в налоговом мошенничестве Хандо Палма, фирмы OU Skylux, OU EPSA Investeeringud и его партнёра Кристо Эбраса. «Имущество было арестовано в связи с расследованием деятельности OU Skylux», - заявил окружной прокурор Андрей Воронин.
Хандо Палм, более известный под кличкой Чёрный, а также Янек Аасма подозреваются в налоговом мошенничестве. Если в мае им было предъявлено подозрение в неуплате налога в размере 900 000 евро (14 млн. крон), то сейчас эта сумма выросла до 1,75 млн. евро (свыше 27 млн. крон).
На вопрос, будут ли предъявлены обвинения кому-то ещё, Воронин ответил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после изучения документации, касающейся деятельности Skylux.

Статья продолжается после рекламы

Защитник Палма, а также представители Эбраса и EPSA Investeeringud оспорили арест в суде. Палма защищает Яак Сийм, адвокат адвокатского бюро Айвара Пильва. 
В середине июня газета Aripaev писала, что расследование, возбуждённое в отношении деятельности Палма и Аасма, взорвалор уголовный мир, так как в руки следователей попали компьютеры, где могли находиться доказательства большого количества нелегальных сделок с топливом. 
Палм и Аасма были на какое-то время арестованы в связи с деятельностью фирмы Skylux, занимавшейся продажей топлива и подержанных автомобилей класса люкс. После ареста работники Налогового департамента нанесли визит нескольким известным топливным компаниям, закупавшим у Skylux топливо: Olerex, Tartu Terminaal и Mark Oil.
Autor: Пирет Рейльян

Похожие статьи

Новости
  • 30.10.12, 09:00
Сладкое слово — вор 
Директор AS Kalev Кайдо Кааре сказал, что воровство со стороны своих работников является проблемой...
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную