- OMX Baltic−0,37%315,61
- OMX Riga−0,45%963,25
- OMX Tallinn−0,39%2 192,72
- OMX Vilnius−0,36%1 483,09
- S&P 5000,86%7 656,98
- DOW 300,98%52 573,29
- Nasdaq 0,96%26 333,04
- FTSE 1000,39%10 650,44
- Nikkei 225−1,93%64 011,34
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%97,8
- OMX Baltic−0,37%315,61
- OMX Riga−0,45%963,25
- OMX Tallinn−0,39%2 192,72
- OMX Vilnius−0,36%1 483,09
- S&P 5000,86%7 656,98
- DOW 300,98%52 573,29
- Nasdaq 0,96%26 333,04
- FTSE 1000,39%10 650,44
- Nikkei 225−1,93%64 011,34
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%97,8
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Мышки воруют, но и кошки не дремлют
Арестовано имущество лиц, связанных с преступным миром
Сразу после Иванова дня было арестовано имущество подозреваемого в налоговом мошенничестве Хандо Палма, фирмы OU Skylux, OU EPSA Investeeringud и его партнёра Кристо Эбраса. «Имущество было арестовано в связи с расследованием деятельности OU Skylux», - заявил окружной прокурор Андрей Воронин.
Хандо Палм, более известный под кличкой Чёрный, а также Янек Аасма подозреваются в налоговом мошенничестве. Если в мае им было предъявлено подозрение в неуплате налога в размере 900 000 евро (14 млн. крон), то сейчас эта сумма выросла до 1,75 млн. евро (свыше 27 млн. крон).
На вопрос, будут ли предъявлены обвинения кому-то ещё, Воронин ответил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после изучения документации, касающейся деятельности Skylux.
Защитник Палма, а также представители Эбраса и EPSA Investeeringud оспорили арест в суде. Палма защищает Яак Сийм, адвокат адвокатского бюро Айвара Пильва.
В середине июня газета Aripaev писала, что расследование, возбуждённое в отношении деятельности Палма и Аасма, взорвалор уголовный мир, так как в руки следователей попали компьютеры, где могли находиться доказательства большого количества нелегальных сделок с топливом.
Палм и Аасма были на какое-то время арестованы в связи с деятельностью фирмы Skylux, занимавшейся продажей топлива и подержанных автомобилей класса люкс. После ареста работники Налогового департамента нанесли визит нескольким известным топливным компаниям, закупавшим у Skylux топливо: Olerex, Tartu Terminaal и Mark Oil.
Autor: Пирет Рейльян
Горячие новости
Самые читаемые
2
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную