- OMX Baltic0,08%319,07
- OMX Riga0,28%980,42
- OMX Tallinn0,19%2 232,88
- OMX Vilnius−0,31%1 504,85
- S&P 5000,59%7 811,54
- DOW 300,83%51 654,95
- Nasdaq 0,64%27 366,17
- FTSE 1001,06%10 552,05
- Nikkei 225−0,02%69 030,92
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,44
- OMX Baltic0,08%319,07
- OMX Riga0,28%980,42
- OMX Tallinn0,19%2 232,88
- OMX Vilnius−0,31%1 504,85
- S&P 5000,59%7 811,54
- DOW 300,83%51 654,95
- Nasdaq 0,64%27 366,17
- FTSE 1001,06%10 552,05
- Nikkei 225−0,02%69 030,92
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,44
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Мышки воруют, но и кошки не дремлют
Арестовано имущество лиц, связанных с преступным миром
Сразу после Иванова дня было арестовано имущество подозреваемого в налоговом мошенничестве Хандо Палма, фирмы OU Skylux, OU EPSA Investeeringud и его партнёра Кристо Эбраса. «Имущество было арестовано в связи с расследованием деятельности OU Skylux», - заявил окружной прокурор Андрей Воронин.
Хандо Палм, более известный под кличкой Чёрный, а также Янек Аасма подозреваются в налоговом мошенничестве. Если в мае им было предъявлено подозрение в неуплате налога в размере 900 000 евро (14 млн. крон), то сейчас эта сумма выросла до 1,75 млн. евро (свыше 27 млн. крон).
На вопрос, будут ли предъявлены обвинения кому-то ещё, Воронин ответил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после изучения документации, касающейся деятельности Skylux.
Защитник Палма, а также представители Эбраса и EPSA Investeeringud оспорили арест в суде. Палма защищает Яак Сийм, адвокат адвокатского бюро Айвара Пильва.
В середине июня газета Aripaev писала, что расследование, возбуждённое в отношении деятельности Палма и Аасма, взорвалор уголовный мир, так как в руки следователей попали компьютеры, где могли находиться доказательства большого количества нелегальных сделок с топливом.
Палм и Аасма были на какое-то время арестованы в связи с деятельностью фирмы Skylux, занимавшейся продажей топлива и подержанных автомобилей класса люкс. После ареста работники Налогового департамента нанесли визит нескольким известным топливным компаниям, закупавшим у Skylux топливо: Olerex, Tartu Terminaal и Mark Oil.
Autor: Пирет Рейльян
Горячие новости
Самые читаемые
1
4
6
Ведомство дает детальные разъяснения
Последние новости
Сейчас в фокусе
Ведомство дает детальные разъяснения
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную