Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Суд не признал виновными обвиняемых в отмывании €64 млн 

    Харьюский уездный суд в понедельник оправдал четверых мужчин, которых обвиняли в крупнейшей в истории Эстонии афере по отмыванию денег.

    По версии Госпрокуратуры, 35-летий Антон Гер с целью получения финансовой прибыли создал преступную группировку. Помимо него обвинения были предъявлены также Сергею Кирилову (46), Сергею Голубову (41), Андрусу Коху (40) и связанной с ними фирме Ateka Resource.
    Прокуратура обвинила их в отмывании средств на сумму свыше 64 млн. евро, передает портал rus.err.ee.
    Однако сегодня суд оправдал всех обвиняемых. Однако, как подтвердили в Госпрокуратуре, обвинение намерено оспорить решение уездного суда в окружном суде. Как сообщал dv.ee ранее, в Эстонии была крупнейшая афера по отмыванию денег, в организации которой подозревают четырёх мужчин и одну финансовую компанию.
    Как сообщает Бюро данных по отмыванию денег, при помощи сложных схем и иностранных компаний всего в Эстонии в оборот было пущено более 64 млн. евро, имеющих неизвестное происхождение.
    Бюро данных по отмыванию денег предъявило обвинения Антону Гер, Сергею Кирилову, Сергею Голубаеву, Андрусу Коху и связанной с ними фирме Ateka Resource.
    Autor: dv. ее
  • Самое читаемое
Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В ловушке более 100 эстонских предпринимателей: Беларусь запрещает им продавать бизнес
Правительство Лукашенко запрещает иностранным бизнесменам (речь идет о представителях так называемых «недружественных стран») продавать свой бизнес и доли в белорусских компаниях. В ловушке оказались более сотни эстонских предпринимателей.
Правительство Лукашенко запрещает иностранным бизнесменам (речь идет о представителях так называемых «недружественных стран») продавать свой бизнес и доли в белорусских компаниях. В ловушке оказались более сотни эстонских предпринимателей.
Spotify переключает внимание с инвестиций на прибыль Акции растут на 10%
Компания Spotify сообщила о росте числа пользователей и об очередном квартальном убытке.
Компания Spotify сообщила о росте числа пользователей и об очередном квартальном убытке.
Нужны ли Эстонии экологические налоги и что делать с акцизами?
Учитывая, что Эстония взяла курс на достижение климатической нейтральности к 2035 году, введение экологических налогов в том или ином виде кажется логичным шагом на этом пути, однако перед выборами партии стараются не горячиться с подобными обещаниями. Осторожничают они и с акцизами.
Учитывая, что Эстония взяла курс на достижение климатической нейтральности к 2035 году, введение экологических налогов в том или ином виде кажется логичным шагом на этом пути, однако перед выборами партии стараются не горячиться с подобными обещаниями. Осторожничают они и с акцизами.
Владимир Либман: шестым чувством зафиксировал цену на электричество. Не верю в биржу
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.
Топ-3 «Молодых и деловых»: лучшие авторы Летней школы журналистики
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.