Финансовая инспекция сделала предписание компании AS Eurex Capital, поскольку финансовый орган отказывается предоставлять информацию о том, кто пользуется его услугами и в чем состоит финансовая деятельность фирмы.
Инспекция сообщила, что обязала Eurex Capital безотлагательно привести свою деятельности в соответствие с законодательством, регулирующим финансовые учреждения, а также выполнить требования закона по борьбе терроризмом и отмыванием денег.
Статья продолжается после рекламы
По сообщению Финансовой инспекции, компания AS Eurex Capital несколько раз не отвечала запрос о том, кто является клиентом фирмы, и в чем состоит ее финансовая деятельность. Это означает, что закон по борьбе терроризмом и отмыванием денег фирма не выполняет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.