OMX Baltic0,32%293,02
OMX Riga−0,12%924,2
OMX Tallinn−0,12%1 906,08
OMX Vilnius0,31%1 278,57
S&P 5000,00%6 538,76
DOW 300,00%45 752,26
Nasdaq −2,15%22 078,05
FTSE 100−0,03%9 524,76
Nikkei 225−2,4%48 625,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%91,24

OMX Baltic0,32%293,02
OMX Riga−0,12%924,2
OMX Tallinn−0,12%1 906,08
OMX Vilnius0,31%1 278,57
S&P 5000,00%6 538,76
DOW 300,00%45 752,26
Nasdaq −2,15%22 078,05
FTSE 100−0,03%9 524,76
Nikkei 225−2,4%48 625,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%91,24

09.02.15, 12:20

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

"Утечка века": есть данные и о счетах эстонцев

В секретных файлах одного из крупнейших в мире банков HSBC, ставших достоянием общественности в результате масштабной утечки, содержится информация о 14-ти клиентах, связанных с Эстонией. Банк подозревается в том, что помогал своим клиентам скрывать доходы и уклоняться от налогов.

dv.ee

"Утечка века": есть данные и о счетах эстонцев

Foto: epa

По данным Международной ассоциации журналистов-расследователей (ICIJ), связанные с Эстонией клиенты хранили в HSBC активы в общей сложности на 10,7 млн долларов.

14 человек, связанных с Эстонией, с 1996 по 2006 год открыли в банке 17 клиентских счетов. Самая большая сумма, связанная с одним клиентом – 4,1 млн долларов. Ассоциация подчеркивает, что наличие счета в банке не означает, что клиент пользовался его схемами.

Данные, обнаруженные изданиями The Guardian, Le Monde, BBC Panorama в сотрудничестве с ICIJ показывают, что частный швейцарский банк активно предлагал схемы, которые позволяли богатым клиентам избежать европейских налогов. Кроме того, банк содействовал в сокрытии незадекларированных доходов.

Статья продолжается после рекламы

В числе клиентов банка были преступники международного масштаба и коррумпированные предприниматели, передает The Guardian.

Файлы HSBC покрывают период с 2005 по 2007 год. Как сообщает британское издание, речь может идти о самой крупной в истории утечке банковской информации. Файлы проливают свет примерно на 30 000 счетов, на которых хранится около 120 миллиардов долларов.

Представители банка сообщили, что берут на себя ответственность за недостаточный контроль. В то же время они подчеркнули, что начиная с 1999-го года швейцарское подразделение HSBC не полностью интегрировано в концерн, что, в свою очередь, означает «существенно более низкие» стандарты.

Налоговые управляющие со всего мира имеют конфиденциальный доступ к материалам утечки начиная с 2010-го года. Данные касаются 106 000 клиентов из 203 стран.