- OMX Baltic0,18%317,89
- OMX Riga0,43%965,1
- OMX Tallinn0,08%2 206,15
- OMX Vilnius0,28%1 497,98
- S&P 5001,14%7 637,76
- DOW 300,61%51 778,04
- Nasdaq 1,69%26 418,3
- FTSE 1001,19%10 816,14
- Nikkei 2250,33%64 136,25
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%96,99
- OMX Baltic0,18%317,89
- OMX Riga0,43%965,1
- OMX Tallinn0,08%2 206,15
- OMX Vilnius0,28%1 497,98
- S&P 5001,14%7 637,76
- DOW 300,61%51 778,04
- Nasdaq 1,69%26 418,3
- FTSE 1001,19%10 816,14
- Nikkei 2250,33%64 136,25
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%96,99
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
"Утечка века": есть данные и о счетах эстонцев
В секретных файлах одного из крупнейших в мире банков HSBC, ставших достоянием общественности в результате масштабной утечки, содержится информация о 14-ти клиентах, связанных с Эстонией. Банк подозревается в том, что помогал своим клиентам скрывать доходы и уклоняться от налогов.
По данным Международной ассоциации журналистов-расследователей (ICIJ), связанные с Эстонией клиенты хранили в HSBC активы в общей сложности на 10,7 млн долларов.
14 человек, связанных с Эстонией, с 1996 по 2006 год открыли в банке 17 клиентских счетов. Самая большая сумма, связанная с одним клиентом – 4,1 млн долларов. Ассоциация подчеркивает, что наличие счета в банке не означает, что клиент пользовался его схемами.
Данные, обнаруженные изданиями The Guardian, Le Monde, BBC Panorama в сотрудничестве с ICIJ показывают, что частный швейцарский банк активно предлагал схемы, которые позволяли богатым клиентам избежать европейских налогов. Кроме того, банк содействовал в сокрытии незадекларированных доходов.
В числе клиентов банка были преступники международного масштаба и коррумпированные предприниматели, передает The Guardian.
Файлы HSBC покрывают период с 2005 по 2007 год. Как сообщает британское издание, речь может идти о самой крупной в истории утечке банковской информации. Файлы проливают свет примерно на 30 000 счетов, на которых хранится около 120 миллиардов долларов.
Представители банка сообщили, что берут на себя ответственность за недостаточный контроль. В то же время они подчеркнули, что начиная с 1999-го года швейцарское подразделение HSBC не полностью интегрировано в концерн, что, в свою очередь, означает «существенно более низкие» стандарты.
Налоговые управляющие со всего мира имеют конфиденциальный доступ к материалам утечки начиная с 2010-го года. Данные касаются 106 000 клиентов из 203 стран.
Горячие новости
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную