- OMX Baltic−0,37%317,41
- OMX Riga−0,25%990,82
- OMX Tallinn−0,14%2 254,86
- OMX Vilnius−0,27%1 490,18
- S&P 500−1,82%7 580,07
- DOW 30−1,09%51 770,31
- Nasdaq −2,86%25 437
- FTSE 1000,07%10 729,78
- Nikkei 2250,37%63 521,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%90,18
- OMX Baltic−0,37%317,41
- OMX Riga−0,25%990,82
- OMX Tallinn−0,14%2 254,86
- OMX Vilnius−0,27%1 490,18
- S&P 500−1,82%7 580,07
- DOW 30−1,09%51 770,31
- Nasdaq −2,86%25 437
- FTSE 1000,07%10 729,78
- Nikkei 2250,37%63 521,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%90,18
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Латвийские банки оштрафованы за обход санкций против Северной Кореи
Латвийские банки АО Norvik banka и АО Rietumu banka оштрафованы на 1,56 млн за несоблюдение законов о предотвращении отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.
Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО Norvik banka на 1,3 млн евро и АО Rietumu banka на 1,56 млн евро, передает портал Baltnews.lv.
Как сообщили представители комиссии, к такому выводу они пришли после целевой проверки, осуществленной в сотрудничестве в Федеральным бюро расследований (США). Выяснилось, что отдельные клиенты Norvik bankа в 2013-2014 годах и в Rietumu Bankа в 2009-2015 годах, используя зарегистрованные в офшорах предприятия и сложные цепочки сделок, производили перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.
Банки свою вину признали и сотрудничают с комиссией.
Пресс-служба АО Rietumu banka опубликовала сообщение, в котором говорится, что указанные операции не являлись прямым несоблюдением санкционного режима, так как не были осуществлены лицами, включенными в санкционные списки. В связи с этим у банка не было возможности выявить их незаконную суть.
Оба банка заплатили штраф и обязались инвестировать в систему внутреннего контроля.
Горячие новости
Самые читаемые
1
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
6
«Здесь девелопер – не назойливая муха»
Последние новости
«Здесь девелопер – не назойливая муха»
Сейчас в фокусе
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную