- OMX Baltic0,34%303,06
- OMX Riga0,3%939,92
- OMX Tallinn0,13%1 998,63
- OMX Vilnius0,53%1 314,58
- S&P 500−1,16%6 721,43
- DOW 30−0,47%47 885,97
- Nasdaq −1,81%22 693,32
- FTSE 1000,32%9 805,72
- Nikkei 225−1,03%49 001,5
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,57
- OMX Baltic0,34%303,06
- OMX Riga0,3%939,92
- OMX Tallinn0,13%1 998,63
- OMX Vilnius0,53%1 314,58
- S&P 500−1,16%6 721,43
- DOW 30−0,47%47 885,97
- Nasdaq −1,81%22 693,32
- FTSE 1000,32%9 805,72
- Nikkei 225−1,03%49 001,5
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,57
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Латвийские банки оштрафованы за обход санкций против Северной Кореи
Латвийские банки АО Norvik banka и АО Rietumu banka оштрафованы на 1,56 млн за несоблюдение законов о предотвращении отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.
Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО Norvik banka на 1,3 млн евро и АО Rietumu banka на 1,56 млн евро, передает портал Baltnews.lv.
Как сообщили представители комиссии, к такому выводу они пришли после целевой проверки, осуществленной в сотрудничестве в Федеральным бюро расследований (США). Выяснилось, что отдельные клиенты Norvik bankа в 2013-2014 годах и в Rietumu Bankа в 2009-2015 годах, используя зарегистрованные в офшорах предприятия и сложные цепочки сделок, производили перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.
Банки свою вину признали и сотрудничают с комиссией.
Пресс-служба АО Rietumu banka опубликовала сообщение, в котором говорится, что указанные операции не являлись прямым несоблюдением санкционного режима, так как не были осуществлены лицами, включенными в санкционные списки. В связи с этим у банка не было возможности выявить их незаконную суть.
Оба банка заплатили штраф и обязались инвестировать в систему внутреннего контроля.
Похожие статьи
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.
Самые читаемые
1
2
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную