Путешествующее требование привело к уголовному обвинению

Поздней осенью 2014 года Гроос начал ликвидацию фирмы Industrial Technology Investments. В то же время он передал одно требование к фирме Кильга, что послужило причиной для уголовного обвинения.

Вначале немного о связи Industrial Technology Investments с Кильгом. Восемь лет назад Aripaev писал, как посредническая фирма Кильга Elikante приобрела предприятие Elmofox, на баланс которой перешли объекты недвижимости пярнуского курзалала. Из той статьи выясняется, что занимающееся арендой недвижимости предприятие Elmofox в дальнейшем поменяло название на Industrial Technology Investments и приобрело объекты недвижимости фирмы Marati Kinnisvara. Много лет в правление Marati входил Гроос, но до тех пор, пока восемь лет назад фирма не попала в поле зрения ликвидатора предприятий Сильвера Эенсаара. На сегодняшний день Marati Kinnisvara ликвидирована. 

Смена владельцев

По словам прокурора, необычный переход требования от одной фирмы к другой указывает на сокрытие следов сомнительной сделки. Возникла ситуация, при которой требование ITI осталось неудовлетворенным. Была надежда получить обратно лишь 1% от всего требования.

Новому ликвидатору ITI практически невозможно понять состояние активов предприятия, так как Гроос не передал бухгалтерию, что дало повод обвинить его еще и в сокрытие бухгалтерской документации. Помимо этого по гражданскому делу другой фирмы Грооса обвинили в предоставлении ложных данных и подделке документов. По оценке прокурора, в последнем случае Гроос пытался, например, возложить всю вину пропажи бухгалтерской документации на Айвара Тыниссона.

Ни Тыниссон, ни Гроос, ни новый ликвидатор ITI Кристьян Леппик не дают своих комментариев.