Марге Вяйкенурм

Владелец и глава платежного оператора GFC собирается подать в суд на Финансовую инспекцию, которая лишила компанию лицензии по подозрению в отмывании денег. Однако источники Äripäev помнят деятельность компании несколько иной, чем руководство.

Суд вынес производителю пельменей Uvic жесткую оценку, в которой, среди прочего, отметил, что владелец предприятия Александр Мусаров давал ложные показания, а средства, ушедшие предприятию его сына, можно было бы использовать иначе.

Swedbank ведет тяжбу с клиентами, требующими открытия расчетных счетов.

Представители Эстонской железной дороги в понедельник встретились с экономической комиссией Рийгикогу, чтобы обсудить будущее госпредприятия.

Владелец производителя пельменей Uvic Александр Мусаров, чья фирма в 2017 году подала заявление о санации, столкнулся с многочисленными обвинениями и подозрениями инвесторов и бывших партнёров. Инвесторы обвиняют «пельменного короля» в том, что тот без их ведома использовал средства Uvic для финансирования проекта под Новгородом, который стал для предпринимателя роковым. Его личный банкротный управляющий Ли Мюйрсоо подала против Мусарова заявление о возбуждении уголовного дела, поскольку усмотрела в его деятельности признаки присвоения. В довершение всего, в апреле суд не стал одобрять программу санации Uvic.

В середине 2000-х годов в Эстонии активно применялась практика, согласно которой каждая партия могла представить своего кандидата на получение эстонского гражданства за особые заслуги. С помощью этого способа гражданство было предоставлено и некоторым российским бизнесменам. Бывший министр юстиции Рейн Ланг, по рекомендации которого гражданство получил предприниматель, а ныне российский чиновник Максим Ликсутов, сейчас называет эту практику «легкомысленной».

По данным Äripäev, Российские железные дороги хотят востребовать у Эстонии 3 миллиона евро в качестве возмещения ущерба за сход железнодорожного состава под Омском в ноябре прошлого года.

"Ваши транзакции нам непонятны".

Имя Антона Гера, которого десять лет назад обвиняли в отмывании 64 миллионов евро, упоминается в заявлении в Госпрокуратуру, которое глава Hermitage Capital Билл Браудер подал вчера в отношении эстонского отделения Swedbank.

Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.

Их партнёры имеют отношение к другу Владимира Путина Сергея Ролдугина.

Сооснователь Hansapank Юри Мыйз считает, что найдётся кому заменить Swedbank, если тому придётся покинуть Эстонию из-за скандала с отмыванием денег.

Кандидатуру Роберта Китта на пост председателя Банка Эстонии представил член совета этой организации Калев Калло. Äripäev утверждает, что ему подсказал эту идею Янек Мягги.

Руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер считает, что запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии - правильное решение, которым он гордится.

За 8 месяцев он обязан прекратить деятельность.

Коалиционный совет решил, что парламент не будет рассматривать вопрос о выплате 15 миллионов евро держателям сертификатов ВЭБ-фонда. Ранее с таким предложением вышла правовая комиссия Рийгикогу. Глава комиссии Яанус Карилайд считает, что социал-демократы струсили.

Эстонский фонд денег дал.

А ещё у Латвии и Великобритании.

В Эстонии предстал перед судом латвийский миллионер Евгений Гомберг, обвиняемый в масштабных налоговых махинациях. Гомбергу удалось обманом получить от государства несколько миллионов евро.

Эстонская делегация побывала в Москве на встрече с представителями РЖД. Одной из причин железнодорожной аварии, произошедшей 1 декабря этого года в Омской области, российские специалисты называют поломку колёсных пар вагона, который ремонтировали в Эстонии. Эстонской госкомпании грозит требование в размере нескольких десятков миллионов евро.

Арестовано имущество на сумму миллион евро.

Более двадцати лет занимающийся в Эстонии бизнесом швед Петер-Карл Ингве Аф Бурен продаёт шведскому фонду фирму-производителя белья Miss Mary of Sweden OU, купить которую хотели бы и местные бизнесмены.

По словам генерального директора Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, окончательной ясности в ситуации с аварией в Омской области ещё нет, однако российская сторона изо всех сил пытается свалить вину на эстонский вагон.

Одной из причин железнодорожной аварии, произошедшей 1 декабря этого года в Омской области, российские специалисты называют поломку колёсных пар вагона, который прошёл ремонт в Тапаских депо эстонского госпредприятия Operail (бывшая EVR Cargo). Теперь в худшем случае госкомпанию может ждать требование о возмещении ущерба в размере десятков миллионов евро.

По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.

Когда в Danske работала «прачечная» по отмыванию денег должность генерального прокурора занимал Норман Аас, нынешний консультант адвокатского бюро Sorainen. Он считает, что экс-глава банка Айвар Рехе должен бы высказаться по поводу произошедшего.

Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.

В этом году в ТОПе состоятельных бизнесменов, составляемым Äripäev, 67 предпринимателей, ещё не присутствовавших в прошлогоднем ТОПе. Новичками стали, к примеру, владельцы фирмы Cleveron Арно Кютт и Пеэп Кулд. Их фирма занимается производством посылочных автоматов.

Он объясняет это тем партнёр пребывает в Иране.

Налоговый департамент угрожает банкротством действующему в Эстонии шведскому бизнесмену Клаесу Магнусу Акерборгу, чье предприятие задолжало государству более полумиллиона евро.

Человек, предупредивший Danske Bank о рисках отмывания денег, утверждает, что банк мешает ему говорить с властями.

Занимающаяся гидравлическим оборудованием фирма Baltflex обвиняет бывших руководителей в воровстве клиентов, что «откусило» от оборота почти полмиллиона евро. В свою очередь, экс-работники, ушедшие в новый бизнес промышленника Вельо Коннимойса, советуют Baltflex посмотреть на себя в зеркало.

Занимающаяся гидравлическим оборудованием фирма Baltflex обвиняет бывших руководителей в воровстве клиентов, что «откусило» от оборота почти полмиллиона евро. В свою очередь, экс-работники, ушедшие в новый бизнес промышленника Вельо Коннимойса, советуют Baltflex посмотреть на себя в зеркало.

У датского издания появились выписки с 20 счетов.

По мнению участвующего в криминальном процессе Эдгара Савиасаара ведущего государственного прокурора Стевена-Христо Эвестуса, необходимо пересмотреть закон, дающий возможность подсудимому уклоняться от суда.

По словам руководителя высшего звена банка Danske Тхомаса Боргена, данные дознаний указывают, что в надзоре по предотвращению отмывания денег в эстонском филиале пробелы больше, чем они думали.

Государственный суд решение окружного не отменил.

Сложности производителей деревянных домов в Норвегии и Швеции вынуждает наших производителей, чтобы удержаться на плаву, сражаться как с зарплатным ралли, так и с более грязными, чем прежде приёмами в бизнесе.