Налоговая выставила на аукцион 10 килограммов конфискованной платины
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион 10 платиновых слитков по стартовой цене 227 010 евро. Аукцион закончится в четверг, 26 июля, в 12 часов. Слитки были конфискованы у преступной группировки, члены которой обвиняются в отмывании денег.
Харьюский уездный суд осенью прошлого года осудил семерых мужчин, занимавшихся легализацией в Эстонии денег, полученных в Финляндии и Швеции путем налоговых махинаций при перепродаже цветных металлов. Этим двум странам преступная группировка нанесла урон в размере более двух и более четырех миллионов евро соответственно. Кроме того, был установлен факт отмывания денег в Эстонии на сумму 1,2 млн евро.
Главными действующими лицами группировки были помимо ее главы, 29-летнего Тоомаса Тирмасте, также Алексей Борисенко, Игнатий Большаков, Юрий Тийтсманн, Иван Чистяков, Артем Шитов и Никита Кураскин.
Пятерых мужчин посадили на пять месяцев в тюрьму, остальные получили четыре года тюрьмы условно с пятилетним испытательным сроком.