25.07.18, 12:00

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Налоговая выставила на аукцион 10 килограммов конфискованной платины

Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион 10 платиновых слитков по стартовой цене 227 010 евро. Аукцион закончится в четверг, 26 июля, в 12 часов. Слитки были конфискованы у преступной группировки, члены которой обвиняются в отмывании денег.

dv.ee

Налоговая выставила на аукцион 10 килограммов конфискованной платины

Налоговая выставила на аукцион 10 килограммов конфискованной платины
Foto: Налогово-таможенный департамент

Харьюский уездный суд осенью прошлого года осудил семерых мужчин, занимавшихся легализацией в Эстонии денег, полученных в Финляндии и Швеции путем налоговых махинаций при перепродаже цветных металлов. Этим двум странам преступная группировка нанесла урон в размере более двух и более четырех миллионов евро соответственно. Кроме того, был установлен факт отмывания денег в Эстонии на сумму 1,2 млн евро.

Главными действующими лицами группировки были помимо ее главы, 29-летнего Тоомаса Тирмасте, также Алексей Борисенко, Игнатий Большаков, Юрий Тийтсманн, Иван Чистяков, Артем Шитов и Никита Кураскин.

Пятерых мужчин посадили на пять месяцев в тюрьму, остальные получили четыре года тюрьмы условно с пятилетним испытательным сроком.

Статья продолжается после рекламы