В Латвии Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) применил штраф для банка LPB Bank в размере 2,2 млн евро за нарушения требований нормативных актов о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также поручил банку отозвать ответственного за сферу борьбы с финансовыми преступлениями члена правления Арниса Калверша с должности и выразил упомянутому лицу предупреждение, сообщает
Dienas Bizness.
КРФК сообщила, что банку наложены и другие правовые обязанности, в том числе в установленный срок необходимо подать на рассмотрение КРФК план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также банку нужно провести независимую оценку системы внутреннего контроля.
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.