В Латвии оштрафовали банк

На 2,2 млн евро

В Латвии Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) применил штраф для банка LPB Bank в размере 2,2 млн евро за нарушения требований нормативных актов о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также поручил банку отозвать ответственного за сферу борьбы с финансовыми преступлениями члена правления Арниса Калверша с должности и выразил упомянутому лицу предупреждение, сообщает Dienas Bizness.

КРФК сообщила, что банку наложены и другие правовые обязанности, в том числе в установленный срок необходимо подать на рассмотрение КРФК план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также банку нужно провести независимую оценку системы внутреннего контроля.