Подозреваемый по делу Danske рассказал о работе в банке

В Danske Bank несколько перестановок в менеджменте.

Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов. Кроме того, компанию его родственника, ныне осужденного на 10,5 лет за мошенничество, обвиняют в подделке отчетности и даже отмывании денег.

В связи со скандалами по поводу отмывания денег в заголовках СМИ всё чаще мелькает словосочетание «офшорная компания». Использование офшорных компаний в бизнес-схемах крупных и средних предприятий - не новинка, пишет партнёр юридического бюро Magilex Георгий Джаниашвили. Но почему же их так не любят банки и нотариусы?

Чтобы осуществлять KYC.

До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.