Подозреваемый по делу Danske рассказал о работе в банке

В Danske Bank несколько перестановок в менеджменте.

Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов. Кроме того, компанию его родственника, ныне осужденного на 10,5 лет за мошенничество, обвиняют в подделке отчетности и даже отмывании денег.

В связи со скандалами по поводу отмывания денег в заголовках СМИ всё чаще мелькает словосочетание «офшорная компания». Использование офшорных компаний в бизнес-схемах крупных и средних предприятий - не новинка, пишет партнёр юридического бюро Magilex Георгий Джаниашвили. Но почему же их так не любят банки и нотариусы?

Чтобы осуществлять KYC.

Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.