dv.ee • 29 октября 2019 в 15:21
Новости
Только для подписчиков

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Swedbank

Фото: Лийз Трейманн

Стало известно, что в июле этого года прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank для расследования возможного отмывания денег и возможного предоставления неверных данных органам финансового надзора в 2011-2017 годах, пишет Postimees.

На основании имеющихся данных, Эстонию могли использовать как транзитную страну. По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования ведется международное сотрудничество.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Самое читаемое