- OMX Baltic−0,28%321,84
- OMX Riga1,23%978,91
- OMX Tallinn−0,32%2 270,71
- OMX Vilnius−0,29%1 501,71
- S&P 500−0,52%7 623,68
- DOW 30−1,23%52 215,16
- Nasdaq −0,21%25 955,34
- FTSE 100−0,32%10 690,36
- Nikkei 225−0,34%62 693,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%91,44
- OMX Baltic−0,28%321,84
- OMX Riga1,23%978,91
- OMX Tallinn−0,32%2 270,71
- OMX Vilnius−0,29%1 501,71
- S&P 500−0,52%7 623,68
- DOW 30−1,23%52 215,16
- Nasdaq −0,21%25 955,34
- FTSE 100−0,32%10 690,36
- Nikkei 225−0,34%62 693,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%91,44
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Российский экс-министр Абызов получил обвинение в отмывании денег
В деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова появились эпизоды об отмывании денег и коммерческом подкупе. В Эстонии имя Абызова в последнее время упоминалось в связи со скандалом Swedbank.
Как сообщает Meduza, по версии следствия, Абызов и его сообщники вывели из России на счета в банках Кипра деньги, похищенные у двух компаний - ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети».
«В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму в размере 4 млрд руб. <...> Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США», - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В марте прошлого года российские спецслужбы арестовали Абызова по подозрению в выводе из России десятков миллионов долларов США. Дело по статье об отмывании денег было возбуждено против Абызова осенью 2019 года. С российским экс-министром связано еще два уголовных дела: дело о незаконном предпринимательстве, которое относится к 2018 году, а также дело о хищении группой Абызова Е4 кредитов, выданных Альфа-банком (сам Абызов не фигурирует в деле).
Абызов фигурирует в деле Swedbank
В Эстонии имя Абызова в последнее время упоминалось в связи со скандалом Swedbank. Как выяснилось из опубликованного этой весной внутреннего рапорта банка, Абызов стал клиентом эстонского Swedbank в 2011 году, благодаря покупке одной из фирм, ранее принадлежавших другой высокорисковой клиентской группе банка. В дальнейшем он сам открыл в банке еще десятки счетов.
Для обсуждения дел его будущий менеджер и еще три сотрудника Swedbank встретились с представителем Абызова на Кипре в декабре 2011 года. В ноябре прошлого года издание Postimees писало, что этим менеджером был Алексей Аверсон, который позже перешел в одну из фирм Абызова.
Лимит счета кипрской компании Абызова мог составлять 50 миллионов евро в день. Однако впоследствии этого оказалось недостаточно. Например, в ноябре 2015 года его менеджер хотел повысить лимит и в конечном итоге, путем сложных транзакций, вывести в Россию в виде дивидендов еще большую сумму. Общий объем транзакций составил тогда 111 миллионов долларов.
В отчете внутреннего расследования указано, что нет и следов какой-либо проверки этих сделок, хотя политикой концерна предусмотрена проверка уже начиная с суммы в 15 000 евро.
Горячие новости
Самые читаемые
1
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную