- OMX Baltic−0,39%320,02
- OMX Riga0,76%971,57
- OMX Tallinn−0,73%2 232,27
- OMX Vilnius−0,24%1 509,04
- S&P 5000,62%7 718,71
- DOW 30−0,01%51 345,61
- Nasdaq 1,07%27 083,87
- FTSE 100−0,29%10 606
- Nikkei 2251,94%66 753,72
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%94,5
- OMX Baltic−0,39%320,02
- OMX Riga0,76%971,57
- OMX Tallinn−0,73%2 232,27
- OMX Vilnius−0,24%1 509,04
- S&P 5000,62%7 718,71
- DOW 30−0,01%51 345,61
- Nasdaq 1,07%27 083,87
- FTSE 100−0,29%10 606
- Nikkei 2251,94%66 753,72
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%94,5
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Postimees и "Новая газета": российский министр переводил деньги в офшорную сеть через эстонское отделение Swedbank
Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank раскрыл офшорную сеть, построенную бывшим российским министром (2012-2018) Михаилом Абызовым.
На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов с 2011 по 2016 годы поступило 860 миллионов долларов, хотя должность Абызова запрещала ему заниматься бизнесом и обязывала декларировать доли в компаниях.
Менеджер местного отделения Swedbank, по всей видимости, помогал переводить деньги между офшорами, выяснилось в ходе расследования "Новой газеты", газеты Postimees, Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и шведского общественного телеканала SVT.
Согласно отчету норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга Гримстада, который послужил стартовой точкой для расследования, у одного из клиент-менеджеров банка, Алексея Эверсона, был обнаружен PIN-калькулятор, который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова. Впоследствии Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. Подозрения журналистов бывший менеджер отверг.
Хотя Абызов и не имел права заниматься бизнесом, как минимум 38 из офшорных компаний, по данным «Новой газеты», владели активами российских энергетических или промышленных компаний и совершали с ними сделки.
В марте этого года против Абызова были возбуждены уголовные дела по четырем статьям, в том числе его обвиняют в получении 32 млрд рублей от незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации этих средств.
Эстонское отделение Swedbank отказалось от комментариев, сославшись на продолжающиеся расследования в Эстонии и Швеции.
Горячие новости
Самые читаемые
1
2
3
4
Последние новости
Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную