Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%309,79
  • OMX Riga0,68%907,96
  • OMX Tallinn0,02%2 105,13
  • OMX Vilnius0,33%1 442,12
  • S&P 5000,12%7 609,24
  • DOW 300,45%51 307,2
  • Nasdaq −0,01%27 083,59
  • FTSE 1000,33%10 373,51
  • Nikkei 225−0,3%66 734,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,15
  • OMX Baltic0,00%309,79
  • OMX Riga0,68%907,96
  • OMX Tallinn0,02%2 105,13
  • OMX Vilnius0,33%1 442,12
  • S&P 5000,12%7 609,24
  • DOW 300,45%51 307,2
  • Nasdaq −0,01%27 083,59
  • FTSE 1000,33%10 373,51
  • Nikkei 225−0,3%66 734,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,15

Отмывание Денег

Добавить ключевое слово в ленту "Мой ДВ" и рассылку
По данным прокуратуры, выявленные обстоятельства прежде всего касаются возможного использования счетов Wise в преступных целях. На фото сооснователь и глава компании Кристо Кяэрманн.
  • 01.06.26, 15:59
Акции Wise рухнули на фоне расследования о возможном отмывании 500 млн евро
Неоднократно менявший имя бизнесмен Маркус Миллеборг хотел добиться удаления своих персональных данных из старой статьи, однако суд отклонил иск.
  • 29.05.26, 17:38
Суд постановил: осужденный за отмывание денег не может удалить свои персональные данные из статьи
Согласно условиям Wise, использование услуги уже само по себе означает, что клиент с ними согласился.
  • 27.05.26, 06:00
Wise заморозил около миллиона долларов на 90 дней, владелец бизнес-аккаунта подал в суд
Текст уточнен 27.05 в 16:32
Расследование деятельности криптоплатформы Zondacrypto, имеющей головной офис в Эстонии и эстонскую криптолицензию, ранее стартовало в Польше, где находятся основные пострадавшие пользователи. Теперь уголовное производство начато и в Эстонии, а Бюро по борьбе с отмыванием денег частично аннулировало лицензию компании.
  • 19.05.26, 18:09
Прокуратура расследует возможное отмывание денег на скандальной криптоплатформе
Офис Zondacrypto на улице Тяхесаю.
  • 19.05.26, 08:42
Бюро данных по отмыванию денег частично приостановило лицензию скандальной криптоплатформы
Член правления и главный юрист столкнувшегося с серьезными трудностями Тартуского кредитно-сберегательного общества Райго Сылг в марте подал заявление о банкротстве, тогда как остальные члены правления предпочли санацию.
  • 08.05.26, 14:13
Беда не приходит одна. Деньги клиентов платежной фирмы оказались заблокированными в КСО
Nordea не считает обращение в полицию обоснованным, это решение непропорционально.
  • 04.05.26, 15:14
Датский финнадзор передал дело Nordea в полицию
Артур Ермолаев, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, скрывал лицо под маской. Ради соглашения с прокуратурой он согласился выплатить эстонскому государству 8,5 миллиона евро, большая часть которых пойдет жертвам мошеннической схемы.
  • 30.04.26, 17:46
Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине
В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.
  • 29.04.26, 19:49
Гривны в багажнике BMW: судебные решения раскрывают схемы отмывания денег в Эстонии
Биргитте Боннесен, годами боровшаяся за свои права в деле о скандале с отмыванием денег в Swedbank, теперь получила обнадеживающую новость из высшей судебной инстанции Швеции. На фото она идет в суд в 2022 году, когда судебный процесс еще продолжался.
  • 21.04.26, 13:18
Экс-главу Swedbank оправдали. «Это очень драматичное решение»
Степуконис и Пламмер 13 ноября 2022 года на стадионе «Ювентус» в Турине.
  • 31.03.26, 18:09
Глава Olympic уделял личное внимание и дарил подарки литовцу, укравшему у Baltcap 40 млн евро
Бывший руководитель спортцентра Дмитрий Орлов ждет решения суда о том, совершил ли он отмывание денег в крупном размере.
  • 16.03.26, 08:11
Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег
Иллюстративное фото.
  • 23.02.26, 14:16
Прокуратура обвиняет трех человек и 12 компаний в крупном отмывании денег
Минфин обещает вскоре обнародовать законодательные поправки, органичивающие деятельность Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
  • 23.02.26, 06:00
Массовые запросы, штрафы и потеря лицензий: приведет ли война бизнеса с RAB к новому закону?
Шведский регулятор еще в 2020 году оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон, или примерно на 426 млн долларов, за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. На фото – глава Swedbank в Швеции Йенс Хенрикссон комментирует результаты тогдашней проверки.
  • 20.02.26, 14:07
Финансовая инспекция Швеции начала проверку Swedbank
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.
  • 02.02.26, 16:49
Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами
В ситуации, когда деятельность частного лица вызывала подозрения примерно пять-шесть лет назад и отсутствуют жалобы на его бизнес-деятельность, нет оснований утверждать, что заявитель не обладает корректной деловой репутацией и надежностью, посчитал суд.
  • 06.01.26, 06:00
Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде
После того, как РФ начала полномасштабную войну, затруднено не только пересечение российской границы, но и расчеты с российскими контрагентами.
  • 22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
После громкого дела Danske Bank в эстонских банках стали иначе относиться к проверке клиентов. Но не слишком ли мы закрутили гайки? Что банки и политики думают о предложении смягчить регулирование банковской сферы и позволить банкам задышать свободнее?
  • 28.11.25, 06:00
«Деньги можно отмыть за несколько секунд – особенно с помощью крипты». Нужно ли менять регулирование банков?
Бизнесмену испортили репутацию, и он дошел до Госсуда.
  • 25.11.25, 06:00
Когда можно получить компенсацию за моральный ущерб?
С 2022 года стало ясно, что крупная платформа коллективных инвестиций в медицинскую коноплю JuicyFields на самом деле является пирамидой. История превратилась в настоящий триллер. Фото иллюстративное.
  • 19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию
В четверг на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) и премьер-министр Кристен Михал ответили на вопросы журналистов о снижении налога на онлайн-азартные игры.
  • 30.10.25, 19:25
Правительство готово отказаться от снижения налога на онлайн-казино, если ожидаемого дохода не будет
В следующем году Эстония начнет использовать миллионы, полученные от штрафа Danske Bank
  • 08.10.25, 18:00
В следующем году Эстония начнет использовать миллионы, полученные от штрафа Danske Bank
Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.
  • 03.10.25, 11:41
Темные тучи над игорной империей: OlyBet может лишиться лицензии в Эстонии
По словам владельца Yolo Group Тима Хита, теперь в казино-бизнесе нужно выбирать между черным и белым.
  • 23.09.25, 19:08
Действия миллиардера привели к массовым сокращениям. Тим Хит отказывается от серого бизнеса и выходит на рынок Ближнего Востока
Показания в суде дал бывший сотрудник Danske Евгений Агневщиков, обвиняемый в отмывании денег (слева).
  • 12.09.25, 16:13
Судебное дело Danske продолжается: требование адвоката было отклонено
Swedbank в Швеции может грозить штраф до 1 млрд долларов.
  • 08.09.25, 10:36
Swedbank избежал одного расследования в США, но угроза штрафа остается
Обвиняемые по уголовному делу Danske на первом заседании. В данный момент показания дает Евгений Агневщиков (в жилете), следующим должен выступить один из ключевых фигурантов процесса Эрик Лидметс (в очках).
  • 05.09.25, 15:03
Тень дела Tallinna Sadam: в процессе по Danske требуют отстранить очередного народного заседателя
Предварительное заседание по делу об отмывании денег в Danske Bank, состоявшееся пару лет назад.
  • 04.09.25, 11:49
Суд отстранил народного заседателя от участия в рассмотрении уголовного дела Danske
Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Член правления Тартуского кредитно-сберегательного общества и Ühisarveldused Андро Роос ведет активную кампанию перед муниципальными выборами, однако ни онсам, ни другой член правления Мярт Рийнер на звонки и сообщения Äripäev не ответили.
  • 22.08.25, 17:39
«Явная угроза финансовому сектору». Суд пока оставил в силе лицензию платежному учреждению
Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями.
  • 15.08.25, 13:17
США ввели санкции против эстонской криптокомпании и назначили награду за поимку российских владельцев
По словам адвоката Пауля Кереса, Иван Турыгин (слева) и Сергей Потапенко (справа) уже вернулись в Эстонию
  • 15.08.25, 12:22
ФОТО: криптомиллионеры вернулись в Эстонию
Многострадальный бывший Äripank, а ныне TBB доживает свои последние месяцы: Финансовой инспекции не понравилась непрозрачность его клиентов, и руководство банка решило его ликвидировать.
  • 01.08.25, 06:00
Глава TBB: в Нарве у нас было много лояльных клиентов, которые не хотели забирать свои средства
Глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер на бухгалтерской конференции в Пярну в прошлом году.
  • 30.07.25, 12:20
Глава RAB: у нас есть право запрашивать информацию о банковских счетах
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель заявила, что распространяемые в публичном пространстве утверждения о том, что банки сами регулируют порядок реагирования на информационные запросы, вводят в заблуждение.
  • 25.07.25, 16:57
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Бывший глава Таллиннского порта Айн Кальюранд на заседании суда.
  • 04.06.25, 14:38
Суд присудил обвиняемым по делу Tallinna Sadam почти миллион евро
Первичная правовая защита поможет предприятию сохранить своих клиентов до окончательного судебного решения.
  • 16.04.25, 06:00
Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным
Платеж в казино приоткрыл дверь в темный мир, где не действуют правила.
  • 09.04.25, 09:01
Миллионы евро для загадочных онлайн-казино двигаются через эстонские фирмы
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
Актер Тынис Нийнеметс получил театральную премию за лучшую мужскую роль. В постановке «Rahamaa» он сыграл главного героя – Артура.
  • 31.03.25, 15:00
Билеты на спектакль «Rahamaa» распроданы за минуты. Интерес был настолько велик, что возникло подозрение в кибератаке
Финляндия – одна из немногих стран Евросоюза, где монопольное право на организацию азартных игр, включая онлайн-казино, принадлежит государству – этим занимается государственная компания Veikkaus. Несмотря на это, на финский рынок активно ориентируются почти 70 онлайн-казино и букмекерских сайтов с эстонской лицензией, которая позволяет работать и в других странах Европейского союза, где рынок не регулируется. По оценке финской полиции, на их рынке ведется незаконный маркетинг.
  • 19.03.25, 17:17
Финская полиция – о борьбе с эстонскими онлайн-казино: сотрудничества с властями мало
Подавляющее большинство судебных споров с Бюро по борьбе с отмыванием денег в контексте корректной деловой репутации касаются именно криптовалютных компаний.
  • 14.03.25, 06:00
Пятно на деловой репутации: шаг в сторону – лишился лицензии?
Алексей Бещеков был арестован индийскими властями в Керале.
  • 13.03.25, 14:34
В Индии задержали руководителя ранее зарегистрированной в Эстонии криптоплатформы Garantex
Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе криптокомпании Polybius.
  • 13.02.25, 12:03
Турыгин и Потапенко скоро могут вернуться в Эстонию: США сняли большинство обвинений
Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил в Эстонии компанию, через которую начал продавать самому себе материалы, необходимые для производства паспортов. Прибыль составила 35 миллионов евро.
  • 04.02.25, 12:20
Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины
Эстония приложила усилия и добилась хороших результатов в 2024 году в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.
  • 20.01.25, 06:00
Предприниматель: «Банки просто выдавливают меня из Эстонии»

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026