Гражданина Эстонии признали виновным в крупномасштабном отмывании денег
Суд первой инстанции провинции Похьянмаа (Финляндия) приговорил гражданина Эстонии к двум годам и десяти месяцам лишения свободы по обвинению в крупномасштабном отмывании денег.
Ранее в рамках того же дела были осуждены четыре человека. Одного из них также приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, остальные трое получили условные сроки, пишет Delfi.
В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.