Подписаться всего за 3.99 €

OMX Baltic0,06%316,17
OMX Riga0,47%893,77
OMX Tallinn0,18%2 120,1
OMX Vilnius0,29%1 423,54
S&P 5001,05%7 137,9
DOW 300,69%49 490,03
Nasdaq 1,64%24 657,57
FTSE 100−0,21%10 476,46
Nikkei 225−1,03%58 972,51
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%87,91

OMX Baltic0,06%316,17
OMX Riga0,47%893,77
OMX Tallinn0,18%2 120,1
OMX Vilnius0,29%1 423,54
S&P 5001,05%7 137,9
DOW 300,69%49 490,03
Nasdaq 1,64%24 657,57
FTSE 100−0,21%10 476,46
Nikkei 225−1,03%58 972,51
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%87,91

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
18.09.20, 12:12

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Гражданина Эстонии признали виновным в крупномасштабном отмывании денег

Суд первой инстанции провинции Похьянмаа (Финляндия) приговорил гражданина Эстонии к двум годам и десяти месяцам лишения свободы по обвинению в крупномасштабном отмывании денег.

dv.ee

Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.
Foto: Liis Treimann

Ранее в рамках того же дела были осуждены четыре человека. Одного из них также приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, остальные трое получили условные сроки, пишет Delfi.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Отмывание Денег

Похожие статьи

01.09.20, 10:44

Дело дошло до суда: сотрудников GFC подозревают в отмывании денег

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

KM

Content Marketing

22.04.26, 11:41

Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района

«Мой собственный опыт в сфере недвижимости ограничивается покупкой своих домов, и, к сожалению, этот опыт был очень негативным», – откровенно говорит предприниматель Регина Пихлак. Именно ее личный опыт и ее собственные усвоенные когда-то ошибки помогают ей сегодня создать в деревне Лиймала на побережье Ида-Вирумаа место, о котором она сама могла только мечтать, ища себе дом.

Самые читаемые

1

20.04.26, 13:13

Эксперимент: я попросила ChatGPT инвестировать мои сбережения – вот результат

2

20.04.26, 17:29

Прибыль популярной пекарни упала втрое

3

18.04.26, 11:17

Эстонцы покупают дачи в Финляндии: у нас за те же деньги можно найти только лачугу с провалившейся крышей

4

20.04.26, 10:07

Минфин меняет правила снятия денег из второй пенсионной ступени

5

21.04.26, 08:08

Интернет-магазин, закрывшийся в Эстонии из-за налоговых долгов, продолжает бизнес в Литве

6

19.04.26, 15:10

В Нарве появится уникальный магазин Coop

Последние новости

22.04.26, 19:15

Продление перемирия, объявленного Трампом, вновь подтолкнуло американские биржи к росту

22.04.26, 18:26

Бывший финансовый директор через суд требует от стартапа недополученную долю

22.04.26, 17:01

Eften и YIT продолжат развитие жилого проекта в Каунасе

22.04.26, 16:32

Показатели Nordea превзошли ожидания, но отчет выявил и слабое место

22.04.26, 15:54

Ленно Уускюла: почему Euribor постоянно скачет?

22.04.26, 14:58

Послы ЕС утвердили 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на 90 млрд евро

22.04.26, 14:01

Криптобизнес с эстонской лицензией стал фигурантом уголовного дела: 30 000 клиентов потеряли более 80 млн евро

22.04.26, 12:38

Olympic требует от руководителей Baltcap проценты с арестованных миллионов

Сейчас в фокусе

Магазин электроники Frog закрыл пункт выдачи в Таллинне и прекратил деятельность в Эстонии, но развивает тот же бизнес в другой стране Балтии.

21.04.26, 08:08

Интернет-магазин, закрывшийся в Эстонии из-за налоговых долгов, продолжает бизнес в Литве

Я дала ему все основные данные: доходы, сбережения, расходы, а также ежемесячные накопления. Меньше чем за десять секунд я получила подробную оценку.

20.04.26, 13:13

Эксперимент: я попросила ChatGPT инвестировать мои сбережения – вот результат

В 2025 году из регистра были исключены 4552 юридических лица за то, что они не подали годовой отчет.

Подсказка

21.04.26, 06:00

Как составить годовой отчет и не навлечь на себя налогового инспектора?

«Первую цель я выполнила в начале этого года: довела портфель до запланированного объема, положила на стол заявление об уходе и с 1 марта официально осталась без работы», – рассказывает инвестор Аннели Лооритс. Но каким должен быть инвестиционный портфель, чтобы жить на его доходность?

21.04.26, 18:41

Полмиллиона или 100 млн евро? Сколько денег нужно, чтобы больше не работать

Значительная часть первой десятки рейтинга составляют небольшие компании, но в ТОП 10 также попали и крупные фирмы. Фото иллюстративное.

21.04.26, 15:17

5 млн на человека. ТОП эстонских ИТ-компаний с самой высокой выручкой на сотрудника

Владелец “Pihlaka” Арво Саул и мэр Раквере Трийн Варек наблюдают за приготовлением малинового пирога.

20.04.26, 17:29

Прибыль популярной пекарни упала втрое

Основатель LHV Group и председатель совета банка Райн Лыхмус не боится, что радикальные перемены могут краткосрочно качнуть цену акций. Он подчеркивает, что ради долгосрочного результата нужно быть готовым к небольшим колебаниям: «Мы не в шоу-бизнесе, чтобы срывать аплодисменты».

21.04.26, 12:48

Райн Лыхмус: в LHV нет незаменимых, а 10% самых слабых сотрудников нужно менять ежегодно

Создатель застройки Синела́хе Регина Пихлак говорит, что Синела́хе предназначен не для всех, а подходит прежде всего тем, кто ищет покой, свое пространство и обдуманное начало. «Место, где застройщик на собственных ошибках и промахах разобрался и превратил их здесь в нечто противоположное», – говорит она.

KM

Content Marketing

22.04.26, 11:41

Поучительный опыт застройщика стал фундаментом нового жилого района

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026