Фининспекция обязала LHV улучшить процедуру по противодействию отмыванию денег

Финансовая инспекция обязала LHV пересмотреть процедуру отправки уведомлений в Бюро данных об отмывании денег, начать больше вовлекать правление в принятии решений, связанных с мерами по управлению рисками, а также усилить меры предосторожности таким образом чтобы они более точно отражали риски отмывания денег, возникающие при оказании банком услуг другим финансовым учреждениям.