• Поделиться:

    Фининспекция обязала LHV улучшить процедуру по противодействию отмыванию денег

    Фото: Liis Treimann

    Финансовая инспекция обязала банк LHV усилить меры контроля рисков по отношению к финансовым учреждениям, держащим в банке корреспондентский счёт.

    Финансовая инспекция обязала LHV пересмотреть процедуру отправки уведомлений в Бюро данных об отмывании денег, начать больше вовлекать правление в принятии решений, связанных с мерами по управлению рисками, а также усилить меры предосторожности таким образом чтобы они более точно отражали риски отмывания денег, возникающие при оказании банком услуг другим финансовым учреждениям.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Таавет Хинрикус инвестировал в стартап бывших сотрудников
    Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет
    Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет
    Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.