• OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,26%6 264,3
  • DOW 30−0,6%44 382,5
  • Nasdaq −0,16%20 597,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,16
  • OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,26%6 264,3
  • DOW 30−0,6%44 382,5
  • Nasdaq −0,16%20 597,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,16
  • 09.03.21, 11:14

Фининспекция обязала LHV улучшить процедуру по противодействию отмыванию денег

Финансовая инспекция обязала банк LHV усилить меры контроля рисков по отношению к финансовым учреждениям, держащим в банке корреспондентский счёт.
Фининспекция обязала LHV улучшить процедуру по противодействию отмыванию денег
  • Foto: Liis Treimann
Финансовая инспекция обязала LHV пересмотреть процедуру отправки уведомлений в Бюро данных об отмывании денег, начать больше вовлекать правление в принятии решений, связанных с мерами по управлению рисками, а также усилить меры предосторожности таким образом чтобы они более точно отражали риски отмывания денег, возникающие при оказании банком услуг другим финансовым учреждениям.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную