Финансовая инспекция предполагает, что Луман предоставил неверные данные
Фирма Luman ja Pojad OÜ, которая принадлежит председателю правления и крупному акционеру Nordecon Тоомасу Луману, по первоначальной оценке Финансовой инспекции, предоставила некорректные данные.
По данным регистра акций, председатель совета и совладелец Nordecon за последнее время увеличил свою долю в компании, однако, по данным Финансовой инспекции, ситуация обратная. Речь может идти о неверных данных, предоставленных Luman ja Pojad OÜ.
Foto: Лийз Трейманн
В случае, если будет установлено, что Luman ja Pojad OÜ намеренно предоставила неверные данные, то, по словам инспекции, фирму может ожидать штраф в размере несколько сот тысяч евро.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).