Финансовая Инспекция

В конце сентября стало известно, что председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер переизбран на третий должностной срок. В

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

Перевод крупных кредитно-сберегательных кооперативов, кружащих головы вкладчикам высокими процентами, под надзор Финансовой инспекции может занять еще много времени.

За последние несколько дней активизировались мошенники, притворяющиеся, будто предлагают настоящие финансовые услуги, в то время как в реальности они лишь выманивают крупные суммы у клиентов, пишет член правления Финансовой инспекции Андрес Нымм в блоге ведомства.

Bestfolio Consulting OÜ предлагает возможность торговать различными деривативами. Финансовая инспекция предостерегает, что компания не имеет на это лицензии, сообщил орган надзора.

Swedbank может получить штраф в 400 млн евро, а акции банка в течение скандала упали на 30%.

Впервые в истории Эстонии оценка качества аудитора «Большой четвёрки» снижена.

На эстонском рынке может появиться новый банк, если финансовая инспекция выдаст соответствующую лицензию компании по финансированию покупок в рассрочку Liisi.

Финансовая инспекция Финляндии (FIVA) создала новый отдел с 11 сотрудниками, где будут заниматься борьбой с отмыванием денег, передает Yle.

По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.

Журналисты Äripäev выяснили, сколько эстонские банки запрашивают за открытие счетов для компаний с иностранным происхождением.

За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.