Финансовая Инспекция

В конце сентября стало известно, что председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер переизбран на третий должностной срок. В

Решением правительства новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег станет Матис Мяэкер, сообщает Äripäev.

Если в прошлом году из-за пандемии финансовые учреждения были обязаны воздержаться от дивидендов, то сейчас это вновь возможно делать. В разумных пределах, говорит Финансовая инспекция.

В прошлом году в Эстонии было совершено 200 инвестиционных афер, одна из которых закончилась трагически, пишет Äripäev.

Финансовая инспекция направила банкам меморандум, в котором рекомендовала уделять повышенное внимание оценке и управлению кредитными рисками в условиях распространения коронавируса, пишет Äripäev.

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

Перевод крупных кредитно-сберегательных кооперативов, кружащих головы вкладчикам высокими процентами, под надзор Финансовой инспекции может занять еще много времени.

Три предприятия подали в суд на Финансовую инспекцию из-за предупреждений, опубликованных на ее сайте. По оценке инспекции, проигравшей дело в двух судебных инстанциях, от решения Государственного суда будет зависеть, насколько прозрачным впредь будет эстонский финансовый сектор.

Финансовая инспекция рекомендует банкам обдумать введение моратория на платежи, чтобы лучше справиться с влиянием коронавируса.

Судебный исполнитель продает знаменитое здание в Виймси, чтобы компания Talveaed смогла заплатить долг живущему в Эстонии беглому российскому предпринимателю. Фирма, действовавшая не только как ресторан, но и как платежное учреждение, лишилась лицензии этой весной.

Министерство финансов разрабатывает законопроект, согласно которому кредитно-сберегательные общества могут перейти под надзор Финансовой инспекции.

За последние несколько дней активизировались мошенники, притворяющиеся, будто предлагают настоящие финансовые услуги, в то время как в реальности они лишь выманивают крупные суммы у клиентов, пишет член правления Финансовой инспекции Андрес Нымм в блоге ведомства.

Bestfolio Consulting OÜ предлагает возможность торговать различными деривативами. Финансовая инспекция предостерегает, что компания не имеет на это лицензии, сообщил орган надзора.

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), двое их которых были арестованы по решению Харьюского окружного суда. Владелице предприятия Тийу Ярвисте предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.

Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB за то, что он связал условия кредитного договора с тем, есть ли у лица пенсионный фонд в банке SEB.

Финансовая инспекция Эстонии обнаружила элементы уголовного преступления в ходе производства по делу о проступке в отношении Swedbank.

Министр финансов Мартин Хельме в интервью Dagens Industri заявил, что российские секретные службы использовали Swedbank для дестабилизации ситуации в Европе. Хельме также обвинил Swedbank в нечестности с Финансовой инспекцией.

Swedbank может получить штраф в 400 млн евро, а акции банка в течение скандала упали на 30%.

Впервые в истории Эстонии оценка качества аудитора «Большой четвёрки» снижена.

Председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер сказал в программе радио Äripäev, что инспекция вскоре начнет приводить в порядок эстонский рынок криптовалюты.

Финансовая инспекция вчера лишила GFC Good Finance Company AS лицензии на ведение финансовой деятельности из-за нарушений закона. Также инспекция признала идентификационный код компании недействительным.

16 банков проинспектировали на предмет того, как они оценивают риски.

За то, что плохо информируют надзорный орган и своих акционеров.

На эстонском рынке может появиться новый банк, если финансовая инспекция выдаст соответствующую лицензию компании по финансированию покупок в рассрочку Liisi.

Финансовая инспекция Финляндии (FIVA) создала новый отдел с 11 сотрудниками, где будут заниматься борьбой с отмыванием денег, передает Yle.

Руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер считает, что запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии - правильное решение, которым он гордится.

Европейская служба банковского надзора (EBA) будет расследовать, нарушили ли право Европейского союза финансовые инспекции Дании и Эстонии.

За 8 месяцев он обязан прекратить деятельность.

Финансовая инспекция поделилась с ДВ списком самых главных событий и явлений года с точки зрения организации.

По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.

Журналисты Äripäev выяснили, сколько эстонские банки запрашивают за открытие счетов для компаний с иностранным происхождением.

Финансовая инспекция выпустила новую инструкцию относительно отмывания денег.

Правительство хочет повысить штрафы за финансовые проступки до нескольких миллионов евро, передает ERR.

По просьбе министра финансов Тоомаса Тынисте в повестку сегодняшнего заседания Рийгикогу 13 пунктом был добавлен «Законопроект о закладных», который члены кабинета решили принять в нынешнем виде.

По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.