Финансовая инспекция

Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB за то, что он связал условия кредитного договора с тем, есть ли у лица пенсионный фонд в банке SEB.

Финансовая инспекция Эстонии обнаружила элементы уголовного преступления в ходе производства по делу о проступке в отношении Swedbank.

Министр финансов Мартин Хельме в интервью Dagens Industri заявил, что российские секретные службы использовали Swedbank для дестабилизации ситуации в Европе. Хельме также обвинил Swedbank в нечестности с Финансовой инспекцией.

Swedbank может получить штраф в 400 млн евро, а акции банка в течение скандала упали на 30%.

Впервые в истории Эстонии оценка качества аудитора «Большой четвёрки» снижена.

Председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер сказал в программе радио Äripäev, что инспекция вскоре начнет приводить в порядок эстонский рынок криптовалюты.

Финансовая инспекция вчера лишила GFC Good Finance Company AS лицензии на ведение финансовой деятельности из-за нарушений закона. Также инспекция признала идентификационный код компании недействительным.

16 банков проинспектировали на предмет того, как они оценивают риски.

За то, что плохо информируют надзорный орган и своих акционеров.

На эстонском рынке может появиться новый банк, если финансовая инспекция выдаст соответствующую лицензию компании по финансированию покупок в рассрочку Liisi.

Финансовая инспекция Финляндии (FIVA) создала новый отдел с 11 сотрудниками, где будут заниматься борьбой с отмыванием денег, передает Yle.

Руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер считает, что запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии - правильное решение, которым он гордится.

Европейская служба банковского надзора (EBA) будет расследовать, нарушили ли право Европейского союза финансовые инспекции Дании и Эстонии.

За 8 месяцев он обязан прекратить деятельность.

Финансовая инспекция поделилась с ДВ списком самых главных событий и явлений года с точки зрения организации.

По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.

Журналисты Äripäev выяснили, сколько эстонские банки запрашивают за открытие счетов для компаний с иностранным происхождением.

Финансовая инспекция выпустила новую инструкцию относительно отмывания денег.

Правительство хочет повысить штрафы за финансовые проступки до нескольких миллионов евро, передает ERR.

По просьбе министра финансов Тоомаса Тынисте в повестку сегодняшнего заседания Рийгикогу 13 пунктом был добавлен «Законопроект о закладных», который члены кабинета решили принять в нынешнем виде.

По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.

В апреле Деловые ведомости писали, что из-за вступления в силу пакета регуляций MiFID II, ряд ценных бумаг типа ADR были закрыты для местных инвесторов, а местные банки не могли прийти к единому мнению. Свежее решение Финансовой инспекции гласит, что финальное решение остается за банками.

Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti.

На прошлой неделе финансовая инспекция Великобритании выписала международное предупреждение в отношении фирмы, которая связана с Эстонией – зарегистрированной на улице Роосикрантси GCC Investing.

Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.

Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы "Danske Bank" в четверг намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщили агентству LETA источники.

Можно купить акции Alibaba или нет? Курьёзным образом часть эстонских банков запретила инвесторам покупать эти акции, а другие позволяют.

Клиент находящегося в процессе ликвидации Versobank должны иметь расчетный счет в каком-либо другом банке, поскольку после закрытия банковских счетов 26 марта в Versobank больше не могут поступать никакие платежи. Гарантийный фонд возмещает сумму в размере до 100 000 евро, находившуюся на счету в момент его закрытия.

По инициативе Союза банков Эстонии, в марте, уже шестой год подряд пройдёт месяц финансовой грамотности, направленный на молодых людей. В рамках инициативы добровольцы по всей Эстонии проведут более ста уроков, на которых гимназистов научат грамотно распоряжаться деньгами.

В 2017 году модель привлечения капитала ICO (первичное предложение монет) набрала популярность с огромной скоростью. До сих пор нерегулируемая со стороны государств модель собирала каждый месяц миллиарды долларов по всему миру. Эстония может стать пионером в создании отдельного для ICO законодательства и приручить «денежную корову», верят энтузиасты.

Регулирование народного финансирования или краудфандинга необходимо для сохранения доверия к финансовому сектору, но шаги в этом направлении необходимо хорошо продумать, сказали руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер и заведующий отделом политики финансовых рынков Министерства финансов Томас Аувяарт в программе радиостанции Aripaev.

Инвестиционному банку AS Redgate Capital, основанному в 2008 году, Финансовая инспекция сегодня выдала разрешение на деятельность в качестве инвестиционного объединения.

Банк LHV написал биржевое сообщение, в котором сообщил, что намерен в марте открыть офис в Лондоне.

Рийгикогу на основе 74 голосов принял закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором, в том числе, повышается сумма штрафа за финансовые нарушения юридическим лицом с 32 тысяч до 400 тысяч евро.

ERGO Group AG присоединило к своему дочернему предприятию ERGO Insurance SE своё другое действующее в Эстонии дочернее предприятие D.A.S. Oigusabikulude Kindlustuse AS. Все договоры клиентов с D.A.S. будут переведены на тех же условиях, и они продолжат действовать.

Сегодня в парламенте был инфочас, в ходе которого премьер-минитр Эстонии Юри Ратас отвечал на вопросы депутатов. Aripaev приводит некоторые выдержки из него.

В преданном недавно огласке в Aripaev отмывании грязных миллиардов, связанном с азербайджанской верхушкой власти, использовались сотни британских предприятий с офшорными владельцами, которые через открытые в эстонском филиале Danske Bank счета перебрасывали друг другу более миллиарда евро.