Финансовая инспекция

За то, что плохо информируют надзорный орган и своих акционеров.

На эстонском рынке может появиться новый банк, если финансовая инспекция выдаст соответствующую лицензию компании по финансированию покупок в рассрочку Liisi.

Финансовая инспекция Финляндии (FIVA) создала новый отдел с 11 сотрудниками, где будут заниматься борьбой с отмыванием денег, передает Yle.

Руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер считает, что запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии - правильное решение, которым он гордится.

Европейская служба банковского надзора (EBA) будет расследовать, нарушили ли право Европейского союза финансовые инспекции Дании и Эстонии.

За 8 месяцев он обязан прекратить деятельность.

Финансовая инспекция поделилась с ДВ списком самых главных событий и явлений года с точки зрения организации.

По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.

Журналисты Äripäev выяснили, сколько эстонские банки запрашивают за открытие счетов для компаний с иностранным происхождением.

Финансовая инспекция выпустила новую инструкцию относительно отмывания денег.

Правительство хочет повысить штрафы за финансовые проступки до нескольких миллионов евро, передает ERR.

По просьбе министра финансов Тоомаса Тынисте в повестку сегодняшнего заседания Рийгикогу 13 пунктом был добавлен «Законопроект о закладных», который члены кабинета решили принять в нынешнем виде.

По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.

В апреле Деловые ведомости писали, что из-за вступления в силу пакета регуляций MiFID II, ряд ценных бумаг типа ADR были закрыты для местных инвесторов, а местные банки не могли прийти к единому мнению. Свежее решение Финансовой инспекции гласит, что финальное решение остается за банками.

Скандал с отмыванием денег сократил рыночную стоимость Danske Bank на 2 миллиарда евро, что, по оценке Nordea, сделало цену привлекательной для покупателя, пишет Kauppalehti.

На прошлой неделе финансовая инспекция Великобритании выписала международное предупреждение в отношении фирмы, которая связана с Эстонией – зарегистрированной на улице Роосикрантси GCC Investing.

Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.

Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы "Danske Bank" в четверг намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщили агентству LETA источники.

Можно купить акции Alibaba или нет? Курьёзным образом часть эстонских банков запретила инвесторам покупать эти акции, а другие позволяют.

Клиент находящегося в процессе ликвидации Versobank должны иметь расчетный счет в каком-либо другом банке, поскольку после закрытия банковских счетов 26 марта в Versobank больше не могут поступать никакие платежи. Гарантийный фонд возмещает сумму в размере до 100 000 евро, находившуюся на счету в момент его закрытия.

По инициативе Союза банков Эстонии, в марте, уже шестой год подряд пройдёт месяц финансовой грамотности, направленный на молодых людей. В рамках инициативы добровольцы по всей Эстонии проведут более ста уроков, на которых гимназистов научат грамотно распоряжаться деньгами.

В 2017 году модель привлечения капитала ICO (первичное предложение монет) набрала популярность с огромной скоростью. До сих пор нерегулируемая со стороны государств модель собирала каждый месяц миллиарды долларов по всему миру. Эстония может стать пионером в создании отдельного для ICO законодательства и приручить «денежную корову», верят энтузиасты.

Регулирование народного финансирования или краудфандинга необходимо для сохранения доверия к финансовому сектору, но шаги в этом направлении необходимо хорошо продумать, сказали руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер и заведующий отделом политики финансовых рынков Министерства финансов Томас Аувяарт в программе радиостанции Aripaev.

Инвестиционному банку AS Redgate Capital, основанному в 2008 году, Финансовая инспекция сегодня выдала разрешение на деятельность в качестве инвестиционного объединения.

Банк LHV написал биржевое сообщение, в котором сообщил, что намерен в марте открыть офис в Лондоне.

Рийгикогу на основе 74 голосов принял закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором, в том числе, повышается сумма штрафа за финансовые нарушения юридическим лицом с 32 тысяч до 400 тысяч евро.

ERGO Group AG присоединило к своему дочернему предприятию ERGO Insurance SE своё другое действующее в Эстонии дочернее предприятие D.A.S. Oigusabikulude Kindlustuse AS. Все договоры клиентов с D.A.S. будут переведены на тех же условиях, и они продолжат действовать.

Сегодня в парламенте был инфочас, в ходе которого премьер-минитр Эстонии Юри Ратас отвечал на вопросы депутатов. Aripaev приводит некоторые выдержки из него.

В преданном недавно огласке в Aripaev отмывании грязных миллиардов, связанном с азербайджанской верхушкой власти, использовались сотни британских предприятий с офшорными владельцами, которые через открытые в эстонском филиале Danske Bank счета перебрасывали друг другу более миллиарда евро.

В январе следующего года в силу вступят новые правила ЕС для финансовых рынков, носящие название MIFID II. Скрывающиеся за аббревиатурой требования должны сделать финансовые рынки более прозрачными. Однако при этом они бьют по карману малого инвестора.

Русские парни из Эстонии объявили о создании банка, в основе деятельности которого лежит технология, применяемая в криптовалютных системах. Компания успела собрать десятки миллионов евро по всему миру, однако ее деятельность вызывает вопросы у инвесторов и Финансовой инспекции.

Хотя деятельность сторон на рынке недвижимости с годами стала более сознательной, проблемы с фальшивыми маклерами и разработчиками, которые намеренно водят клиентов за нос, никуда не делись, пишет старший маклер Arco Vara Анна Роостар.

Финансовая инспекция предупреждает: не идите на поводу у предлагающих инвестиционные услуги вербовщиков, не имеющих разрешения на такую деятельность.

На заданный в заголовке вопрос есть простой ответ – нет, не отмывают. Если бы такое действительно происходило, на это уже при появлении первых признаков остро отреагировали как местные, так и европейские надзорные органы, а также все партнёрские банки.

Прежде, чем выдать Uhistupank лицензию, Финансовая инспекция требует от Сависаара как от мэра данных о его деловой репутации, но Сависаар не отвечает на вопросы.

Финская финансовая инспекция нашла нарушения в области консультирования пожилых людей и выписала штрафы четырём финансовым учереждениям.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о рынке ценных бумаг и в Закон о финансовой инспекции применит регламент ЕС о рыночных махинациях.