Министерство финансов разрабатывает законопроект, согласно которому кредитно-сберегательные общества могут перейти под надзор Финансовой инспекции.
За последние несколько дней активизировались мошенники, притворяющиеся, будто предлагают настоящие финансовые услуги, в то время как в реальности они лишь выманивают крупные суммы у клиентов, пишет член правления Финансовой инспекции Андрес Нымм в блоге ведомства.
Министр финансов Мартин Хельме в интервью Dagens Industri заявил, что российские секретные службы использовали Swedbank для дестабилизации ситуации в Европе. Хельме также обвинил Swedbank в нечестности с Финансовой инспекцией.
Swedbank может получить штраф в 400 млн евро, а акции банка в течение скандала упали на 30%.
За то, что плохо информируют надзорный орган и своих акционеров.
На эстонском рынке может появиться новый банк, если финансовая инспекция выдаст соответствующую лицензию компании по финансированию покупок в рассрочку Liisi.
Финансовая инспекция поделилась с ДВ списком самых главных событий и явлений года с точки зрения организации.
По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.
По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.
За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.
Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.
Литовский филиал второй по активам в Северной Европе финансовой группы "Danske Bank" в четверг намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, сообщили агентству LETA источники.
В 2017 году модель привлечения капитала ICO (первичное предложение монет) набрала популярность с огромной скоростью. До сих пор нерегулируемая со стороны государств модель собирала каждый месяц миллиарды долларов по всему миру. Эстония может стать пионером в создании отдельного для ICO законодательства и приручить «денежную корову», верят энтузиасты.