Финансовая Инспекция

Решением правительства новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег станет Матис Мяэкер, сообщает Äripäev.

Перевод крупных кредитно-сберегательных кооперативов, кружащих головы вкладчикам высокими процентами, под надзор Финансовой инспекции может занять еще много времени.

Три предприятия подали в суд на Финансовую инспекцию из-за предупреждений, опубликованных на ее сайте. По оценке инспекции, проигравшей дело в двух судебных инстанциях, от решения Государственного суда будет зависеть, насколько прозрачным впредь будет эстонский финансовый сектор.

Bestfolio Consulting OÜ предлагает возможность торговать различными деривативами. Финансовая инспекция предостерегает, что компания не имеет на это лицензии, сообщил орган надзора.

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), двое их которых были арестованы по решению Харьюского окружного суда. Владелице предприятия Тийу Ярвисте предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.

Впервые в истории Эстонии оценка качества аудитора «Большой четвёрки» снижена.

Председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер сказал в программе радио Äripäev, что инспекция вскоре начнет приводить в порядок эстонский рынок криптовалюты.

Финансовая инспекция Финляндии (FIVA) создала новый отдел с 11 сотрудниками, где будут заниматься борьбой с отмыванием денег, передает Yle.

Руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер считает, что запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии - правильное решение, которым он гордится.

Журналисты Äripäev выяснили, сколько эстонские банки запрашивают за открытие счетов для компаний с иностранным происхождением.

Финансовая инспекция выпустила новую инструкцию относительно отмывания денег.