- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic0,04%267,75
- OMX Riga−0,04%875,44
- OMX Tallinn−0,12%1 710,07
- OMX Vilnius0,49%1 044,78
- S&P 5000,05%6 049,88
- DOW 30−0,17%44 705,53
- Nasdaq 0,4%19 480,91
- FTSE 100−0,22%8 341,09
- Nikkei 2250,07%39 276,39
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%110,55
- OMX Baltic0,04%267,75
- OMX Riga−0,04%875,44
- OMX Tallinn−0,12%1 710,07
- OMX Vilnius0,49%1 044,78
- S&P 5000,05%6 049,88
- DOW 30−0,17%44 705,53
- Nasdaq 0,4%19 480,91
- FTSE 100−0,22%8 341,09
- Nikkei 2250,07%39 276,39
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%110,55
Инициатива, которая могла бы спасти испорченный имидж Эстонии
Тема предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма активно освещается в СМИ. С одной стороны, говорят о том, что меры осмотрительности обязанных лиц (меры, направленные, на получение информации о клиенте, применяемые банками и другими компаниями, обязанными «знать своего клиента» – ред.) слишком мягкие, с другой – что, применяя эти меры, банки зашли слишком далеко, и это привело к ситуации, когда доступ к банковским услугам осложнён. Решение проблеме предлагают присяжный адвокат бюро NJORD Силья Элунурм и юрист NJORD Хенрик Линк.
Все занимаются противодействием отмыванию денег, но не доволен никто. В то же время надо признать, что каждый банк действует в пределах своей информированности. Иными словами, каждый банк как будто через замочную скважину видит лишь небольшую часть информации о своём клиенте. Это как раз-таки выгодно глобальным мошенническим сетям, которые используют подобные информационные пробелы. Если бы эти кусочки информации можно было собрать вместе, то профилактика приобрела совсем другой масштаб и стала бы более эффективной.
Похожие статьи
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.
Самые читаемые
4
5
Доказательства указывают на возможное участие российских преступных группировок
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную