- OMX Baltic0,18%296,55
- OMX Riga0,03%924,16
- OMX Tallinn−0,38%1 945,65
- OMX Vilnius0,08%1 280,43
- S&P 5000,54%6 849,09
- DOW 300,61%47 716,42
- Nasdaq 0,65%23 365,69
- FTSE 1000,27%9 720,51
- Nikkei 2250,17%50 253,91
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,14
- OMX Baltic0,18%296,55
- OMX Riga0,03%924,16
- OMX Tallinn−0,38%1 945,65
- OMX Vilnius0,08%1 280,43
- S&P 5000,54%6 849,09
- DOW 300,61%47 716,42
- Nasdaq 0,65%23 365,69
- FTSE 1000,27%9 720,51
- Nikkei 2250,17%50 253,91
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,14
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Инициатива, которая могла бы спасти испорченный имидж Эстонии
Тема предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма активно освещается в СМИ. С одной стороны, говорят о том, что меры осмотрительности обязанных лиц (меры, направленные, на получение информации о клиенте, применяемые банками и другими компаниями, обязанными «знать своего клиента» – ред.) слишком мягкие, с другой – что, применяя эти меры, банки зашли слишком далеко, и это привело к ситуации, когда доступ к банковским услугам осложнён. Решение проблеме предлагают присяжный адвокат бюро NJORD Силья Элунурм и юрист NJORD Хенрик Линк.
Все занимаются противодействием отмыванию денег, но не доволен никто. В то же время надо признать, что каждый банк действует в пределах своей информированности. Иными словами, каждый банк как будто через замочную скважину видит лишь небольшую часть информации о своём клиенте. Это как раз-таки выгодно глобальным мошенническим сетям, которые используют подобные информационные пробелы. Если бы эти кусочки информации можно было собрать вместе, то профилактика приобрела совсем другой масштаб и стала бы более эффективной.
Похожие статьи
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.
Самые читаемые
4
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную