Пропустить меню
- Mнения
- Силья Элунурм
- Хенрик Линк
- 23 октября 2020 в 5:11
Инициатива, которая могла бы спасти испорченный имидж Эстонии
Присяжный адвокат бюро NJORD Силья ЭлунурмТема предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма активно освещается в СМИ. С одной стороны, говорят о том, что меры осмотрительности обязанных лиц (меры, направленные, на получение информации о клиенте, применяемые банками и другими компаниями, обязанными «знать своего клиента» – ред.) слишком мягкие, с другой – что, применяя эти меры, банки зашли слишком далеко, и это привело к ситуации, когда доступ к банковским услугам осложнён. Решение проблеме предлагают присяжный адвокат бюро NJORD Силья Элунурм и юрист NJORD Хенрик Линк.
Все занимаются противодействием отмыванию денег, но не доволен никто. В то же время надо признать, что каждый банк действует в пределах своей информированности. Иными словами, каждый банк как будто через замочную скважину видит лишь небольшую часть информации о своём клиенте. Это как раз-таки выгодно глобальным мошенническим сетям, которые используют подобные информационные пробелы. Если бы эти кусочки информации можно было собрать вместе, то профилактика приобрела совсем другой масштаб и стала бы более эффективной.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Meta в I квартале удвоила чистую прибыль, но разочаровала рынок
Meta Platforms представила отчет за первый квартал – чистая прибыль выросла более чем вдвое, выручка подскочила более чем на четверть. Однако дальнейший прогноз разочаровал инвесторов и вызвал падение цены акций.
Meta Platforms представила отчет за первый квартал – чистая прибыль выросла более чем вдвое, выручка подскочила более чем на четверть. Однако дальнейший прогноз разочаровал инвесторов и вызвал падение цены акций.
Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.