18 октября 2007
Поделиться:

СМС-кредит не навредит

Новый закон поможет избавиться от нечестных фирм.

Теперь получить СМС-кредит будет труднее. Законопроект предусматривает исполнение двух евродиректив и более точно определяет требования к установлению и контролю личности человека. Законопроект направлен на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма.

Теперь бюро данных об «отмывании» денег будет получать информацию о любой сделке, в ходе которой было уплачено 500 000 крон и даже более.

Вводится также обязанность предпринимателей регистрироваться в регистре экономической деятельности. Сюда должны быть зачислены все предприниматели, оказывающие финансовые услуги, а также те, которые находятся под контролем финансовой инспекции. В регистре обязаны числиться и СМС-кредиторы.

Банки и все предприятия, оказывающие финансовые, бухгалтерские и консультационные услуги, организаторы лотерей, маклеры недвижимости, владельцы ломбардов и аудиторы должны применить требования по предотвращению «отмывания» денег, сообщает правительственная пресс-служба.

Поделиться:
Самое читаемое в ДВ