• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    СМС-кредит не навредит

    Новый закон поможет избавиться от нечестных фирм.

    Теперь получить СМС-кредит будет труднее. Законопроект предусматривает исполнение двух евродиректив и более точно определяет требования к установлению и контролю личности человека. Законопроект направлен на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма.
    Теперь бюро данных об «отмывании» денег будет получать информацию о любой сделке, в ходе которой было уплачено 500 000 крон и даже более.
    Вводится также обязанность предпринимателей регистрироваться в регистре экономической деятельности. Сюда должны быть зачислены все предприниматели, оказывающие финансовые услуги, а также те, которые находятся под контролем финансовой инспекции. В регистре обязаны числиться и СМС-кредиторы.
    Банки и все предприятия, оказывающие финансовые, бухгалтерские и консультационные услуги, организаторы лотерей, маклеры недвижимости, владельцы ломбардов и аудиторы должны применить требования по предотвращению «отмывания» денег, сообщает правительственная пресс-служба.
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Результаты Microsoft и Alphabet вновь порадовали аналитиков Уолл-стрит
Alphabet, холдинговая компания сервиса Google, и технологический гигант Microsoft объявили о своих квартальных результатах, которые оказались сильней прогнозов аналитиков Уолл-стрит, сообщает Financial Times.
Alphabet, холдинговая компания сервиса Google, и технологический гигант Microsoft объявили о своих квартальных результатах, которые оказались сильней прогнозов аналитиков Уолл-стрит, сообщает Financial Times.
«Справедливый переход» Ида-Вирумаа – что сделано и что предстоит?
Европейский Союз – и Эстония в том числе – принял решение о достижении к 2050 году климатической нейтральности. Это означает, что к 2050 году мы должны будем свести использование ископаемых видов топлива в производстве энергии практически к нулю, пишет координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.
Европейский Союз – и Эстония в том числе – принял решение о достижении к 2050 году климатической нейтральности. Это означает, что к 2050 году мы должны будем свести использование ископаемых видов топлива в производстве энергии практически к нулю, пишет координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.