• OMX Baltic1,52%298
  • OMX Riga0,02%868,54
  • OMX Tallinn1,95%1 877,9
  • OMX Vilnius0,37%1 147,82
  • S&P 500−0,95%6 025,99
  • DOW 30−0,99%44 303,4
  • Nasdaq −1,36%19 523,4
  • FTSE 100−0,31%8 700,53
  • Nikkei 225−0,72%38 787,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%100,17
  • OMX Baltic1,52%298
  • OMX Riga0,02%868,54
  • OMX Tallinn1,95%1 877,9
  • OMX Vilnius0,37%1 147,82
  • S&P 500−0,95%6 025,99
  • DOW 30−0,99%44 303,4
  • Nasdaq −1,36%19 523,4
  • FTSE 100−0,31%8 700,53
  • Nikkei 225−0,72%38 787,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%100,17
  • 15.04.08, 11:26
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Финансовые сыщики не дремлют

Переписывание полученного преступным путём имущества на имя других людей становится всё бессмысленнее, поскольку и это имущество можно конфисковать.
Не секрет, что для сокрытия полученного преступным путём имущества прибегают к помощи третьих лиц - записывают его на имя близких родственников или «танкистов». «Зачастую для преступника конфискация является более суровым наказанием, чем тюрьма», - поясняет старший комиссар Рейго Рейманд, руководитель созданной при криминальной полиции службы криминального дохода.
Например, на имя воротившего миллионами крон Хейго Лоога-Эскла, пойманного в 2004 году с 38 килограммами гашиша, не было записано совершенно никакого имущества, а его денежное наказание составило каких-то 50 000 крон. Несправедливо мало? Да. Но два года назад, когда Хейго Лоога-Эскла был осуждён, по закону для конфискации необходимо было доказать, что имущество, записанное на имя третьих лиц, было приобретено на полученный от конкретного преступления доход. В соответствии же с вступившей в силу в феврале 2007 года поправкой к закону, сейчас достаточно только предположения о том, что имущество было приобретено на неправедные деньги.
Начальник бюро данных криминальной полиции по отмыванию денег Рауль Вахтра отметил, что во многих странах органы охраны правопорядка должны высчитывать, сколько денег преступная деятельность могла принести, и конфискуется эта сумма. В Эстонии же человек должен сам доказать, что имущество было приобретено легальным путём. По словам Вахтра, по делам по отмыванию денег сейчас вынесено уже десять решений. По большей части, людям было присуждено тюремное заключение сроком меньше трёх лет. Но имущество у третьих лиц можно конфисковать только, если продолжительность наказания была бы не менее этих трёх лет.
В прошлом году было принято 12 решений по подобным делам, и только в трёх случаях было была применена расширенная конфискация имущества, полученного преступным путём. Всего «улов» составил 20 000 крон и компьютер Asus.
Но, как заявляют сами полицейские, работа службы криминального дохода только набирает обороты ив сё ещё впереди.
В качестве примера Вахтра и Райманд приводят случай ликвидации действовавшей в Валга преступной группировки, которой руководил «авторитет» Эдуард Цирков. Тогда у Циркова было конфисковано имущества в общей сложности на 6 млн. крон.

Похожие статьи

  • ST
Content Marketing
  • 05.02.25, 15:52
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную