Шальные деньги проходят через Эстонию

Через некий действующий в Эстонии банк, название которого пока не уточняется, проходили подозрительные деньги на общую сумму около 5,4 млн евро, сообщает Delfi.

По данным издания, счета эстонского банка использовали в своей схеме по отмыванию денег российские злоумышленники.

В общей сложности мошенническая схема позволила преступникам перевести в наличность в иностранной валюте российские рубли на сумму 126 млн. евро.