3 августа 2012
Поделиться:

Отмывания денег не было 

Таллиннский окружной суд принял решение снять с банковского счёта топливной фирмы Letofin Trading OU, одним из собственников которой является бывший банкир и политик Юри Мыйз, ограничения, которые были установлены Бюро данных об отмывании денег.

Окружной суд удовлетворил жалобу Letofin Trading OU на предписание, сделанное 19 апреля прошлого года Бюро данных об отмывании денег. Данным предписанием были установлены ограничения на банковский счёт фирмы. Суд удовлетворил жалобу и признал предписание противоправным, заявил секретарь судебного заседания Таллиннского окружного суда.

В апреле прошлого года Пыхьяская окружная прокуратура возбудила против Letofin Trading OU уголовное производство на основании статьи Уголовного кодекса, рассматривающей уклонение от налогов в большом объёме. 19 апреля 2011 года работники Бюро данных об отмывании денег обыскали рабочие помещения и жильё подозреваемых.

Тогда Юри Мыйз заявил, что полицейские обыскали его рабочее место и рабочие места других людей, а также задержали двух членов правления фирмы.

Autor: Ирина Бреллер

Поделиться:
Самое читаемое