07.08.13, 16:28

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Налоговики раскрыли топливное мошенничество на €8 млн

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента в конце июля в рамках одного уголовного производства провели одновременно 17 обысков и задержали семерых лиц по подозрению в совершении крупного налогового мошенничества.

Задержанные подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налога с оборота на сумму почти 8 млн. евро с апреля 2012 по июль 2013 года, пишет портал Delfi.

Мошенничество, согласно подозрению, заключалось в том, что при помощи фиктивных сделок снижалось обязательство по уплате НСО при продаже топлива. Фиктивные счета преимущественно отражали сделки с различными металлами, в том числе с драгметаллами.

Для реализации мошеннической схемы использовались предприятия, которые согласно регистру хозяйственной деятельности были связаны с топливом.

Статья продолжается после рекламы

Autor: dv. ее

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!