• OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,2%6 593,37
  • DOW 300,49%45 982,5
  • Nasdaq −0,54%22 212,28
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,54
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,2%6 593,37
  • DOW 300,49%45 982,5
  • Nasdaq −0,54%22 212,28
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,54
  • 20.06.14, 09:51
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Участники 30-миллионного налогового мошенничества осуждены

Харьюский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным Олега Белокрылова, создавшего преступную группировку с целью крупного налогового мошенничества, а также 9 его подельников. Из-за их деятельности государство недополучило более 30 млн евро.
В прошлогоднем рейтинге богачей Эстонии, составленном изданием Aripaev, Белокрылов, чье имущество было оценено в 6,6 млн евро, занял 414-е место.
Бизнесмен, часто упоминавшийся на страницах светской прессы как бывший муж владелицы модельного агентства Беатриче, появился перед зданием суда на улице Лийвалайя за рулем белого «Бентли» с зарегистрированными в Латвии номерными знаками "MASS 2". Бизнесмен, который в прошлом году провел 107 дней под арестом, по собственным словам, сейчас безработный.

Статья продолжается после рекламы

Cреди владельцев эстонских предприятий Белокрылов больше не значится.
В конце июля прошлого года НТД организовал одновременно 17 обысков и задержал 7 человек. Их подозревали в умышленном уклонении от выплаты восьми миллионов евро подоходного налога.
В ходе расследования выяснилось, что налоговое мошенничество было в разы масштабнее – оказалось, что с апреля 2012 года до июля 2013 года государство недополучило 30,2 млн евро. Обвиняемых набралось в конечном итоге 12 – два предприятия и десять человек.
Схема была проста. Предприятия OU Adrian Arendus и OU INV T, руководимые Белокрыловым, снижали налоговые обязательства, возникавшие при продаже топлива, с помощью фиктивных сделок по приобретению металлов. В схеме использовались предприятия, у которых имелось разрешение на продажу и потребление топлива.
Предприятия приобретали с акцизного склада топливо и вывозили его. Для снижения обязательств по НСО была организовала цепь фиктивных сделок по купле-продаже драгоценных и других металлов, в которую входили теневые и буферные фирмы из Эстонии, Латвии, Кипра, Словакии, Польши и Шотландии.

Статья продолжается после рекламы

У этих фирм отсутствовала экономическая деятельность, и они находились под контролем группы Белокрылова.
Белокрылов организовывал работу преступной группировки, координировал работу ее членов, а также давал распоряжения по оформлению документов и пересылке денег.
Между собой участники группировки общались с абонентских номеров, принадлежащих украинским и латышским операторам связи, при этом номера время от времени меняли. На теневые фирмы были сделаны адреса электронной почты, с которых отсылались фиктивные договоры, действовавшие между фирмами.
Все подсудимые и их защитники достигли соглашения с судом, и после 45-минутного перерыва было оглашено решение.
Какие наказания назначили?

Статья продолжается после рекламы

Белокрылову назначили пять лет и четыре месяца тюрьмы за организацию преступного объединения, созданного  с целью уклонения от налогов. 107 дней он уже пробыл под стражей. Оставшееся наказание не будет приведено в исполнение, если Белокрылов не совершит нового преступления в течение пятилетнего испытательного срока.
До судебного заседания Белокрылов добровольно уплатил 1,05 миллионов евро в качестве погашения ущерба. Кроме того, государству будут перечислены изъятые при задержании деньги, а также средства с арестованных счетов Белокрылова, всего 573 731 евро. Два автомобиля, квартиру и три парковочных места, зарегистрированных на третье лицо, также конфисковали.
Сергею Пенкину, который был посредником теневых лиц и организовывал составление необходимых документов, осужден на четыре с половиной года, из которых шесть месяцев он провел под стражей. Остальное наказание не будет приведено в исполнение, если Пенкин не совершит нового преступления в течении четырехлетнего испытательного срока.
Другие обвиняемые получили от двух до четырех лет условного тюремного срока. Кроме того, у Владимира Васильева конфисковали арестованные 60 000 евро, а Сергей Пенкин должен уплатить государству такую же сумму в течение 15 месяцев.

Статья продолжается после рекламы

Фирмам назначили денежные наказания. OU INV T должна сразу же выплатить 3 миллиона, еще 2 миллиона остаются условным штрафом. Пока длилось уголовное производство, предприятие выплатило государству 1,442 млн евро в качестве компенсации причиненного ущерба.
Фирма Adrian Arendus понесет наказание в размере трех миллионов евро, из которых половину нужно уплатить реально, и половина останется условным штрафом, если предприятие не совершит нового преступления в течение четырехлетнего испытательного срока.

Похожие статьи

Новости
  • 15.01.15, 15:30
Мошенники во всех сферах
Мошенническую схему, которую применял Олег Белокрылов и за которую был осуждён, скопировали
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Последние новости

Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
Новости
  • 17.09.25, 17:43
Миллионы на маркетинг и «грабли» в Мексике: три предпринимателя добились взрывного роста заказов
Новости
  • 17.09.25, 16:46
Глава Samelin: ботинки на фронте не убивают, поэтому мы из войны выгоды не извлекли
Новости
  • 17.09.25, 16:08
Хельдур Меэритс: с продажи доли в Porto Franco я заработал сущие копейки
Новости
  • 17.09.25, 15:38
Юлия Навальная: Алексея Навального отравили в колонии
Новости
  • 17.09.25, 14:20
Salvest увеличил экспорт на 30%: «Внутренний рынок слишком мал»
Новости
  • 17.09.25, 14:12
Оптимист Мадис Мюллер обещает больше денег, но предупреждает: «Мы сами связали себе руки»
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии

Сейчас в фокусе

Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Реэт Рооз построила медиа- и рекламный бизнес, ставший лидером рынка в странах Балтии. По ее словам, ее инвестиционный фонд, который вскоре переедет в Швейцарию, является самым надежным способом сохранить капитал в безопасном месте.
Интервью
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Сандра Лаур прошла обязательную военную подготовку в частной школе в Англии. Она вспоминает, как во время одной из учебных игр командира объявили «погибшим», и ей пришлось неожиданно взять на себя руководство и быстро перестроить команду. «Это соревнование мы выиграли», – говорит она.
Интервью
  • 15.09.25, 18:59
Молодой политик нацелилась на пост министра обороны. «Пускай Певкур идет в партийный офис и стыдится»
В понедельник собралась спецкомиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, на заседание которой были приглашены представители Центральной криминальной полиции, прокуратуры и Финансовой инспекции. На фото — государственный прокурор Юрген Хюва (в центре), член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер (справа) и председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт.
Биржа
  • 16.09.25, 08:34
Прокуратура арестовала имущество подозреваемого по делу Enefit Green
Нелегкий путь к образованию иллюстрирует скульптурная композиция во дворе новой Нарвской эстонской госгимназии.
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную