• OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 2250,67%45 089,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,22
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 2250,67%45 089,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,22
  • 15.01.15, 15:30
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Мошенники во всех сферах

Мошенническую схему, которую применял Олег Белокрылов и за которую был осуждён, скопировали
Виктор Сбродов и Свято­слав Пунтусов
  • Виктор Сбродов и Свято­слав Пунтусов
  • Foto: Raul Mee
Кажется, ничто так не привлекает, как лёгкие деньги. Налоговые схемы в нашей стране продолжают работать.
Виктор Сбродов и Свято­слав Пунтусов, являющиеся соответственно членом правления и исполнительным директором фирмы AS EBM Grupp, которая стала известна как расфасовщик растительного масла под брендом Oilio, были в числе 17 лиц, признанных на прошлой неделе Харьюским уездным судом в ходе согласительного производства виновными в мошенничестве с налогом с оборота (НСО). Пять подсудимых были призваны к ответственности также за членство в преступном сообществе.
Постыдная история

Статья продолжается после рекламы

Вначале Сбродов отказывался от комментариев: «Вы можете задавать вопросы, но я не буду отвечать на них». После недолгих размышлений он передумал и долго рассказывал о том, как через знакомых их впутали в эту схему. «Впервые в жизни я столкнулся с такими преступниками. Мне стыдно, что меня втянули в это», - признался он.
Как заверил Сбродов, он лично готов нести ответственность и при необходимости покинуть правление, но он не понимает, почему уголовное наказание понесла фирма. «80% нашей продукции идёт на экспорт, у нас работает 30 человек. Теперь даже не знаю, что дальше будет. Может, придётся создать новую фирму», - добавил он.
По словам Сбродова, согласительное производство было выбрано по причине того, что вследствие уголовного дела был приостановлен возврат налога с оборота, примерно 200 000 евро в месяц. Общее же производство могло тянуться годами, и этого компания уже не пережила бы.
Теперь суд назначил Сбродову, которому принадлежит 40% акций EBM Grupp, три года условно с трёхлетним испытательным сроком. Исполнительный директор Пунтусов получил два года условно с трёхлетним испытательным сроком. Денежное взыскание, назначенное EBM Grupp, составило 50 000 евро.
Мошенническая схема во многом напоминает схему Белокрылова, где для создания необоснованного входного НСО создавались фиктивные цепи сделок купли-продажи.
То есть растительное масло, закупленное для EBM Grupp в России и Украине, по бумагам проходило ещё через три-четыре компании. Всего в схемах участвовало около 100 фирм, зарегистрированных в Эстонии и за границей.
Деньги вернут
На основании фиктивных документов у EBM Grupp возникло право на вычет входного НСО и увеличение возвращаемой излишне уплаченной суммы НСО. В результате этого EBM Grupp было возвращено 712 564 евро.

Статья продолжается после рекламы

В ходе переговоров в порядке согласительного производства фирма EBM Grupp подала исправленные декларации, и государство вернуло свои 712 564 евро. Дополнительно будет конфисковано имущество восьми лиц на общую сумму 191 000 евро. В том числе два легковых автомобиля общей стоимостью
44 430 евро и наличные деньги, найденные в ходе обыска. В банковской ячейке, которой пользовался Валерий Трубко, было найдено 105 000 евро и 11 340 долларов.
Организаторы подставных фирм, выставлявших EBM Grupp фиктивные счета, а также члены правления некоторых подобных фирм были признаны виновными в членстве в преступном сообществе. Роман Петроченков и Роман Бутенко были приговорены к трём годам тюремного заключения, три месяца и 23 дня из которых они провели под стражей в следственном изоляторе. Если в течение трёхлетнего испытательного срока они не совершат нового преступления и будут исправно выполнять требования лица, осуществляющего контрольный надзор, то оставшийся срок тюремного заключения не будет обращён к исполнению. Остальные члены преступного сообщества получили менее строгое наказание, в основном условное с испытательным сроком.
Взяли след
По данным Aripaev, следователи Налогового департамента напали на след и других мошеннических схем, проворачиваемых фирмами, занимающимися рыбой и металлами.Единое в этих схемах - приобретение товара в Латвии, увеличение входного НСО при помощи фиктивных счетов и возврат НСО государством.
Примерно месяц назад был проведён обыск в действующей в Таллинне рыбообрабатывающей компании AS Spratfil, где работает около 25 человек. Осенью 2013 года член правления компании Пеэтер Лойм, получая от EAS награду как руководитель самой быстро развивающейся фирмы, сказал, что за подобным признанием стоит то, что за последние три года они в шесть раз увеличили оборот, в семь раз – экспорт и в три раза – активы.
Теперь же успешная рыбообрабатывающая фирма попала в поле зрения Налогового департамента. Подозревают, что при помощи фиктивных счетов с осени 2013 года компания Spratfil примерно на два миллиона евро увеличила сумму входного НСО. Государство вернуло фирме более 1,3 млн. евро. Лойм отказался давать показания Налоговому департаменту, поскольку, по его словам, данное подозрение абсурдно.
Государство помогало

Статья продолжается после рекламы

В последние годы целевой фонд EAS выдал Spratfil субсидий более чем на 200 000 евро. PRIA также неоднократно выделяло фирме деньги. Самое большое вливание -319 558 евро, выделенных для покупки и установки филировочной линии.
Собственником и вторым членом правления Spratfil является житель Латвии Борис Устиновс.
Применялись ли в отношении Устиновса меры пресечения? «Я знаю, что в отношении него выдвинуто подозрение», - отметил Лойм.
По данным Aripaev, подозревают, что в схему замешана также фирма OU Trigendi, занимающаяся оптовой продажей рыбы. Недавно директор и собственник фирмы Кулдар Кирикал сказал газете Aripaev, что если бы у них не было такого крупного клиента, как Spratfil, то дела шли бы совсем плохо.
«Благодарю за информацию. Для меня это стало неожиданностью», - ответил Кирикал сейчас на вопрос о подозрениях в налоговом мошенничестве. По его словам, Trigendi не выставила ни одного фиктивного счёта и не участвовала ни в одной подобной схеме. На запрос о комментариях из Пыхьяской окружной прокуратуры лаконично ответили, что на данном этапе расследования они не могут ничего сказать об уголовном деле против Spratfil.

Похожие статьи

Новости
  • 09.04.15, 16:50
Белокрылов оспорил запрет
Осужденный за мошенничество с НДС Олег Белокрылов оспорил запрет на предпринимательскую деятельность, потому что он считает, что это неконституционно.
Новости
  • 05.09.14, 10:43
Olerex по уши в мошеннической схеме
Активно растущая компания AS Olerex, стремящаяся стать крупнейшим в Эстонии розничным продавцом топлива и успешно участвующая в гостендерах, заключила с налоговым мошенником Олегом Белокрыловым множество сделок на миллионы евро.
Новости
  • 05.09.14, 11:51
Olerex: мы ведем честный бизнес
В письменном интервью журналистам Aripaev исполнительный директор AS Olerex Пирет Миллер сообщила, что среди фирм, с которыми заключала сделки Olerex, действительно была входящая в схему Белокрылова INV T OU. Миллер подчеркнула, что Olerex покупает и продает только проверенное топливо, отвечающее стандартам качества, сертифицированное и пропущенное в свободное обращение налогово-таможенным департаментом, в т.ч. хранящееся в терминалах, акцептированных НТД.
Новости
  • 20.06.14, 15:19
ФОТО: Безработный на белом "Бентли"
Олег Белокрылов, создавший преступную группировку с целью крупного налогового мошенничества, а также 9 его подельников были признаны вчера виновными.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Сейчас в фокусе

Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Реэт Рооз построила медиа- и рекламный бизнес, ставший лидером рынка в странах Балтии. По ее словам, ее инвестиционный фонд, который вскоре переедет в Швейцарию, является самым надежным способом сохранить капитал в безопасном месте.
Интервью
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Сандра Лаур прошла обязательную военную подготовку в частной школе в Англии. Она вспоминает, как во время одной из учебных игр командира объявили «погибшим», и ей пришлось неожиданно взять на себя руководство и быстро перестроить команду. «Это соревнование мы выиграли», – говорит она.
Интервью
  • 15.09.25, 18:59
Молодой политик нацелилась на пост министра обороны. «Пускай Певкур идет в партийный офис и стыдится»
В понедельник собралась спецкомиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, на заседание которой были приглашены представители Центральной криминальной полиции, прокуратуры и Финансовой инспекции. На фото — государственный прокурор Юрген Хюва (в центре), член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер (справа) и председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт.
Биржа
  • 16.09.25, 08:34
Прокуратура арестовала имущество подозреваемого по делу Enefit Green
Нелегкий путь к образованию иллюстрирует скульптурная композиция во дворе новой Нарвской эстонской госгимназии.
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную