Койт Бринкманн

Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.

Нарушение требований, предоставление ложных данных, пожары, огромный объём складированных отходов - такими ключевыми словами можно охарактеризовать свалку Уйкала в Ида-Вирумаа, принадлежащую семье небезызвестного бизнесмена Николая Осипенко.

В отчетах об отходах свалки Уйкала (Uikala Prügila AS) за 2016 и 2017 годы были предоставлены ложные данные. Кроме того, в отношении компании ведется еще два разбирательства в связи с нарушениями требований.

Руководители Партии реформ направили мэру Таллинна Михаилу Кылварту запрос, в котором задали несколько вопросов, связанных с тем, что городское предприятие, занимающееся утилизацией мусора, не платит плату за отходы.

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, принадлежащее городу Таллинну, и пярнуское муниципальное предприятие OÜ Paikre подозреваются в том, что недоплатили миллионы евро платы за загрязнение, получив вместе с тем нечестное конкурентное преимущество.

В Маарду переработкой отходов от строительства и сноса желает начать заниматься предприятие, в руководство и круг собственников которого входят люди с уголовным прошлым. Они признаны виновными в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков и проституцией.

Руководители отделов Tallinna Äripank, отвечающие за предотвращение отмывания денежных средств, обслуживание клиентов и администрирование, подозреваются в отмывании денег и получении взятки. Трое из задержанных сотрудников банка ранее являлись полицейскими.

Дорогие автомобили и квартира в центре Таллинна фирмы Nord Cocoa OÜ, которая принадлежит бизнесменам Аркадию Горлачу и Аркадию Александрову, были выставлены банкротным управляющим на аукцион. Также продается особняк и теннисный корт в Пирита, которые принадлежат Горлачу. Начальная цена объектов - миллион евро.

По мнению члена правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, сейчас довольно легко действовать в теневой части отходового бизнеса и зарабатывать большие деньги в силу слабого контроля и смешных наказаний.

Бизнесмены, действующие в теневой час­ти отходового бизнеса, открыли способ быстрого обогащения: создать незаконный мусорный полигон, принять несколько тысяч тонн мусора, положить в карман сотни тысяч евро и оставить владельца земли наедине с проблемой утилизации.

Андрей Жуков и Сергей Элошвили, входящие в правление и круг собственников Tallinna Äripank, получили в общей сложности 3,73 миллиона евро от зарегистрированной на Кипре и активно действовавшей в России оффшорной компании.

Изменения в законе позволяют Министерству окружающей среды направить часть платы за использование окружающей среды на зарплату чиновников.

Харьюский уездный суд признал какао-фирмы Nord Cocoa и Keila Veskid, которые принадлежат Аркадию Горлачу, банкротами.

В оценке рисков, проведенных Финансовой инспекцией в отношении Tallinna Äripank, указывалось на высокий риск отмывания денег, исходивший из бизнес-модели банка, а также того, что очень значительная доля клиентов банка – нерезиденты Эстонии.

Таллиннский окружной суд заключил компромисс между Nordecon и компанией Анатолия Канаева Kantauro OÜ по делу о торговом центре Stroomi.

Долги предприятия Аркадия Горлача, который входил в ТОП самых богатых людей Эстонии по версии Äripäev, могут достигать 20 миллионов евро. В дополнение, прокуратура завела криминальное дело.

"Жадность и глупость победили".

По словам генерального директора Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, окончательной ясности в ситуации с аварией в Омской области ещё нет, однако российская сторона изо всех сил пытается свалить вину на эстонский вагон.

Одной из причин железнодорожной аварии, произошедшей 1 декабря этого года в Омской области, российские специалисты называют поломку колёсных пар вагона, который прошёл ремонт в Тапаских депо эстонского госпредприятия Operail (бывшая EVR Cargo). Теперь в худшем случае госкомпанию может ждать требование о возмещении ущерба в размере десятков миллионов евро.

Осуществлённое Эстонской авиационной академией (Eesti Lennuakadeemia) на средства европейской дотации научное исследование привело к распре – начато два уголовных дела, не исключена и подача иска против академии.

Новые требования о регистрации бенефициаров коммерческих обществ выявили, что за предприятием, администрирующим Северный порт Палдиски, кроме всем известного Алексея Чулеца стоит и его российский бизнес-партнёр и друг Сергей Пастерс.

Предлагающее вторичную переработку пластиковых стаканчиков недоходное объединение с небольшим оборотом MTÜ Topsiring занимается в Таллинне миллионным проектом реновации недвижимости, которая должна стать частью резиденции посольства США. Площадь трёхэтажного здания на Тоом-Кунинга - более 700 м2, площадь грунта - 2678 м2. Всего в доме шесть комнат.

Член правления Fort Aero Давид Шлик сказал, что они никогда и никак не были связаны с «Банком России», а также у них нет никаких действующих сделок с фигурирующей в круге собственников банка компанией Firmon Overseas Holding.

Владельцем примерно половины акций авиационного оператора Fort Aero, в основном ориентированного на российскую клиентуру, стал маклер по недвижимости Роберт Рооде, сын замешанного в афере с банкротством компании Autorollo присяжного адвоката Сийма Рооде. Нити деловых связей, по крайней мере, от одного из прежних владельцев используемого фирмой самолёта тянутся к банку друзей Путина, а также к «Газпрому».

Участвующее в конкурсах на госпоставку предприятие коммунального хозяйства N&V ида-вирумааского бизнесмена-миллионера Николая Осипенко для избежания уголовной ответственности в очередной раз сменило юридическое тело. Чтобы ликвидировать лазейку в законодательстве, уже многие годы являющуюся серьёзной проблемой, понадобится ещё время.

Участвующее в конкурсах на госпоставку предприятие коммунального хозяйства N&V ида-вирумааского бизнесмена-миллионера Николая Осипенко для избежания уголовной ответственности в очередной раз сменило юридическое тело. Чтобы ликвидировать лазейку в законодательстве, уже многие годы являющуюся серьёзной проблемой, понадобится ещё время.

Председатель правления TREV-2 Grupi Свен Пертенс сказал, что он не однозначно критичен в отношении использования Eesti Energia безрудной породы, поскольку по большому счету, во всех отношениях это - разумная деятельность.

Добытчиков горной породы, которые заняли позицию поблизости от железнодорожной трассы Rail Baltic, беспокоит недавнее сообщение Eesti Energia о том, что принадлежащий государству концерн стал транспортировать по железной дороге в Пярну безрудную породу, из которой местный партнер вырабатывает щебень.

Король коммунального бизнеса Ида-Вирумаа Николай Осипенко, который четыре года назад мощно вошел в бизнес по очистке улиц Таллинна, продал столичный бизнес конкуренту - фирме Eesti Keskkonnateenused.

Обещание Налогово-таможенного департамента взяться за крупных налоговых должников и попытаться объявить их частными банкротами, набирает обороты.

Вступившие в силу решения суда обязывают налогового мошенника Олега Белокрылова, его сообщников и участвовавшие в махинациях предприятия уплатить не уплаченных налогов в сумме 26 миллионов.

Связанная с известным брендом кухонной техники Redmond российская компания, благодаря инвестициям которой в Нарве появился логистический центр продукции Redmond, уже несколько лет ведёт денежный спор на сумму 310 000 евро, причины которого коренятся в напряжённых взаимоотношениях владельцев.

Подозреваемому в принадлежности к преступному сообществу присяжному адвокату Виктору Сяргава запрещено консультировать клиентов по уголовным делам.

Харьюский уездный суд объявил банкротом много раз менявшего имя, признанного виновным в налоговом мошенничестве и связанным с обанкротившейся фирмой быстрых кредитов MiniCredit Хандо Хансшмидта.

Крупный собственник Tallinna Aripank Андрей Жуков пожертвовал 4000 евро центристской партии.

«Сделавшему погоду» в большой эстонской политике Айну Сеппику принадлежит контроль над кредитной фирмой OPA Credit OU, где его партнёром является экс-руководитель кредитного отдела Tallinna Aripank Олег Афанасьев.

Харьюский уездный суд вынес в отношении председателя правления находящейся в банкротном производстве фирмы быстрых кредитов MiniCredit Хандо Хансшмидта постановление о взятии его под арест на девять суток в связи с тем, что он не предоставил банкротному управляющему бухгалтерскую документацию фирмы.

Теперь уже бывший собственник находившегося в Ласнамяэ автоцентра Esma Vara требует через суд от Amserv Grupi возмещения ущерба в размере до 3,8 миллиона евро за преждевременный отказ от долгосрочного договора аренды.

Схемы воровства и способы воздействия на чиновников влиятельных нарвских политиков из центристов, которые баллотируются по списку Центристской партии в Нарвское городское собрание и на грядущих местных выборах, ничем не отличались от приёмов и манеры поведения классической организованной преступности.

Сколько денег получили партии в третьем квартале и от кого? Aripaev сделал обзор.