• OMX Baltic0,47%300,39
  • OMX Riga−0,03%888,78
  • OMX Tallinn0,34%2 065,56
  • OMX Vilnius0,31%1 207,37
  • S&P 5000,14%6 268,56
  • DOW 300,2%44 459,65
  • Nasdaq 0,27%20 640,33
  • FTSE 1000,64%8 998,06
  • Nikkei 2250,12%39 507,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,06
  • OMX Baltic0,47%300,39
  • OMX Riga−0,03%888,78
  • OMX Tallinn0,34%2 065,56
  • OMX Vilnius0,31%1 207,37
  • S&P 5000,14%6 268,56
  • DOW 300,2%44 459,65
  • Nasdaq 0,27%20 640,33
  • FTSE 1000,64%8 998,06
  • Nikkei 2250,12%39 507,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,06
  • 16.03.17, 09:53
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банки не открывают счета иностранным компаниям

Банк, работающие в Эстонии не открывают счета иностранным компаниям, не имеющих никакой связи с Эстонией кроме регистрационого адреса.
Банки не открывают счета иностранным компаниям
Причина - желание не допустить отмывания денег через свои счета, пишет ERR со ссылкой на Postimees.
В частности координатор борьбы с отмыванием денег Nordea Eesti Тоомас Туулинг отметил, что для того, чтобы его банк открыл счёт иностранной компанией, то либо она должна показать какую-то коммерческую деятельность в Эстонии, либо её владелец должен быть гражданином или резидентом нашей страны.
Примерно тех же позиций придерживаются банки SEB и LHV.

Статья продолжается после рекламы

"В случае иностранной компании трудно придрживаться принципа "знай своего клиента", также сложно выполнять все требования по предотвращеню отмывания денег", - сказал глава приватного банкинга LHV Андрес Киттер.
В Эстонии 15649 э-резидентов, которые поучаствовали в открытии 2391 компании, 1922 из которых имеют в качестве членов правления только э-резидентов.

Похожие статьи

Новости
  • 18.03.17, 10:45
SEB: Франция взяла курс на перемены
Жалкое состояние экономики Франции считалось одним из самых существенных факторов опасности для финансовой стабильности Европейского Союза. Несмотря на очевидную необходимость в реформах, страна крайне противилась переменам. Однако приближающиеся президентские выборы неожиданно дают возможность изменить курс государства.
Новости
  • 23.03.17, 09:00
У LHV настали смутные времена
По словам директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля, в результате истории с отмыванием денег, в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную