OMX Baltic0,32%316,86
OMX Riga0,09%888,82
OMX Tallinn−0,11%2 112,12
OMX Vilnius1%1 438,71
S&P 5000,8%7 165,08
DOW 30−0,16%49 230,71
Nasdaq 1,63%24 836,6
FTSE 100−0,75%10 379,08
Nikkei 2250,97%59 716,18
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%88,24

OMX Baltic0,32%316,86
OMX Riga0,09%888,82
OMX Tallinn−0,11%2 112,12
OMX Vilnius1%1 438,71
S&P 5000,8%7 165,08
DOW 30−0,16%49 230,71
Nasdaq 1,63%24 836,6
FTSE 100−0,75%10 379,08
Nikkei 2250,97%59 716,18
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%88,24

16.03.17, 09:53

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банки не открывают счета иностранным компаниям

Банк, работающие в Эстонии не открывают счета иностранным компаниям, не имеющих никакой связи с Эстонией кроме регистрационого адреса.

Ярослав Тавгень

Банки не открывают счета иностранным компаниям

Причина - желание не допустить отмывания денег через свои счета, пишет ERR со ссылкой на Postimees.

В частности координатор борьбы с отмыванием денег Nordea Eesti Тоомас Туулинг отметил, что для того, чтобы его банк открыл счёт иностранной компанией, то либо она должна показать какую-то коммерческую деятельность в Эстонии, либо её владелец должен быть гражданином или резидентом нашей страны.

Примерно тех же позиций придерживаются банки SEB и LHV.

Статья продолжается после рекламы

"В случае иностранной компании трудно придрживаться принципа "знай своего клиента", также сложно выполнять все требования по предотвращеню отмывания денег", - сказал глава приватного банкинга LHV Андрес Киттер.

В Эстонии 15649 э-резидентов, которые поучаствовали в открытии 2391 компании, 1922 из которых имеют в качестве членов правления только э-резидентов.