OMX Baltic0,7%317,27
OMX Riga0,35%887,45
OMX Tallinn0,12%2 120,38
OMX Vilnius0,76%1 416,46
S&P 5000,8%7 022,95
DOW 30−0,15%48 463,72
Nasdaq 1,59%24 016,02
FTSE 1000,24%10 584,92
Nikkei 2252,38%59 518,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%89,94

OMX Baltic0,7%317,27
OMX Riga0,35%887,45
OMX Tallinn0,12%2 120,38
OMX Vilnius0,76%1 416,46
S&P 5000,8%7 022,95
DOW 30−0,15%48 463,72
Nasdaq 1,59%24 016,02
FTSE 1000,24%10 584,92
Nikkei 2252,38%59 518,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%89,94

16.03.17, 09:53

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банки не открывают счета иностранным компаниям

Банк, работающие в Эстонии не открывают счета иностранным компаниям, не имеющих никакой связи с Эстонией кроме регистрационого адреса.

Ярослав Тавгень

Банки не открывают счета иностранным компаниям

Причина - желание не допустить отмывания денег через свои счета, пишет ERR со ссылкой на Postimees.

В частности координатор борьбы с отмыванием денег Nordea Eesti Тоомас Туулинг отметил, что для того, чтобы его банк открыл счёт иностранной компанией, то либо она должна показать какую-то коммерческую деятельность в Эстонии, либо её владелец должен быть гражданином или резидентом нашей страны.

Примерно тех же позиций придерживаются банки SEB и LHV.

Статья продолжается после рекламы

"В случае иностранной компании трудно придрживаться принципа "знай своего клиента", также сложно выполнять все требования по предотвращеню отмывания денег", - сказал глава приватного банкинга LHV Андрес Киттер.

В Эстонии 15649 э-резидентов, которые поучаствовали в открытии 2391 компании, 1922 из которых имеют в качестве членов правления только э-резидентов.