У LHV настали смутные времена

Между назначенным Deutsche Bank штрафом и отмыванием денег, информация о котором была обнародована в понедельник вечером, может и не быть связи, а может и быть, сказал Пауль. "Все те деньги, которые проходили здесь, во многом таким же образом прошли через эти крупные банки. Как утверждается, большая часть этих платежей осуществлялась в долларах, что значит, что все эти деньги шли посредством банков-корреспондентов на корреспондентские счета".

"Я считаю, что [масштабное отмывание денег] вряд ли является сюрпризом для главных офисов действующих в Эстонии и Латвии банков-корреспондентов. Они в той или иной мере знали об этой ситуации", - сказал Пауль.

Если бы Deutsche Bank прекратил посредничество при платежаж в долларах в Латвии и Эстонии, в дальнейшем эту услугу смогли бы предлагать клиентам только банки с зарубежными головными офисами, сказал Пауль.

По словам Пауля, в Балтии есть один работающий с долларами США крупный корреспондент, Deutsche Bank, и несколько небольших.

Он также прокомментировал, что фактически большая часть платежей в долларах на рынке розничных платежей совершается через один банк, добавив, что не исключает, что Deutsche Bank уйдет с эстонского и латвийского рынка.

Deutsche Bank недавно был оштрафован на четверть миллиарда евро.

В качестве причины указывались зеркальные сделки с выведенными из России деньгами и умышленные действия сотрудников. В то же время, если внимательно прочесть решение о штрафе, то реальной причиной была неспособность отслеживать платежи в своих корреспондентских партнерах, 

По оценке Пауля, между назначенным Deutsche Bank штрафом и отмыванием денег, информация о котором была обнародована в понедельник вечером, может и не быть связи.