Гнездо мошеннических схем в центре Таллинна

Такие предупреждения приходят эстонской финансовой инспекции со всей Европы. Руководитель дивизиона надзора за рынком Финансовой инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли переживает, что запланированные налоговые изменения в Эстонии могут сделать из страны подобие Мальты или Кипра - место для полочных фирм.

Закрытию сомнительных фирм препятствует то, что они разбросаны по всей Европе – юридическое лицо в Эстонии, деятельность ведет в другом месте, веб-страница в третьем, банковский счет в четвертом, а сами мошенники в пятом.

План в том, чтобы упростить инвестирование для иностранцев

Ничего не поделать

На странице GCC Investing есть предупреждение, где написано, что эстонские инвесторы доступа не имеют. Но схемы бывают разные. Например, принадлежащая Carter Enterprise фирма Weiss Finance Online Trading стала известной благодаря тому, что предлагала торговлю биткойнами, и зарегистрировавшись там следовало перечислять деньги на счет находящейся в Эстонии Carter Enterprise.

«Волна обманных схем сейчас сошла» - считает руководитель подразделения по киберпреступлениям и дигитальным доказательствам Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт. «Я в Эстонии не видел ни одного нарушителя, который работал бы с такими схемами. В Эстонии лишь создают юридическое лицо, сами нарушители в других странах». Таких дураков нет, которые бы создали здесь предприятие и начали бы на месте и через эстонские банки проводить свои махинации.

Кристьян-Эрик Суурвяли сказал, что есть несколько случаев, когда удавалось задерживать преступников. Один раз это была финская компания, которая имела связь с Эстонией. По его данным, большая часть мошенников родом из Великобритании и Израиля, и они хорошо говорят на английском. Однако в большинстве случаев у власти ничего поделать не могут.

Единственная возможность помочь жертвам обмана, это закрывать счета нарушителей. Как узнать, какой счет преступники используют? Лишь от самой жертвы. «Но это не так, что мы звоним из Эстонии, например, в Испанию и приказываем там заморозить какой-то счет в банке» - сказал Суурвяли.

Распространенные схемы

 

По словам Ханнеса Кельта, самые распространенные схем в Эстонии, когда звонит русско- или англоговорящий и предлагает «прекрасную возможность для инвестирования». Основной целевая группа – русскоязычные люди среднего и старшего возраста. Обычно предлагают биткойн. По словам Кельта, есть два варианта: жертве показывают графики, где линия доходности устремлена вверх, но за этими графиками ничего на самом деле не стоит. В другом случае, жертве показывают реальное движение биткойна. В обоих случаях рекомендуют инвестировать больше денег, так как у инвестиции хорошие возможности. Но когда наступаем момент, когда человек хочет забрать свои деньги, выясняется, что деньги обратно получить не получается.

Либо классическая схема pump-and-dump, где используют малоизвестную криптовалюту, ее покупают, вовлекают жадных людей в круг инвесторов, после чего мошенник свою долю продает и криптовалюта теряет свою ценность.

По словам Кельта, напрямую преступнику ничего невозможно сделать. Можно начать криминальное расследование и закрыть мошенническую фирму, но это самый последний метод.

Какие еще фирмы располагают по знаменитому адресу Роосикрантси 2-K326:

Weiss Finance Online Trading

Wilkins Finance Online Trading

GCC Investing

OlssonCapital Crypto Trading

Olsson Capital

Carter Enterprises OU

В каких фирмах еще MAD Фармер состоит членом правления:

Aricom International Technologies OU

Arumas Ways OU (FI hoiatus)

B.S.M Technologies OU

Carter Enterprises OU

CF EU Marketing Group OU

Elevated Imperium OU

Fastare Group OU

Goldtech Media Services OU

Peguas OU

Siros Heights OU

Techain Global OU

С какими фирмами был связан MAD Фармер:

Vestan Corp OU

Orelia Baltica OU

Kewagan OU

International Payments 5000 OU

Baypark Assets OU

Hisa Trade OU