• OMX Baltic0,16%313,85
  • OMX Riga0,73%922,48
  • OMX Tallinn0,28%2 147,66
  • OMX Vilnius−0,11%1 503,55
  • S&P 5000,7%7 489,72
  • DOW 300,53%52 485,03
  • Nasdaq 1%25 373,85
  • FTSE 100−0,27%10 868,05
  • Nikkei 2254,03%64 362,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,5
  • OMX Baltic0,16%313,85
  • OMX Riga0,73%922,48
  • OMX Tallinn0,28%2 147,66
  • OMX Vilnius−0,11%1 503,55
  • S&P 5000,7%7 489,72
  • DOW 300,53%52 485,03
  • Nasdaq 1%25 373,85
  • FTSE 100−0,27%10 868,05
  • Nikkei 2254,03%64 362,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,5
Бизнесмен и бывший политик Олари Таал сказал, что знает бывшего руководителя эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе лично. «Я точно могу сказать одно: он тот тип человека, который всегда оценивает риски, задаваясь вопросом, что делать дальше, когда перед ним встают большие решения или решения, которые подозрительно близки к пределу», - сказал Таал. «Я могу дать руку на отсечение, что Айвар Рехе – какое бы переломное решение он не принимал – точно согласовывал его с датским или финским руководством», - сказал Таал.
Олари Таал
  • Олари Таал
  • Foto: Eiko Kink
По оценке Тааля, более жесткие меры по предотвращению отмывания денег не сдержали бы скандала с Danske. «У нас могло бы быть в десять раз больше регуляций, а Финансовая инспекция в пять раз больше, но это не помогло бы, так как речь все-таки идет о датском банке», - сказал Таал.
По его оценке, скандал с Danske следует рассматривать в исторической перспективе и с точки зрения тех проблем, которые ждут дальше. «То, что сейчас называют русским отмыванием денег, 20 лет назад было вполне легальным банковским делом. Этим занимались все банки, просто Forekspank был более успешным в привлечении русских клиентов. Расследование отмывания российских денег приобрело актуальность все-таки после оккупации Крыма. А датчане этот аспект проспали. Эти проблемы оттуда и идут», - считает Таал.
По этой причине, считает он, нельзя обвинять в скандале по отмыванию денег ни работников эстонского филиала Danske, ни его руководителя. Скорее, надо обратить взоры на руководство Danske Bank, с которым, считает Таал, правила эстонских сделок и план действий были согласованы.
Danske покинули как эстонцы, так и датчане
В рамках внутреннего расследования Danske было обнаружено, что скандал охватывает переводы 15 000 клиентов-нерезидентов банка, оборот которых доходит до 200 миллиардов евро. В отношении 42 работников и агентов банк подал заявление в эстонскую Финансовую инспекцию. И есть опасность, что по результатам расследования клиентских портфелей восемь работников могут обвинить в преступлении, их имена были переданы эстонской полиции.
Головная контора Danske долгое время отказывалась давать комментарии по существу, обосновывая это тем, что расследование еще идет. В итоге, лишь в марте этого года руководство Danske признало, что бывшие руководители эстонского филиала делали свою работу плохо – под критику попал и Айвар Рехе, который в 2015 году неожиданно покинул пост руководителя эстонского отделения Danske Bank.
В начале апреля сложил с себя полномочия член правления Danske Bank Ларс Морч, который попал под критику в связи с тем, что не сумел предотвратить отмывание денег через эстонское отделение. В начале сентября свой пост покинул руководитель Danske Bank Томас Борген, который будет продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока ему не будет найдена замена.

Похожие статьи

Последние новости

Новости
  • 02.08.26, 13:29
Визовый залог до 20 000 долларов: США ужесточают правила для граждан 50 стран
Биржа
  • 02.08.26, 12:30
Потребность в энергии растет: эта акция из сектора атомной энергетики в будущем может выстрелить
Новости
  • 02.08.26, 11:26
Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии
Новости
  • 02.08.26, 10:45
Борьба за европейскую авиакомпанию усиливается: конкуренты выкладывают сильные карты
Новости
  • 02.08.26, 09:45
Министры Европейского Союза обсудят миграционный кризис в Испании
Почти все мигранты вернулись обратно в Марокко
Новости
  • 01.08.26, 14:49
Миграционный кризис в Сеуте: погибли 57 человек, десятки тысяч вернулись в Марокко
Новости
  • 01.08.26, 14:18
Известные предприниматели инвестируют почти 100 млн евро в расширение дата-центра
Эпицентр
  • 01.08.26, 12:30
Отец и сын бросают вызов вкусовым привычкам эстонцев. «Предложение попробовать улитку воспринимают почти как оскорбление»

Сейчас в фокусе

По словам акционера и руководителя ETS Nord Урмаса Хийе, во втором полугодии строительный рынок в Скандинавии может перейти к росту.
Новости
  • 01.08.26, 11:48
Производитель вентиляционных решений побил рекорд по выручке и увеличил прибыль
Производственное здание компании Vecta Design, выпускающей натяжные потолки, в промышленном парке Лооде-Пярну. Компания дважды признавалась лучшим предприятием Пярнумаа и удостаивалась награды  «Медведь Пярнумаа» (Pärnumaa Karu).
Новости
  • 31.07.26, 16:23
Успешный экспортер получил уголовное обвинение и крупный штраф из-за работника
Автор идеи улиточной фермы и один из ее владельцев Карл Маркус Тамме (слева) показывает посетителям поле для выращивания улиток. Прошлым летом ферма начала с 250 000 улиток, в этом году их уже 600 000. В будущем Тамме рассчитывает довести число улиток до 1,3 млн.
Эпицентр
  • 01.08.26, 12:30
Отец и сын бросают вызов вкусовым привычкам эстонцев. «Предложение попробовать улитку воспринимают почти как оскорбление»
На рынке новостроек возник рынок покупателя (иллюстративное фото)
Эпицентр
  • 31.07.26, 06:00
Квартиры в новостройках стало сложнее продать, но цены продавцы не снижают
Храм - бассейн - бассейн - храм. Что делать с Собором Александра Невского?
Mнения
  • 31.07.26, 16:43
Делов-то: Нарва - депрессивный регион или бурно развивающийся хаб? Сносить ли Собор Александра Невского?
С появлением торговых площадок вроде AliExpress и Temu эстонским розничным сетям пришлось выживать в условиях жесткой конкуренции. Фото: скриншот сайта K-Rauta.
Подсказка
  • 30.07.26, 06:00
Местные сети торгуют китайской продукцией – и она стоит дешевле, чем на Temu
Одним из владельцев MCF Group является крупный акционер TKM Grupp и NG Investeeringud Юри Кяо. По его мнению, при наличии достаточной ликвидности сейчас подходящее время для расширения и приобретений.
Новости
  • 01.08.26, 14:18
Известные предприниматели инвестируют почти 100 млн евро в расширение дата-центра
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
Content Marketing
  • 19.06.26, 17:58
Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную