Предприниматель Ильмар Толматс был в феврале осужден за налоговое мошенничество на 127 тысяч евро. С осени он находится под стражей в связи с еще одним уголовным делом, в рамках которого бизнесмена обвиняют в отмывании денег.

- Ильмар Толматс в 2011 году.
- Foto: Erik Prozes
Дело о налоговом мошенничестве длилось полтора года и, наконец, в этом феврале решение вступило в силу. Согласно обвинению, Толматс представлял ложные данные в декларациях своей компании OÜ Eintema (сейчас удалена из регистра) за 2014–2015 годы, что привело к невыплате государству налогов на 126 668,69 евро. Ложная информация касалась счетов на дизельное топливо.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).