- OMX Baltic0,06%309,78
- OMX Riga0,09%906,48
- OMX Tallinn0,16%2 107,47
- OMX Vilnius0,29%1 449,84
- S&P 500−2,64%7 383,74
- DOW 30−1,35%50 866,78
- Nasdaq −4,18%25 709,43
- FTSE 1000,07%10 368,05
- Nikkei 225−4,4%63 657,04
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%84,91
- OMX Baltic0,06%309,78
- OMX Riga0,09%906,48
- OMX Tallinn0,16%2 107,47
- OMX Vilnius0,29%1 449,84
- S&P 500−2,64%7 383,74
- DOW 30−1,35%50 866,78
- Nasdaq −4,18%25 709,43
- FTSE 1000,07%10 368,05
- Nikkei 225−4,4%63 657,04
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%84,91
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Postimees: вокруг партнеров Хяэля клубятся подозрения в отмывании денег
Издание Postimees вчера обратило внимание на связи двух партнеров владельца топливного концерна Alexela Хейти Хяэля с Романом Стройковым - российско-эстонским бизнесменом, владельцем банка «Эксперт», лишенного лицензии из-за нарушения антиотмывочного законодательства РФ.
Первый из этих партнеров, россиянин Валерий Сикорский, был мажоритарным акционером Alexela Oil AS с 2002 по 2006 год. Как отмечает издание, в 2009-2010 годах он являлся членом правления торговой компании Antoniо Trade OÜ, принадлежащей Роману Стройкову. Antoniо Trade выделяется своими крупными оборотами, но при этом, как считает Postimees, не осуществляет реальной деятельности в таких объемах.
Похожие статьи
Предприниматель Игорь Бидило, который занимался нефтяным транзитом через Эстонию и в свое время был совладельцем Alexela, скупил половину самого красивого старого города в Италии, рассказывает сегодня Eesti Päevaleht. Сейчас Бидило находится под следствием.
Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов. Кроме того, компанию его родственника, ныне осужденного на 10,5 лет за мошенничество, обвиняют в подделке отчетности и даже отмывании денег.
Центробанк России сообщил, что "Эксперт Банк", принадлежащий предпринимателю Роману Стройкову, имеющему обширный бизнес в Эстонии, допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Город Таллинн зарубил девелоперский проект Маргуса Линнамяэ на Пальяссааре. В то же время Хейти Хяэль быстро продвигается к тому, чтобы стать королем недвижимости Пыхья-Таллинна.
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.
Самые читаемые
1
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Журналист: ограничение – шаг в неверном направлении
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную