Кража в BaltCap: в Эстонии и Литве прошли многочисленные обыски

    Обыски прошли и в помещениях казино Olympic.Фото: Andras Kralla

    По данным Службы расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT), большая часть из 27 млн евро, которые Шарунас Степуконис украл из инвестиционной компании BaltCap, исчезла в действующих в Литве и Эстонии казино, пишет Delfi.lt.

    По словам прокурора Дариуса Карчинскаса, вероятно, что в казино Степуконис потратил более 20 млн евро. Европейская прокуратура подозревает Степукониса в хищении 27 млн евро, в то же время Карчинскас отметил – нельзя исключать, что похищено было до 40 млн евро.
    Три литовские компании инфраструктурного фонда BaltCap по-прежнему требуют в суде 16,6 млн евро от Степукониса, Olympic Casino Group Baltija и ее эстонской материнской компании OB Holding 1 OÜ.
    Прокурор подтвердил, что Степуконис был арестован 10 февраля, срок его содержания под стражей истекает 24 февраля.
    Обыски в Эстонии
    Теперь, когда подозреваемый найден и находится под стражей, следствие сосредоточится на выяснении обстоятельств преступлений, а также на поиске и замораживании похищенного имущества. В ходе расследования только за последнюю неделю в Литве и Эстонии было проведено 15 обысков.
    Глава FNTT Роландас Кишкис подтвердил, что обыски прошли в помещениях казино Olympic: «Они прошли в двух местах в Латвии и в одном месте в Эстонии, совместно с эстонскими коллегами».
    Прокурор подтвердил, что финансовые операции осуществлялись через другие компании и что таких компаний несколько. Он не упомянул конкретные компании.
    Пока единственным подозреваемым в расследовании является Степуконис, однако рассматриваются и другие версии. Карчинскас отметил, что пока рано говорить о том, работал ли подозреваемый в одиночку: «Это покажет расследование».
    Степуконис не отрицает своей вины, но представляет свою версию произошедшего, отметил Карчинскас.
    Расследуется также зависимость подозреваемого от азартных игр и его связь с Olympic.
    «Очевидно одно – Ш. Степуконис имел многолетний опыт игры в азартные игры, и его азартные игры определенно не были лишь развлекательными. Они были очень интенсивными и более походили на проблемное или патологическое поведение», – заключил прокурор.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Танцы с волками: как работают в России две дочки эстонской Wolf Group
Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.
Производящая монтажную пену эстонская Wolf Group продолжает вести бизнес в России. Она отказалась подтвердить это журналистам ERR, но «Деловые ведомости» убедились, что обе ее «дочки» прекрасно себя чувствуют, называют войну «спецоперацией» и планируют активно развиваться по ту сторону Наровы и дальше.
Merko заключила с НАТО солидный договор
Компания UAB Merko Statyba, входящая в состав концерна AS Merko Ehitus, заключила дополнительное соглашение на проектно-строительные работы в Литве на сумму более 20 миллионов евро.
Компания UAB Merko Statyba, входящая в состав концерна AS Merko Ehitus, заключила дополнительное соглашение на проектно-строительные работы в Литве на сумму более 20 миллионов евро.
Эксперт: банки ожидают резкого роста цен на медь
Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.