OMX Baltic0,06%298,97
OMX Riga−0,21%889,03
OMX Tallinn0,18%2 058,65
OMX Vilnius−0,02%1 203,64
S&P 500−0,33%6 259,75
DOW 30−0,63%44 371,51
Nasdaq −0,22%20 585,53
FTSE 100−0,38%8 941,12
Nikkei 225−0,19%39 569,68
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%91,25

OMX Baltic0,06%298,97
OMX Riga−0,21%889,03
OMX Tallinn0,18%2 058,65
OMX Vilnius−0,02%1 203,64
S&P 500−0,33%6 259,75
DOW 30−0,63%44 371,51
Nasdaq −0,22%20 585,53
FTSE 100−0,38%8 941,12
Nikkei 225−0,19%39 569,68
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%91,25

Мошенничество

Добавить ключевое слово в ленту "Мой ДВ" и рассылку

Мошенничество

Автосалон JMV находится в Таллинне, в районе Юлемисте.

02.07.25, 12:07

НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны

Гражданская гвардия Испании готовится к задержанию преступников 25 июля.

01.07.25, 10:56

Эстония участвовала в расследовании масштабного криптомошенничества

Кукловод аферы ERIAL и руководитель КСО Илья Дягелев сядет в тюрьму.

18.06.25, 16:43

Приговоры кукловодам ERIAL оставлены без изменений, основатель сядет в тюрьму

18.06.25, 16:32

Депутату Калле Лаанету предъявлено обвинение в мошенничестве

12.06.25, 12:35

Эксперт: за год эстонские фирмы потеряли из-за киберпреступников 45 миллионов евро

Чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь. Фото иллюстративное.

11.06.25, 11:47

В ЕС все чаще подделывают вино и крепкий алкоголь: ущерб превышает 2 млрд евро

Эрки Сависаар занимает должность старейшины волости Винни с конца 2023 года.

10.06.25, 15:45

Прокуратура начала уголовное производство в отношении Эрки Сависаара

Евгений Твердохлебов. Фото: частный архив

28.05.25, 17:15

Как освободиться от кредита, взятого мошенниками на ваше имя?

Член правления и основной акционер Roodevälja Terminal OÜ Михкель Мийльпалу представляет в уголовном деле пострадавшую сторону – компанию Roodevälja Terminal OÜ.

21.05.25, 17:13

Компания, оказавшаяся в центре громкого уголовного дела, объявлена банкротом

Права доступа к банковскому счету надо предоставлять строго в соответствии с должностными обязанностями.

15.05.25, 06:00

Кража с банковского счета фирмы: мошенника-то посадят, а деньги?

Руководитель отдела налогового консультирования Grant Thornton Baltic Кристьян Ярве (слева) и глава отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Эстонии Мадис Лаас.

09.05.25, 15:30

НТД ожидает от предпринимателей четкого обоснования сделок

Налоговое преимущество не должно быть целью сделки

08.05.25, 17:24

Член правления дает взятку или мошенничает с налогами: кто будет наказан?

30.04.25, 12:39

Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства

29.04.25, 16:26

Таллинн прекратил трудовые отношения с Еленой Глебовой

29.04.25, 13:06

Прокуратура намерена предъявить бывшему министру Лаанету обвинение в мошенничестве

Павелас Соколовас, генеральный директор и соучредитель Kevin EU UAB.

28.04.25, 17:16

Основателя работавшего в Эстонии платежного приложения подозревают в присвоении 6 млн евро

Руководитель ледового холла Tondiraba Елена Глебова.

25.04.25, 13:02

Центральная криминальная полиция подозревает Елену Глебову в совершении преступления

Осиновский: задержание Глебовой не стало сюрпризом

Даниэла Дальберг-Дягелева (слева) и Илья Дягелев (справа) на сегодняшний день признаны виновными в инвестиционном мошенничестве. Возглавляемое ими кредитно-сберегательное общество ERIAL осталось должно вкладчикам 16 миллионов евро. Теперь процедура санации общества также прервана, поскольку выплаты вкладчикам больше не производились.

03.04.25, 16:34

Суд прекратил процесс санации скандально известного КСО ERIAL

Согласно обвинению, Лаупмаа использовал пожертвованные деньги в личных целях.

02.04.25, 17:06

Подозреваемый в присвоении пожертвований бизнесмен пытается избежать суда

SMS-сообщение могут отправляться не только с помощью телефона.

02.04.25, 13:40

Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро

31.03.25, 16:31

Мошенники рассылают фиктивные счета: как распознать подделку?

Харьюский уездный суд оправдал Эльмара Вахера и других начальников полиции.

31.03.25, 13:07

Суд оправдал бывших руководителей полиции

Туллио Либлик на конференции в Пярну в 2024 году.

24.03.25, 17:06

Сааремааскому предпринимателю грозит пять лет тюрьмы из-за мошенничества с субсидиями

Прокуратура считает, что Тоомас Тамм (первый слева), Калев Кангур (в центре) и Кюллике Намм должны быть сурово наказаны за совершение мошенничества в особо крупном размере.

19.03.25, 16:02

Госпрокурор требует долгих лет тюрьмы для известных подсудимых

«Эта политика для того, чтобы люди ему верили, и разводить этих людей», – считает бывший российский компаньон Олега Иванова.

13.03.25, 17:44

Новые приключения Олега Иванова: «Донбасс-Строй» и пчелиный яд за 7 млн евро

28.02.25, 06:00

«Как-то она из меня ухитрилась вытащить деньги»: осужденная экс-маклер Языкова вернулась на рынок

В текст оригинальной статьи внесены изменения 04.03.2025

20.02.25, 17:17

Окружной суд признал Мартина Репинского виновным в мошенничестве

Адвокаты Ивана Турыгина (на фото) и Сергея Потапенко считают, что они смогут доказать – вместо тюремного срока подозреваемых стоит отправить домой.

17.02.25, 12:59

Адвокат криптомиллионеров: США согласились на вдвое меньший срок заключения

14.02.25, 11:34

Криптомиллионеры признали себя виновными: им грозит до 20 лет тюрьмы

Один и тот же человек годами умудряется обманывать жителей Эстонии и приезжих рабочих. Полиция советует всем обращаться в суд, а юристы – в полицию.

10.01.25, 06:00

Судимость – не помеха. Бизнесмен дурачит клиентов больше десяти лет

Окружной суд согласился с Харьюским уездным судом в том, что вынесенный Керт Кинго приговор является обоснованным. На снимке: Кинго и ее адвокат Оливер Няэс.

06.01.25, 17:08

Окружной суд также признал Керт Кинго виновной в мошенничестве

Admiral 2.0 является продолжением операции Admiral, объявленной Европейской прокуратурой два года назад.

13.12.24, 15:59

В Эстонии задержали граждан Латвии: в связанных с э-резидентами фирмах были проведены обыски

На частных и государственных стройках Эстонии жалуются на одного и того же человека.

04.12.24, 06:00

«Не боится ни бога, ни дьявола»: строитель обманывает жителей Эстонии и нелегально работающих иностранцев

В истории компании Ferati, занимающейся в Пеэтри продажей подержанных автомобилей, есть тёмное пятно.

15.11.24, 08:44

Уличенный в налоговом мошенничестве продавец роскошных авто сработался с известным бизнесменом

12.11.24, 14:07

Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги

Марко Ластик заключил соглашение с прокуратурой, в рамках которого он был признан виновным в мошенничестве с субсидиями.

08.11.24, 12:56

Основатель стартапа был признан виновным в мошенничестве с субсидиями

Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных игр в мире и принесла своим создателям значительные доходы. Однако теперь между участниками проекта возник конфликт.

10.10.24, 11:21

Жесткие обвинения: известные бизнесмены захватили контрольный пакет миллионной компании

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.

07.10.24, 15:44

Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии

03.10.24, 11:04

В Петербурге взят под стражу гражданин Эстонии

Добавлен комментарий МИД Эстонии

На прошлой неделе в Харьюском уездном суде состоялось общее собрание кредиторов компании Dmond Group OÜ, принадлежащей Максиму Сорокину, где интересы кредитора — КСО Eesti Areng — представлял банкротный управляющий Мартин Крупп (справа), а Dmond Group — банкротный управляющий Кристо Тедер (слева).

30.09.24, 12:00

Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам

Керт Кинго и адвокат Оливер Няэс в суде.

23.09.24, 10:36

Бывший министр Керт Кинго признана частично виновной в мошенничестве

Жадность и страх делают человека более уязвимым, чем и пользуются мошенники. Но если у вас есть четкие критерии, чеклист, на основе которого вы принимаете решения, то это значительно снижает риск глупых эмоциональных ошибок.

18.09.24, 13:28

Как не стать жертвой инвестиционных мошенников? Сложно, но можно!

Чеклист прилагается

На этот раз лжеброкеры были с I-aval и clever-invest.

09.08.24, 06:00

«Решил сыграть на его жадности»: как читатель смог вернуть часть денег, отданных мошенникам

Если Шевлякова признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

01.08.24, 16:38

Правительство решило выдать США гражданина Эстонии, поставлявшего электронику в Россию

Криптопредприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе Polybius в Таллинне.

30.07.24, 16:07

Суд в США освободил Турыгина и Потапенко под залог

Ежегодно в Эстонии мошенники выманивают у людей миллионы евро.

26.07.24, 06:00

Бизнесмен остался без денег и счета: чудо-инвестиции потребовали взять быстрые кредиты

Бизнесмен Андрей Грицков (фото на коллаже) дистанцировался от своих школ, передав одну из них ранее судимому Василию Трофимову.

28.06.24, 06:00

Рынок частных школ: поддельные отзывы и судимый глава колхоза в качестве нового руководителя

11.06.24, 06:00

Мошенники все чаще используют эстонских знаменитостей для рекламы преступных схем

Когда Эстония восстановила независимость, Мульдиа был предприимчивым бизнесменом с хорошим нюхом, который возглавлял ряд банков, основал Eesti Ekspress и занимался рекламным бизнесом. Владельцем замка Мульдиа стал в 1996 году, и примерно 25 лет он развивал замок Лайтсе вместе с бывшей супругой Марью.

04.06.24, 09:02

Обман с помощью названий – давняя проблема: «Знаю случаи, когда это делали пять-шесть раз»

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

Äripäev

Мошенничество