Месяц назад в редакцию «Деловых ведомостей» обратился Сергей Данилов из России, который утверждает, что стал жертвой телефонного мошенничества, и украденные деньги сейчас находятся в Эстонии. Как выяснилось, на одном таком невнимательном и доверчивом человеке наживается целая цепочка аферистов, которые прикрываются в том числе эстонскими фирмами. Владельцы последних об этом могут даже не подозревать.

В течение последних двух месяцев швед Робин Маттиас Лейон неоднократно ночевал в эстонских гостиницах и гостевых квартирах, не забывая разгромить их перед выездом. На данный момент нанесенный им ущерб составляет несколько тысяч евро.

Более 20 тысяч частных компаний и государственных структур в США, а также десятки тысяч организаций в Европе и Азии стали жертвами масштабной хакерской атаки из-за уязвимости в программе Microsoft для обмена сообщениями Exchange Server, сообщает

Swedbank отказался от судебного преследования своего бывшего работника, исполнительного директора Swedbank AB Биргитте Боннесен, так как юристы банка посоветовали отказаться от затяжного и дорогостоящего процесса.

Вчера бизнесмену Хиллару Тедеру были предъявлены подозрения о даче взятки советнику министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт, чтобы она помогла Porto Franco получить льготный государственный кредит.

В ноябре по подозрению в инвестиционном мошенничестве были задержаны три человека, связанные с кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Учредитель КСО Илья Дягелев также подозревается в даче взятки сотруднику службы внутреннего контроля Департамента полиции.

Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", предпринимателя с эстонскими корнями Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции.

Кредитно-сберегательное общество ERIAL, которое подозревается в инвестиционном мошенничестве и присвоении средств, планирует построить на деньги вкладчиков отель, а в дальнейшем и сеть отелей. И это в то время, когда гостиничный бизнес едва дышит.

Банковский счет предприятия, находящегося под контролем скандально известного и официально обанкротившегося бизнесмена Кристиана Кеснера, демонстрирует его роскошный образ жизни: постоянные поездки за границу, рестораны, жизнь в Монако, шопинг в Ницце, тысячи евро в ночных клубах, бесконечный поток наличных. Все это демонстрирует и характерное для отмывания денег «движение» крупных сумм между связанными счетами и офшорами.

Агрессивные продавцы, по-русски обещавшие басноcловные прибыли от инвестиций, выманили у своих клиентов 1,86 миллиона евро.