Мошенничество

Криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которые, по данным следствия, обманули инвесторов на 575 миллионов долларов, пытались скрыть собственные доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость. Кроме того, они приобретали роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

«Я, конечно, очень рад. За эти два года, прошедшие с того момента, как возбудили уголовное дело, я, честно говоря, уже потерял надежду на то, что правосудие свершится, и эти люди, которые обманули огромное количество инвесторов, понесут какое-либо наказание», - говорит инвестор Максим Величко, пострадавший от деятельности задержанных в воскресенье ида-вируских криптовалютных миллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.

Подозреваемые в криптомошенничестве исторического масштаба предприниматели были крупнейшими сторонниками Раймонда Кальюлайда, баллотировавшегося в 2019 году в Европейский парламент как независимый кандидат, пишет

Черная пятница, которая ведет свое начало из Америки и известна своими дешевыми распродажами, в Эстонии с каждым годом привлекает все больше людей в поисках скидок в интернете. Однако, по словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, последние несколько лет показали, что мошенничество в сфере онлайн-продаж также быстро растет во время пика ноябрьских кампаний распродаж.

Клиенты нескольких мебельных магазинов ждут заказанные товары месяцами. Одной из жертв стал эстонский певец, который вначале не получил диван за 1200 евро, а затем более полугода ждал возврата денег, пишет

Если компания уполномочила работника действовать от своего имени, и работник участвует в налоговом мошенничестве, то у работодателя возникает налоговая задолженность даже в том случае, если правление ничего не знало о противоправной деятельности.

Последним председателем совета кредитно-сберегательного общества Eesti Areng, которое задолжало вкладчикам 18 миллионов евро, был Андрей Хрусталев – популярный лектор эстонского университета предпринимательства Mainor.

Суд США предъявил обвинения двум компаниям и почти дюжине человек, которые были взяты под стражу за предполагаемую незаконную продажу и экспорт технологий двойного назначения. Среди обвиняемых – гражданин Украины Станислав Романюк, которому в Эстонии принадлежат несколько компаний, пишет

Банкротный управляющий Мартин Крупп обеспокоен тем, что вкладчики пресловутого кредитно-сберегательного общества Eesti Areng становятся нынче предметом насмешек. Ничего смешного здесь нет, уверен Крупп: деньги простых людей привлекаются учреждениями, над которыми не властны ни сами вкладчики, ни государство.

Центральная криминальная полиция задержала в начале октября четверых мужчин, которых подозревают в инвестиционном мошенничестве. Согласно подозрению, создатели Dagcoin предъявляли ложные данные, чтобы продавать созданную ими криптовалюту, и заработали таким образом около 8 миллионов евро.

На первом собрании кредиторов кредитно-сберегательного общества Eesti Areng, завершившего свою деятельность катастрофой и задолжавшего вкладчикам 18 миллионов, звучало много вопросов – нуждающиеся в деньгах вкладчики оказались лицом к лицу с незнакомым юридическим миром.

Рекламировавший годами скандальный Союз инвесторов актер и политик «Отечества», член Рийгикогу Юллар Сааремяэ признается теперь, что был простодушен в отношении союза и, вероятно, его реклама привлекла людей инвестировать через эту организацию.

Государство, по сути, отказалось от плана установить надзор за оказывавшимися в последнее время в центре скандалов кредитно-сберегательными обществами.

Прокуратура предъявила обвинение двоим организаторам Союза инвесторов, выманившего у людей деньги с помощью пустых обещаний.

По оценке Государственного департамента инфосистемы (RIA), этот год оказался в эстонском киберпространстве более жарким: уже 17 предприятий сообщили о том, что стали жертвами атаки с целью выкупа.

Суд признал банкротом Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, которое ранее привлекло внимание СМИ чрезвычайно высокими процентными ставками по вкладам, пишет

В августе политику Керт Кинго (EKRE) и адвокату Мартину Траату было предъявлено подозрение в мошенничестве, пишет

Одним осенним утром в среду Андрей (как и семь его соседей по квартире) проснулся: пора было потихоньку собираться на работу. «Вдруг удастся до начала смены заскочить в магазин?» – задумался Андрей. Жильцы четырехкомнатной квартиры в немецком Баден-Вюртемберге занимались обычными утренними делами, как вдруг раздался неожиданный звонок в дверь.

Жертвой мошенничества может стать любой, кто ведет свои финансовые дела в Интернете. Схемы, распространяемые по телефону, текстовым сообщениям или по электронной почте, постоянно обновляются, и в основном охота идет на личные данные. Как же обезопасить себя от мошенничества? Рассказывает Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB.

Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF опубликовало отчет, согласно которому, в 2021 году не по назначению были потрачены более 527 миллионов евро средств европейских налогоплательщиков — почти в два раза больше, чем годом ранее. На территории Эстонии начато три расследования.

Две недели назад Центральная криминальная полиция задержала члена правления кредитно-сберегательного товарищества Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu. ДВ писали об этом товариществе два года назад, когда оно привлекало вклады под 12%.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, наряду с возросшим интересом жителей Эстонии к инвестированию, инвестиционные мошенники также начали действовать. Мошенники в основном пытаются заставить людей принимать инвестиционные решения в отношении продуктов, которые ничего не стоят или которые на самом деле не существуют.

Финансовый директор предприятия Kohila Vineer, крупнейшего работодателя Рапламаа, попалась на удочку предполагаемых мошенников, предлагавших на первый взгляд крайне выгодные инвестиционные возможности, и перечислила им со счета компании почти 425 000 евро.

Согласно недавнему решению суда, известный в Ида-Вирумаа предприниматель строительного сектора Алар Сепперн должен отправиться за решетку на четыре года по обвинению в налоговых преступлениях и мошенничестве. Этот приговор выглядит необычайно суровым для Эстонии, где за экономические преступления, как правило, наказывают условно. Судья, однако, считает, что этого предпринимателя следовало наказать именно так: «Алар Сепперн столько обманывал, что это стало для него нормой».

В течение 2021 года с киберугрозами столкнулось на 7% больше предприятий, чем год назад. При этом уровень кибербезопасности предприятий значительно улучшился, а доля предприятий с низким уровнем безопасности снизилась на целых 13%. В то же время предприятий с отличным уровнем безопасности стало больше на 6%, а компаний с удовлетворительным уровнем – на 7%, согласно опросу, проведенному в конце года Turu-uuringute AS по заказу Telia.

Кредиторы транспортной фирмы Avateks Auto вместе с банкротным управляющим Мартином Круппом критикуют работу судебной системы Эстонии. По их мнению, расследование мошенничества, совершенного бывшим руководителем компании Avateks Auto, длилось неоправданно долго и было поверхностным. Дело три раза заканчивалось соглашением с прокуратурой (оппортунитетом) - по их мнению, это создает впечатление, что экономические преступления в Эстонии легко сходят с рук.

Людей привлекают возможности, где при низких рисках обещают хорошую доходность, из-за чего они часто вкладывают свои деньги в сомнительные проекты.

Интерес к инвестированию среди людей привлек внимание закрытой инвестиционной фирмы Wolfpack Eesti OÜ, которая предлагает невероятную доходность.

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала депутата Валгаского волостного собрания Аллайна Карузе (Центристская партия) и еще шесть человек, подозреваемых в скупке голосов избирателей на выборах в местные органы власти в Валгаском уезде.

В нескольких странах Северной Европы через SMS активно распространяется вредоносная программа, которая забирает контроль над телефоном пользователя и отправляет зараженные вирусом SMS по контактам владельца телефона, сообщает пресс-служба Telia.

Недавний всплеск случаев мошенничества, выявленных в Эстонии и других странах Балтии, позволяет предположить, что они продолжатся и в ближайшем будущем, пишет Luminor.

Телефонные мошенники придумали новый метод убеждения, предупреждает Swedbank.

В масштабной утечке данных офшорных компаний, получившей название «Документы Пандоры», фигурируют сведения об офшорных компаниях эстонского предпринимателя Владимира Чащина, осужденного за киберприступления, сообщает Eesti Päevaleht.

Бывший банкротный управляющий Вели Краави, который перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, был признан банкротом, пишет

Союз банков Эстонии проводит информационную кампанию «Нет, спасибо!», которая нацелена на защиту жителей страны от телефонных мошенников и других схем обмана. Хотя проблема существует давно и широко освещается в СМИ, число жертв мошенников продолжает расти. О чем всегда следует знать и помнить, чтобы не попасть в сети злоумышленников, слушайте в подкасте ДВ.

Исследование Norstat, проведенное по заказу Союза банков Эстонии, показывает, что жители Таллинна и Северо-Восточной Эстонии наиболее подвержены банковскому или инвестиционному мошенничеству. Меньше всего приходилось общаться с мошенниками жителям Западной Эстонии.

В этом месяце начались выплаты тем, кто после пенсионной реформы решил вывести свои деньги из второй ступени. Luminor призывает всех быть особенно осторожными этой осенью, поскольку большие суммы денег, поступающие на счета людей, повышают активность мошенников.