мошенничество

За последнюю неделю существенно увеличилось количество людей, обратившихся в Департамент государственной инфосистемы (RIA), поскольку вновь начали распространяться письма с вымогательствами. RIA рекомендует не отвечать на такие письма, сообщает департамент.

Криптовалюта OneCoin, в которую вложились десятки тысяч финнов, обещает запомниться как мошенническая схема исторического масштаба.

Банковский счет предприятия, находящегося под контролем скандально известного и официально обанкротившегося бизнесмена Кристиана Кеснера, демонстрирует его роскошный образ жизни: постоянные поездки за границу, рестораны, жизнь в Монако, шопинг в Ницце, тысячи евро в ночных клубах, бесконечный поток наличных. Все это демонстрирует и характерное для отмывания денег «движение» крупных сумм между связанными счетами и офшорами.

Агрессивные продавцы, по-русски обещавшие басноcловные прибыли от инвестиций, выманили у своих клиентов 1,86 миллиона евро.