Мошенничество

Действующее в Таллинне криптоказино Bombay Studios обвиняет бывших дилеров в том, что они нанесли фирме ущерб на десятки тысяч евро. Те, в свою очередь, обвиняют бывшего работодателя в применении к ним крайне некорректных мер, как будто позаимствованных из арсенала 90-х.

Полиция безопасности (КаПо) подозревает главу таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хельдна в мошенничестве с оформлением пенсии по выслуге лет. Главу Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера, в свою очередь, подозревают в пособничестве, сообщила во вторник пресс-служба Государственной прокуратуры.

Сомнительные криптовалюты, персонажи, которые фигурируют вместо него в договоре, возмущенные партнеры из нескольких стран, требующие возврата долгов по несколько лет, – так выглядит криптобизнес одного из лидеров движения Koos Олега Иванова. После того, как журналисты пообщались с его партнерами, он предложил вернуть долг в обмен на отказ от публичных претензий.

Об инвестиционных аферах сказано достаточно много, но, несмотря на это, жертвами мошеннических схем ежегодно становится немалое количество людей, а вернуть потерянные, хотя, на самом деле, добровольно отданные мошеннику деньги, как правило, не представляется возможным.

Эстонские компании участвуют в крупных международных налоговых схемах, и это лишь вопрос времени, когда связанные с ними налоговые убытки начнут возникать и в Эстонии, считает эстонский прокурор Европейской прокуратуры (EPPO) Кристель Сийтам-Нийри.

Европейская прокуратура подозревает одно из старейших туристических агентств Эстонии Baltic Tours и его владельца Андреаса Метсамаа в мошенничестве.

В прошлом году Европейская прокуратура инициировала пять расследований в связи с Эстонией, общая сумма возможных убытков составила 4,3 миллиона евро.

По данным национального агентства кибербезопасности Италии, тысячи компьютерных систем по всему миру подверглись атаке программы-вымогателя на серверах VMware ESXi, сообщает Bloomberg.

Стоимость крупнейшего индийского конгломерата Adani Group продолжает стремительно падать. Ее владелец, магнат Гаутам Адани, который еще в начале января боролся с Илоном Маском за второе место в списке самых богатых людей в мире, менее чем за месяц спустился на два десятка позиций в этом списке. История же началась с публикации отчета одного спекулянта.

Как сообщает «Коммерсант», в России в Иркутской областной психиатрической больнице №2 были обнаружены незаконные майнинговые фермы.

В прошлый четверг Лекарственный департамент отозвал разрешение на деятельность аптеки Punane Apteek, действовавшей в торговом центре Idakeskus.

Налоговый департамент обнаружил в волости Саку фабрику по производству контрабандных сигарет.

Дело о международной мошеннической схеме, значительную роль в которой сыграла и Эстония, дошло до Берлинского суда. Организаторами схемы являются восемь мужчин и одна женщина, которых обвиняют в общей сложности в 306 преступлениях, пишет

Полиция начала производства в отношении поставщиков услуги коммерческих товариществ, действовавших без лицензии на деятельность.

Долги бывшего судебного исполнителя Керсти Вильбо превышают 420 тысяч евро, пишет

Американские правоохранительные органы задержали накануне 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова, мажоритарного владельца криптобиржи Bitzlato, сообщает BBC News.

Как утверждает основатель и глава FTX Сэм Банкман-Фрид, хакеры похитили криптовалютные активы биржи на сумму примерно 415 млн долларов, сообщает BBC News.

Находящийся почти два месяца под стражей из-за обвинения в мошенничестве с криптовалютой Иван Турыгин попросил отпустить его под электронное наблюдение.

По словам юриста обанкротившейся криптобиржи FTX, компании удалось восстановить доступ к различным активам на общую сумму свыше 5 млрд долларов, сообщает BBC News.

Бывший основатель и глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид официально опроверг обвинения в крупномасштабном мошенничестве, сообщает BBC News.

Компании Burfa Tech OÜ и Cyberland OÜ, принадлежащие подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, планируют сократить практических всех сотрудников.

Бывший босс обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид отпущен под залог в 250 млн долларов после первого заседания суда в Нью-Йорке, сообщает BBC News.

Суд постановил, что подозреваемые в мошенничестве и отмывании денег «криптомиллионеры» Иван Турыгин и Сергей Потапенко останутся под стражей.

Карл Себастьян Гринвуд, один из основателей криптопирамиды OneCoin, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщило

Харьюский уездный суд постановил, что в компании Good Finance Company имело место групповое и крупномасштабное отмывание денег. Председателя совета компании Тийу Ярвисте приговорили к двум годам и девяти месяцам условного заключения, пишет Äripäev.

Бывшие эстонские э-резиденты Антонио Седино и Элиза Кристал Дзанаротто, обманувшие десятки инвесторов в общей сложности на 4 млн евро, в ходе судебного процесса в Италии пошли на соглашение с прокуратурой и получили тюремные сроки.

Присяжный адвокат Карл Каск, защищающий обвиняемого в финансовом мошенничестве Ивана Турыгина, заявил

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в среду в Таллинне трех мужчин, которых подозревают в отправке SMS-сообщений тысячам жителей Эстонии с целью получения доступа к их банковским счетам. Преступникам удалось нанести ущерб примерно десятку человек на общую сумму 24 000 евро, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Главный кукловод в истории с эстонской краудфандинговой платформой Envestio, через которую были украдены десятки миллионов евро, латвийский предприниматель «Martin from Miami» планировал купить яхту более чем за миллион евро.

Девелопер Кристьян Сильд, жертвами которого стали сотни инвесторов, объявлен банкротом.

Руководитель Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Матис Мяэкер предупредил, что недавнее разоблачение эстонских криптобизнесменов не станет последним, а крах криптобиржи FTX может быть только началом волны банкротств.

Криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которые, по данным следствия, обманули инвесторов на 575 миллионов долларов, пытались скрыть собственные доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость. Кроме того, они приобретали роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

«Я, конечно, очень рад. За эти два года, прошедшие с того момента, как возбудили уголовное дело, я, честно говоря, уже потерял надежду на то, что правосудие свершится, и эти люди, которые обманули огромное количество инвесторов, понесут какое-либо наказание», - говорит инвестор Максим Величко, пострадавший от деятельности задержанных в воскресенье ида-вируских криптовалютных миллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.

Подозреваемые в криптомошенничестве исторического масштаба предприниматели были крупнейшими сторонниками Раймонда Кальюлайда, баллотировавшегося в 2019 году в Европейский парламент как независимый кандидат, пишет

Черная пятница, которая ведет свое начало из Америки и известна своими дешевыми распродажами, в Эстонии с каждым годом привлекает все больше людей в поисках скидок в интернете. Однако, по словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, последние несколько лет показали, что мошенничество в сфере онлайн-продаж также быстро растет во время пика ноябрьских кампаний распродаж.

Клиенты нескольких мебельных магазинов ждут заказанные товары месяцами. Одной из жертв стал эстонский певец, который вначале не получил диван за 1200 евро, а затем более полугода ждал возврата денег, пишет

Если компания уполномочила работника действовать от своего имени, и работник участвует в налоговом мошенничестве, то у работодателя возникает налоговая задолженность даже в том случае, если правление ничего не знало о противоправной деятельности.