Мошенничество

В этом месяце начались выплаты тем, кто после пенсионной реформы решил вывести свои деньги из второй ступени. Luminor призывает всех быть особенно осторожными этой осенью, поскольку большие суммы денег, поступающие на счета людей, повышают активность мошенников.

В интервью латвийскому блогеру Кристапу Морсу основатель краудфандинговой платформы Crowdestor Янис Тимма признал, что деятельностью компании заинтересовалась как Финансовая инспекция Эстонии (FI), так и Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FKTK), пишет

С каждым днем количество телефонных звонков от финансовых мошенников растет. На этот раз они позвонили главе технического отдела Luminor Илье Советову, представившись сотрудниками отдела предотвращения мошенничества другого банка. Luminor рассказывает, как выявить мошенника в звонящем и нужно ли предупреждать банк или полицию?

99% всех звонков из-за границы для меня начинаются с вопроса: “Это Ярослав?”. Получив утвердительный ответ, звонящий продолжает: “Очень приятно. Я - представитель регуляторного органа. Насколько я знаю, вы вкладывали деньги в платформу…”. В какую платформу я вкладывал деньги, мне узнать уже не доведётся, ибо к тому моменту я успеваю положить трубку. Очевидно, что звонили телефонные мошенники, рассуждает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.

Суд постановил, что основатель ERIAL Илья Дягелев, подозреваемый в инвестиционном мошенничестве, может быть освобожден из-под стражи, если за него будет внесен залог. Адвокат Дягелева считает, что запрошенная сумма - одна из крупнейших в истории Эстонии.

Месяц назад в редакцию «Деловых ведомостей» обратился Сергей Данилов из России, который утверждает, что стал жертвой телефонного мошенничества, и украденные деньги сейчас находятся в Эстонии. Как выяснилось, на одном таком невнимательном и доверчивом человеке наживается целая цепочка аферистов, которые прикрываются в том числе эстонскими фирмами. Владельцы последних об этом могут даже не подозревать.

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана.

Более 20 тысяч частных компаний и государственных структур в США, а также десятки тысяч организаций в Европе и Азии стали жертвами масштабной хакерской атаки из-за уязвимости в программе Microsoft для обмена сообщениями Exchange Server, сообщает

На портале Okidoki, где публикуются объявления о купле-продаже, действуют международные мошенники. Об этом предупреждает Ида-Харьюское отделение полиции.

Вчера бизнесмену Хиллару Тедеру были предъявлены подозрения о даче взятки советнику министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт, чтобы она помогла Porto Franco получить льготный государственный кредит.

В последние недели появляется всё больше сообщений о звонках от русскоговорящих мошенников, которые представляются работниками по обслуживанию клиентов какого-нибудь банка и пытаются обманом выманить у людей деньги, сообщает Департамент государственной инфосистемы.

Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США совладельца брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", предпринимателя с эстонскими корнями Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции.

Криптовалюта OneCoin, в которую вложились десятки тысяч финнов, обещает запомниться как мошенническая схема исторического масштаба.