Мошенничество

Интерес к инвестированию среди людей привлек внимание закрытой инвестиционной фирмы Wolfpack Eesti OÜ, которая предлагает невероятную доходность.

Во вторник Центральная криминальная полиция задержала депутата Валгаского волостного собрания Аллайна Карузе (Центристская партия) и еще шесть человек, подозреваемых в скупке голосов избирателей на выборах в местные органы власти в Валгаском уезде.

Бывший банкротный управляющий Вели Краави, который перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, был признан банкротом, пишет

Союз банков Эстонии проводит информационную кампанию «Нет, спасибо!», которая нацелена на защиту жителей страны от телефонных мошенников и других схем обмана. Хотя проблема существует давно и широко освещается в СМИ, число жертв мошенников продолжает расти. О чем всегда следует знать и помнить, чтобы не попасть в сети злоумышленников, слушайте в подкасте ДВ.

Краудфандинговая платформа Crowdestor, зарегистрированная в Эстонии, но работающая в Латвии, столкнулась с волной критики инвесторов. Это создает риск, что платформа, через которую прошли десятки миллионов евро, в скором времени может лопнуть.

Полиция задержала хакера, совершившего кибератаку на Департамент государственной инфосистемы (RIA), в результате которой было загружено более 286 000 фотографий эстонских документов.

1 июля Окружная прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в неуплате налогов компании Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансовому директору, 78-летнему Аллену Вайсельбергу. Согласно обвинению, на протяжении 15 лет Вайсельберг получал от работодателя блага, которые не были задекларированы.

Тот, кто считает, что манипуляция рынком означает лишь сделки с целью личной наживы, ошибается. По заверениям Финансовой инспекции, манипуляцией рынком могут оказаться неверные утверждения или мнения, которые приводят к значительным движениям цены на рынке. Манипулятором рынка можно стать, даже переводя деньги с одного счета на другой через биржу.

В первом квартале этого года Налогово-таможенный департамент (НТД) выявил в общей сложности 20 нарушений, чем было предотвращено не облагаемое налогом распределение прибыли на сумму 956 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Технология глубокой подделки (deepfake – DV)  в киберпреступности в настоящее время быстро развивается, и люди должны знать о ней ещё до того, как они станут жертвами такой подделки, предупреждает Каарел Паабут, глава отдела по предотвращению финансовых преступлений эстонского подразделения Luminor.

Рост популярности самостоятельного инвестирования в связи с пенсионной реформой может привести к активизации мошенников. Каарел Паабут, руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Luminor, делится рекомендациями по распознаванию наиболее распространённых случаев мошенничества с инвестициями.

Клиенты Luminor получали письма с угрозами от мошенников, стремящихся обмануть людей с помощью запугивания. Банк напоминает, что не нужно поддаваться шантажу, и тем более – отдавать мошенникам деньги.

Нашли на портале или в мобильном приложении знакомств девушку и начали общаться? Она упомянула, что инвестирует в криптовалюту и хорошо зарабатывает? Сначала предложила как бы невзначай, не хотите ли и вы попробовать поиграть на бирже, а после того, как вы сделали первый перевод, начала более настойчиво советовать вложить больше денег? Это мошенничество, и вы не увидите больше ни своих денег, ни прибыли, ни самой девушки, предупреждает веб-констебль Яна Фролова.