Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета

OMX Baltic0,17%309,31
OMX Riga0,06%901
OMX Tallinn0,09%2 103,82
OMX Vilnius0,22%1 446,93
S&P 5000,45%7 427,37
DOW 300,73%51 221,63
Nasdaq 0,27%25 879,68
FTSE 1001,63%10 471,72
Nikkei 2252,81%66 020,04
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%83,92

OMX Baltic0,17%309,31
OMX Riga0,06%901
OMX Tallinn0,09%2 103,82
OMX Vilnius0,22%1 446,93
S&P 5000,45%7 427,37
DOW 300,73%51 221,63
Nasdaq 0,27%25 879,68
FTSE 1001,63%10 471,72
Nikkei 2252,81%66 020,04
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%83,92

Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.

Янно Рийспапп

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.
Foto: Reuters/Scanpix

Европейские операции Wise находятся под надзором Национального Банка Бельгии, который в начале 2022 года обнаружил, что финтех-компании не хватает информации о сотнях тысячах клиентов, в частности об адресах, сообщили Financial Times три источника, знакомых с этим вопросом.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас

18.11.24, 11:45

Инвестор Тоомас: на американских горках с Wise из минуса снова в плюс

С момента выхода на биржу акций Wise я катаюсь с ними как на американских горках: один день в минусе, другой – в плюсе. Теперь ситуация снова выглядит более радужно.

16.10.24, 16:26

Wise порадовала акционеров квартальными результатами

Финтех-компания Wise увеличила количество активных клиентов за квартал, а в первой половине финансового года ее доходы выросли на одну пятую.

10.11.24, 15:25

ТОП: Эстонские стартапы, которые активнее всего набирают персонал

Портал FoundMe составил ТОП эстонских стартапов, которые активнее всего набирали персонал за прошедший год.

KM

Content Marketing

29.05.26, 10:25

Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно

Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.

Самые читаемые

1

Эпицентр

11.06.26, 06:00

«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций

2

10.06.26, 14:36

Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок

3

09.06.26, 17:07

МВФ предупреждает Эстонию о растущем госдолге и советует повысить налог на прибыль предприятий

4

10.06.26, 06:00

Парковка в Ласнамяэ: выручка операторов растет, мест больше не становится

5

09.06.26, 18:40

Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее

6

09.06.26, 06:00

Эстонская авиакомпания летит к банкротству – собственник винит милитаризацию, но надеется восстать, как Феникс

Последние новости

12.06.26, 19:27

Скандальному бизнесмену Туллио Либлику грозит банкротство

12.06.26, 18:20

Глава Бундесбанка: Европейский центральный банк при необходимости снова повысит ставку в июле

12.06.26, 17:19

Финская биржевая компания с долей в Baltic Workboats избежит банкротства

12.06.26, 16:57

Делов-то: Каю Каллас сократят на работе? «Нарвская газета» в коме, космические амбиции Илона Маска

Инвестор Тоомас

12.06.26, 16:10

Инвестор Тоомас: упавшая вдвое технологическая компания становится все привлекательнее

12.06.26, 14:33

ГАЛЕРЕЯ: в T1 открылся первый в Эстонии магазин HalfPrice

12.06.26, 13:48

Машиностроительная компания из Ляэне-Вирумаа вышла из кризиса и нацелилась на рынок Германии

12.06.26, 12:47

Wise сократила щедрый отцовский отпуск вдвое

Сейчас в фокусе

Денежные переводы, которые рекламирует агентство, оказались системой зеркальных расчетов.

Эпицентр

11.06.26, 06:00

«Переводы в Эстонию – банки не заметят»: как российский сервис торгует обходом санкций

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

21.10.23, 14:09

Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год

Конкуренты подозревают, что Terminal продает на своих заправках топливо из государственных запасов, освобожденное от биотопливного обязательства, получая тем самым конкурентное преимущество. Член правления Terminal Райдо Раудсепп (слева) заявил, что компания не может комментировать хранение государственного запаса жидкого топлива. Рядом стоит его брат, второй член правления компании Рауно Раудсепп.

11.06.26, 08:16

Боровшийся за честный топливный рынок Terminal заподозрили в махинациях

Сооснователь Lightyear Мартин Сокк отметил, что 5 июня торговая активность эстонских инвесторов выросла вдвое по сравнению с обычным уровнем.

10.06.26, 14:36

Эстонские инвесторы отреагировали на падение бирж: вместо паники началось ралли покупок

Создаваемый кредитный регистр вынудит кредиторов ужесточить проверки.

10.06.26, 18:38

Бесконтрольную выдачу кредитов притормозят: все финансовые обязательства частных лиц будут объединены в одном регистре

Экономисты Михкель Нестор (слева) и Тынис Мертсина считают, что во Франкфурте денежно-кредитную политику ужесточат завтра, а затем и в сентябре.

10.06.26, 18:02

Аналитики: ЕЦБ впервые почти за три года повысит процентные ставки

McDonald’s повышает дивиденды 49 лет подряд и близок к статусу так называемого дивидендного короля.

10.06.26, 15:56

Пять дивидендных акций вне технологического сектора, к которым стоит присмотреться

Oдин из основателей и председатель правления Placet Group Александр Костин.

KM

Content Marketing

29.05.26, 10:25

Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно

На главную

Перейти

© AS Äripäev 2000-2026