Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета

OMX Baltic0,41%313,26
OMX Riga0,21%912,66
OMX Tallinn0,49%2 126,43
OMX Vilnius0,04%1 506,89
S&P 500−0,19%7 443,28
DOW 30−0,59%51 839,26
Nasdaq −0,05%25 508,07
FTSE 100−0,71%10 524,76
Nikkei 2251,4%65 039,21
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%89,6

OMX Baltic0,41%313,26
OMX Riga0,21%912,66
OMX Tallinn0,49%2 126,43
OMX Vilnius0,04%1 506,89
S&P 500−0,19%7 443,28
DOW 30−0,59%51 839,26
Nasdaq −0,05%25 508,07
FTSE 100−0,71%10 524,76
Nikkei 2251,4%65 039,21
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%89,6

Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.

Янно Рийспапп

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.
Foto: Reuters/Scanpix

Европейские операции Wise находятся под надзором Национального Банка Бельгии, который в начале 2022 года обнаружил, что финтех-компании не хватает информации о сотнях тысячах клиентов, в частности об адресах, сообщили Financial Times три источника, знакомых с этим вопросом.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!