Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета

OMX Baltic−0,08%312,54
OMX Riga0,1%910,62
OMX Tallinn−0,06%2 121,82
OMX Vilnius0,19%1 507,68
S&P 500−1,01%7 457,69
DOW 30−0,77%52 146,42
Nasdaq −1,4%25 520,24
FTSE 100−0,36%10 561,87
Nikkei 225−4,03%64 141,12
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%89,67

OMX Baltic−0,08%312,54
OMX Riga0,1%910,62
OMX Tallinn−0,06%2 121,82
OMX Vilnius0,19%1 507,68
S&P 500−1,01%7 457,69
DOW 30−0,77%52 146,42
Nasdaq −1,4%25 520,24
FTSE 100−0,36%10 561,87
Nikkei 225−4,03%64 141,12
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%89,67

Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.

Янно Рийспапп

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.
Foto: Reuters/Scanpix

Европейские операции Wise находятся под надзором Национального Банка Бельгии, который в начале 2022 года обнаружил, что финтех-компании не хватает информации о сотнях тысячах клиентов, в частности об адресах, сообщили Financial Times три источника, знакомых с этим вопросом.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас

18.11.24, 11:45

Инвестор Тоомас: на американских горках с Wise из минуса снова в плюс

С момента выхода на биржу акций Wise я катаюсь с ними как на американских горках: один день в минусе, другой – в плюсе. Теперь ситуация снова выглядит более радужно.

16.10.24, 16:26

Wise порадовала акционеров квартальными результатами

Финтех-компания Wise увеличила количество активных клиентов за квартал, а в первой половине финансового года ее доходы выросли на одну пятую.

10.11.24, 15:25

ТОП: Эстонские стартапы, которые активнее всего набирают персонал

Портал FoundMe составил ТОП эстонских стартапов, которые активнее всего набирали персонал за прошедший год.

KM

Content Marketing

11.06.26, 10:33

Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.

Самые читаемые

1

Эпицентр

18.07.26, 10:15

Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно

2

17.07.26, 18:55

В Кунда может появиться грибной завод стоимостью 50 млн евро

3

19.07.26, 12:35

Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз

4

16.07.26, 18:00

Swedbank придется заплатить крупный штраф

5

KM

Content Marketing

24.04.26, 08:58

«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары

6

18.07.26, 12:31

Отт Тянак получил от своей компании 2,25 млн евро дивидендов

Последние новости

20.07.26, 13:06

Выручка сельскохозяйственного концерна взлетела. Йеэтс: «Лучший результат за всю историю»

20.07.26, 12:09

Райт Кондор: прибыль компаний S&P 500 вырастет в этом году на 25%

20.07.26, 11:51

Латвийские кредитные компании значительно увеличили объемы кредитования

20.07.26, 10:42

Нефть дорожает, биржи приходят в себя после технологического обвала

20.07.26, 10:01

Цены на промышленные товары выросли в июне почти на 4%

20.07.26, 09:05

Жильцы потеряли терпение и требуют от Nordecon внушительной компенсации

20.07.26, 08:22

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

20.07.26, 06:00

Бизнес-империя Урбо Ваарманна: о чем политик долго не рассказывал государству и общественности?

Сейчас в фокусе

Владельцы пивного бара и магазина Uba ja Humal Андрей Мухин и Антон Хаманов.

Эпицентр

18.07.26, 10:15

Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно

Эда Исправный (на фото) живет в доме престарелых с января этого года и платит за место 1529 евро в месяц. Из этой суммы 540 евро компенсирует волость Йыгева.

19.07.26, 10:15

Компенсации за места в домах престарелых сильно различаются. «Чем дедушка или бабушка из Ряпина хуже жителя Таллинна?»

На прошедшей прошлой осенью выставке оборонной промышленности KrattWorks также разместилась в собственной палатке.

19.07.26, 12:35

Взрывной рост эстонского производителя дронов: выручка увеличилась почти в 28 раз

В июне Отт Тянак купил у девелопера Capital Mill здание нового дилерского центра Toyota Amserv в Таллинне. Центр открылся в начале июля.

18.07.26, 12:31

Отт Тянак получил от своей компании 2,25 млн евро дивидендов

Подробное расследование опровергло заявления эстонско-финского стартапа Donut Lab о революционном твердотельном аккумуляторе: разрекламированная как чудо технология, судя по всему, представляет собой обычный литий-ионный аккумулятор.

18.07.26, 15:00

Финская компания, заявившая о создании чудо-аккумулятора, получила от Эстонии более миллиона евро на разработку дронов

Глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил, что расследование DFS касается событий десятилетней давности. «Теперь мы можем оставить эту историю в прошлом».

16.07.26, 18:00

Swedbank придется заплатить крупный штраф

В прошлом году оборонная компания Hevi Optronics увеличила выручку на 173%. На фото – руководитель компании Кристьян Тиймус.

19.07.26, 13:12

Прибыль оборонной компании с участием немецкого «единорога» выросла в пять раз

«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.

KM

Content Marketing

11.05.26, 15:54

Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

На главную

Перейти

© AS Äripäev 2000-2026