Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета

OMX Baltic0,21%309,82
OMX Riga−0,02%904,43
OMX Tallinn0,06%2 102,41
OMX Vilnius0,32%1 469,61
S&P 5000,00%7 483,24
DOW 301,14%52 900,07
Nasdaq −0,8%25 832,67
FTSE 1000,25%10 679,03
Nikkei 2251,47%69 744,07
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%88,1

OMX Baltic0,21%309,82
OMX Riga−0,02%904,43
OMX Tallinn0,06%2 102,41
OMX Vilnius0,32%1 469,61
S&P 5000,00%7 483,24
DOW 301,14%52 900,07
Nasdaq −0,8%25 832,67
FTSE 1000,25%10 679,03
Nikkei 2251,47%69 744,07
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%88,1

Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.

Янно Рийспапп

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.
Foto: Reuters/Scanpix

Европейские операции Wise находятся под надзором Национального Банка Бельгии, который в начале 2022 года обнаружил, что финтех-компании не хватает информации о сотнях тысячах клиентов, в частности об адресах, сообщили Financial Times три источника, знакомых с этим вопросом.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас

18.11.24, 11:45

Инвестор Тоомас: на американских горках с Wise из минуса снова в плюс

С момента выхода на биржу акций Wise я катаюсь с ними как на американских горках: один день в минусе, другой – в плюсе. Теперь ситуация снова выглядит более радужно.

16.10.24, 16:26

Wise порадовала акционеров квартальными результатами

Финтех-компания Wise увеличила количество активных клиентов за квартал, а в первой половине финансового года ее доходы выросли на одну пятую.

10.11.24, 15:25

ТОП: Эстонские стартапы, которые активнее всего набирают персонал

Портал FoundMe составил ТОП эстонских стартапов, которые активнее всего набирали персонал за прошедший год.

KM

Content Marketing

17.06.26, 11:04

Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.

Самые читаемые

1

02.07.26, 12:31

Нераспределенная прибыль BLRT Grupp превысила полмиллиарда евро

2

02.07.26, 14:42

Торговля в Финляндии набирает обороты: столь высоких показателей не было уже много лет

3

02.07.26, 15:21

Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной

4

02.07.26, 11:23

Сырная ферма сократила объемы и ушла из торговых сетей. «Мы не обязаны участвовать в этом, стиснув зубы»

5

03.07.26, 13:18

Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»

6

02.07.26, 14:22

Владелец Ramirent забрал крупные дивиденды

Последние новости

04.07.26, 13:57

Два года анализа акции принесли главе Coop Pank доходность 800%

04.07.26, 12:55

Mitt & Perlebach приступает к строительству новых домов в Ласнамяэ

04.07.26, 12:29

Полуживые единороги бродят по Кремниевой долине: золотая эпоха стартапов подходит к концу

04.07.26, 11:40

Мастер недвижимости раскрыл принципы, которые превратили одну квартиру в девелоперский портфель

04.07.26, 10:52

За год LaBocca выросла в ресторанную сеть и уже смотрит на зарубежные рынки

03.07.26, 18:58

Предсказавший финансовый кризис Майкл Бэрри поставил на падение Micron

03.07.26, 18:21

Инвестор в коммерческую недвижимость подчеркивает: аренду платит не локация, а арендатор

03.07.26, 16:59

Предприниматель: годовые отчеты не подают из-за халатности? На самом деле все сложнее

Сейчас в фокусе

Политик, депутат Рийгикогу Эстер Карузе (слева) ответила на вопрос, что может привлечь внимание при взгляде на ее компанию: «Вероятно, то, что годовой отчет не подан».

03.07.26, 13:18

Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»

Можно ли снизить цену на продукты за счет уменьшения НСО?

Эпицентр

03.07.26, 06:00

«Еда не должна быть роскошью». Нужно ли Эстонии снизить НСО на продукты питания?

Руководитель и крупный акционер BLRT Grupp Федор Берман в прошлом году избавился от неудобных миноритариев концерна, выкупив их акции за 22 млн евро. Под руководством Бермана, который продолжает политику невыплаты дивидендов, нераспределенная прибыль концерна превысила полмиллиарда евро.

02.07.26, 12:31

Нераспределенная прибыль BLRT Grupp превысила полмиллиарда евро

Генеральный директор стартапа IQM Quantum Computers Ян Гетц гордится тем, что IQM стала первой европейской квантовой технологической компанией, акции которой торгуются на бирже США. «Быть первым всегда приятно, но в конечном счете важен долгосрочный успех».

03.07.26, 10:30

Финский стартап с участием эстонского инженера вышел на биржу США

Цель не обязательно в том, чтобы обогнать широкие индексные фонды, отметил в комментарии Äripäev управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.

02.07.26, 16:22

Девять лет индексным фондам: за это время ни один активный пенсионный фонд не догнал индекс

Иллюстративное фото.

02.07.26, 15:21

Omniva: мошенники воспользуются новой таможенной пошлиной

Товарная железнодорожная станция в Нарве сейчас использует лишь небольшую часть пропускной способности.

02.07.26, 06:00

«Государство сэкономит, а бизнесу плохо»: как закрытие РФ железнодорожных переходов границы повлияет на Эстонию?

Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.

KM

Content Marketing

19.06.26, 17:58

Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете

Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?

На главную

Перейти

© AS Äripäev 2000-2026