Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета

OMX Baltic0,07%310,03
OMX Riga0,13%905,64
OMX Tallinn0,03%2 103,11
OMX Vilnius0,32%1 469,61
S&P 5000,43%7 515,67
DOW 30−0,19%52 801,56
Nasdaq 0,93%26 071,88
FTSE 100−0,39%10 636,95
Nikkei 225−0,01%69 737,69
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%88,02

OMX Baltic0,07%310,03
OMX Riga0,13%905,64
OMX Tallinn0,03%2 103,11
OMX Vilnius0,32%1 469,61
S&P 5000,43%7 515,67
DOW 30−0,19%52 801,56
Nasdaq 0,93%26 071,88
FTSE 100−0,39%10 636,95
Nikkei 225−0,01%69 737,69
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%88,02

Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.

Янно Рийспапп

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.

По словам Wise, все рекомендации были выполнены, и к своим обязанностям они относятся серьезно.
Foto: Reuters/Scanpix

Европейские операции Wise находятся под надзором Национального Банка Бельгии, который в начале 2022 года обнаружил, что финтех-компании не хватает информации о сотнях тысячах клиентов, в частности об адресах, сообщили Financial Times три источника, знакомых с этим вопросом.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!